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非法集资如何认定立案追诉

帮助5人 4.3w浏览 匿名 2022-10-10 四川泸州
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    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响的;
    (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形
    全文
    7 2022-10-10
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非法集资如何认定立案追诉
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非法集资立案后追回有可能么?
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条:关于涉案财物的追缴和处置问题规定:查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
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刑事辩护
北碚帮信罪怎么立案
[律师回复] 解析:
帮信罪的立案标准主要有以下几个方面:
第一,涉及到的支付结算金额需达到二十万元人民币以上;
第二,通过投放广告等形式提供的资金资助需达到五万元人民币以上;
第三,所获得的违法所得数额应在一万元人民币以上。
此外,还有其他一些可能构成帮信罪的行为,例如:
1.为超过三个对象提供了帮助;
2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;
3.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到了五张(个)以上;
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量达到了二十张以上;
6.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
非吸罪假释要多少钱
[律师回复] 解析:
通常情况下,假释申请无需支付任何费用。在刑罚方面,已被判定为有期徒刑的罪犯,其原判刑期应当已经执行超过二分之一;而对于被判处终身监禁的犯罪分子,在实际执行期间应超过13年,同时必须在严格遵守监狱规章制度并积极接受教育改造的前提下,有明确的悔过之意且没有再次犯罪的潜在风险,方可予以假释。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第八十一条
被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释。如果有特殊情况,经最高人民法院核准,可以不受上述执行刑期的限制。
对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,不得假释。
对犯罪分子决定假释时,应当考虑其假释后对所居住社区的影响。
被判处有期徒刑的罪犯假释时,应当执行原判刑期二分之一的时间,从判决执行之日起计算。被判处无期徒刑的罪犯假释时,刑法中关于实际执行刑期不得少于十三年的时间。被判处死刑缓期执行的罪犯减为无期徒刑或者有期徒刑后,实际执行十五年以上,方可假释。
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非法集资怎样认定 如何认定非法集资
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
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刑事辩护
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非法集资诈骗立案钱能追回来吗
能追回部分。各个案件情况不一样,追赃的情况也不一样。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
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刑事辩护
团伙合同诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪之认定要点包括:
首先,犯罪主体须系自然人或法人组织;
其次,在主观层面上,犯罪嫌疑人应具有明确且强烈的欺诈意图;
再者,此种行为侵犯的客体则主要集中于国家对于各类经济合同的规范管理制度以及公众人士与私人所有之合法财产权;
最后,从客观角度观察,行为人通常会在签署及履行合同的全过程中,采用虚假陈述或者故意掩盖真实情况等手法,从而骗取相对方财产,且数额达到法定标准。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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立案前是否可以办取保候审
[律师回复] 解析:
您的理解是正确的。取保候审是指公安机关、人民检察院和人民法院对未被逮捕或逮捕后需要变更为其他强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,责令其提供保证人或者交纳保证金,并出具保证书,以保证随传随到的一种强制措施。它贯穿于侦查、起诉和审判三个环节中,只要满足以下任意一项条件即可提出申请:
(1)根据法律规定可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情形;
(2)按照刑法的规定可能会被判处有期徒刑以上刑罚,且在采取取保候审后不会对社会产生危险性;
(3)身患严重疾病,导致自身生活无法自理,或者正处于孕期哺乳期的妇女,在采取取保候审后不会对社会产生危险性;
(4)在羁押期限届满时,案件仍未得到妥善处理,需要继续采取取保候审措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
强奸罪公安不予立案可以诉讼吗
[律师回复] 解析:
在我国,强奸罪作为一种刑事犯罪行为,必须由公安机构进行调查、侦查工作,也即属于所谓的“公诉案件”。因此,当公民遇到此类侵犯时,首先应当将案件向当地公安机关进行报告,并请求其展开深入调查和取证工作。随后,公安机关会根据整理收集到的证据材料,依法移送至人民检察院,由后者代表国家向人民法院提起诉讼。在此过程中,公民个人是无法自行向法院提起诉讼的。
若公安机关在收到公民举报后,未能按照规定程序展开调查或拒绝立案,那么受害者有权向同级人民检察院提出申诉,请求检察院对此事进行监督和审查。此时,公安机关有义务向检察院提供不予立案的详细说明。而如果检察院经过审查,认为公安机关给出的不予立案理由并不充分,则会向公安机关发出立案通知书,要求其重新启动立案程序。
法律依据:
《民法典》第一百八十八条
【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
侵占罪拿什么证据去立案
[律师回复] 解析:
在实际情况中,如果存在以非法占有为意图的行为,即明知不是出于合法原因而故意将他人交付给自身保管的财务、遗失物或埋藏物据为己有的情况,并且这种行为所涉财物数额达到一定程度,同时当事人也拒绝归还原主,那么便可以被视为构成了侵占罪。因此,对于侵占罪的调查取证,关键在于证明其确实存在且符合该罪名的构成要件。所需的证据类型可以涵盖人证、物证、视听资料等等。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,如果有人将代为保管的他人财物非法占为己有,且数额较大,同时又拒绝归还,那么将会面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚;若涉及金额巨大或者存在其他严重情节,则可能会被判处二年以上五年以下有期徒刑,并处以相应罚金。
此外,我国《刑事诉讼法》明确指出,所有能够用于证明案件事实的材料都属于证据范畴。具体而言,这些证据包括但不限于以下几种:
1.物证;
2.书证;
3.证人证言;
4.被害人陈述;
5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
6.鉴定意见;
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8.视听资料、电子数据。
然而,所有的证据都必须经过查证属实后,才能够作为法院判决的依据。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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非法集资罪的立案追诉标准是什么
标准如下:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
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刑事辩护
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非法集资投资者有罪吗,非法集资如何认定
非法集资处罚的是进行非法集资的行为人,投资者是无罪的,不会受到处罚。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。犯罪主观方面是故意。犯罪客体是国家金融管理秩序。犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
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刑事辩护
诽谤罪立案需要被害人在场吗
[律师回复] 解析:
诽谤罪,作为一种特定的民事犯罪类型,是典型的“告知后才能进行处理”的案件类型。
值得注意的是,这里提到的“告知”并非指简单的口头告知,而是需要相关当事人依法通过书面形式向司法机关提出请求。
具体来说,就是当受害者及他们的法定代理人、近亲等人发起诉讼,并且经过人民法院的审查确认符合相关法律规定时,法院方能接收并正式立案开展后续的司法程序。我们将这种现象称之为刑事自诉制度。该制度中,自诉人通常包括受害者、受害者的法定代理人以及近亲等相关人员,他们有权为了追究被告人的刑事责任而直接向人民法院提起诉讼。自诉案件,与“公诉案件”相对应,是指由被害人亲自或者由他们的法定代理人、近亲等人直接向人民法院提起诉讼的案件。在我国,各级法院在审理案件时,都必须以起诉为审判的前提条件。换句话说,如果没有任何一方当事人向法院提起诉讼,那么法院就无法启动审理程序。法院在审理刑事案件时,主要分为公诉案件和自诉案件两大类。
其中,公诉案件是由人民检察院代表国家向人民法院提起诉讼的案件;而自诉案件则是由被害人本人或者由他们的法定代理人、近亲等人直接向人民法院提起诉讼的案件。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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构成帮信罪但没达到立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
若涉及的帮信罪未达到公安机关所设定的立案标准,则有可能,但是也不完全排除其在案件调查过程中不会受到刑事起诉。
然而,关于最终的判决结果,仍然需要结合案情各方面进行综合考量和判断。在此基础上,我们为您列出了以下帮信罪的立案标准供参考:
首先,若是涉及的支付结算金额达到了人民币二十万元以上;
其次,亦或是以投放广告等方式提供的资金总额超过了人民币五万元以上;
最后,如果存在违法所得超过人民币一万元以上的情况,都将被视为符合帮信罪的立案标准。
此外,还有其他一些行为也可能构成帮信罪,例如:
1.为三个或以上的对象提供了帮助;
2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次参与到帮助信息网络犯罪活动之中;
3.被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)以上;
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张以上;
6.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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