我们公司要变更新董事，我是行政助力，老总让我准备好变更董事协议书，还要开更换董事的股东会决议，我脑袋都大了，到底该怎么整，我需要可靠的法律知识补充，谢谢

有限公司(以下简称“公司”)于年月日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议年月日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事名，实际出席并表决董事名。本次会议由公司董事长先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：公司董事先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东、提名、为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年月日上午点在公司会议室召开年第次股东会选举更换董事，请各位董事审议。本议案表决结果为：同意票票，反对票票，弃权票票。董事签字：年月日