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我想了解关于职务犯罪的知识,想问一下预防职务犯罪防控措施是什么呢,有什么法律上的规定啊

帮助5人 7.9k浏览 匿名 2017-10-10 辽宁抚顺
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    关于预防职务犯罪防控措施 的回答为预防职务犯罪就是指预防职务犯罪工作领导小组按照一定的方针和原则,认真履行预防职责,采取预防措施,预防和遏制职务犯罪的过程。预防职务犯罪是一种有利于民生的行为。
    职务犯罪是,指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体及国家工作人员利用已有职权,贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,侵犯公民人身权利、民主权利,破坏国家对公务活动的规章规范,依照刑法应当处以行政处罚的犯罪,包括《刑法》规定的“贪污贿赂罪”、“渎职罪”和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪。
    全文
    14 2017-10-10
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预防职务犯罪防控措施是什么,有什么规定吗
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集资诈骗罪防控措施是什么?
1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。2、通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准的合法上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等。3、其他。
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刑事辩护
犯了洗钱罪跑得掉吗
[律师回复] 解析:
一、洗钱犯罪情节严重的具体表现包括:
1、涉及金额达到50万元人民币及以上;
2、频繁实施洗钱行为;
3、个人或单位将洗钱视为主要业务活动之一;以及4、其他具有严重社会危害性的情节。
二、相应的法律责任与量刑标准如下:
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2、对于情节较为严重者,则通常面临五年以上至十年以下有期徒刑,同样须附加罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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在法律上犯强奸罪的有哪几种
[律师回复] 解析:
强奸罪系指在违背受害者个人意愿的前提下,通过采用暴力、恐吓、伤害等强制手段,强行逼迫受害者进行性交活动,从而依照相关法律法规所予以裁定的犯罪类型。就其构成要件而言,首先,该种犯罪行为的实施主体通常具备特定身份特征,需为年满十四周岁且已具备刑事责任能力的男性个体;
其次,从主观层面来看,该类犯罪行为通常表现出明显的故意性质,且带有明确的奸淫意图;
再次,此类犯罪行为所侵害的主要客体对象为女性所享有的不可侵犯的人身权益;
最后,从客观角度分析,这类犯罪行为往往会采取暴力、胁迫以及其他各种强制手段,同时还必须违背受害者的真实意愿。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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网络诈骗预防措施有什么?
1、选择货到付款的交易模式(物流快递代收货款,收到货品后再进行支付。2、选择具有第三方支付手段的平台进行交易(多使用支付宝、财付通或paypal等第三方支付模式交易。3、选择具有消费者保障制度的交易平台(指具有7天包退换、正品保证、30天免费维修、假一赔三等消费者保障制度的电子商务交易平台。
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互联网纠纷
挪用公款罪由单位犯罪吗
[律师回复] 解析:
在涉及到挪用公款方面,并无单位犯罪之说。
然而,如果违反了挪用资金罪的相关规定,将会受到严厉的法律制裁。
根据我国刑法第二百七十二条的明确规定,犯有挪用资金罪的相关责任人将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚。具体而言,该罪名是指公司、企业以及其他单位的员工,利用不当职权之便,有意识地挪用本单位的资金供自己私人使用或者借予他人,且数额较大、超过三个月尚未偿还,或者虽然未超过三个月,但是数额较大并且用于营利性活动,或者从事非法活动等行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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小孩被锁车内预防措施
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洗钱罪侵犯的客体包括哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪作为一项重要的法律概念,其犯罪构成要素主要涵盖以下几个方面:
首先,此种犯罪活动所侵害的客体为多元性,它们不仅侵犯了金融领域的稳定秩序,也危及到了社会经济管理秩序的安全,同时还对国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关法规造成了严重冲击。
其次,从客观角度来看,洗钱罪的实施方式主要表现为行为人明知自身所涉及的犯罪活动属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法行为,且这些违法所得及其收益需要进行掩饰、隐瞒其真实来源和性质,进而通过将非法所得收入存入金融机构、进行投资或上市流通等手段,以实现其合法化的目的。
再次,洗钱罪的犯罪主体通常为一般主体,这其中既包括年满十六周岁、具备刑事责任能力的自然人,也包括各类单位。
最后,从主观层面上看,洗钱罪的成立要求行为人必须存在明确的故意心态,即他们清楚地知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取某种利益而故意实施此类行为,同时期望能够达到这样的效果。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
犯洗钱罪什么后果怎么判
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪所涉及的刑事法律责任具体如下:
1.对于触犯洗钱罪行的自然人,根据相关法律规定,除没收其违法所得及其产生的收益之外,还将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳相应罚金。
2.若自然人在实施洗钱行为过程中情节较为严重,则将面临五至十年以下有期徒刑的惩罚,并需缴纳相应罚金。
3.对于涉嫌洗钱罪行的单位,根据相关法律法规,将被处以罚款,而对于单位的主要负责人,则将被判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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集资诈骗罪的预防措施是什么
1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定,超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护,可作为判断回报是否过高的参考。
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广州职务犯罪取保候审条件有几个
[律师回复] 解析:
关于取保候审所必须满足的条件,具体包括几个方面:
首先,如果涉案人员身患重病,导致日常生活难以自我照料;或者是那些处于怀孕期间或者正在母乳喂养自己孩子的母亲,经过全面细致的评估后,确认其在采取取保候审措施以后,不至于给所在社区带来任何潜在的安全隐患的话,那么便可以实施相应的取保候审手段;
其次,如预计该行为人将会被判处有期徒刑以上的刑罚,并且通过取保候审的方式并不会引发社会潜在的安全风险;
再者,在某些特定的情形中,可能会面临到管制、拘役等刑罚,甚至可能还会有独立适用的附加刑罚,在此种情况下,可以考虑采取取保候审的措施;
最后,当犯罪嫌疑人的羁押期限已经达到法定的最高限度,但是相关案件却尚未侦查终结之时,同样应该考虑采用取保候审的措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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物业法律纠纷预防措施有什么?
物业法律纠纷预防措施主要就是有:签署物业管理公约的时候,要仔细审查里面的内容;入住时一定要严格验房,查验建筑工程质量验收合格证;房屋在保修期内出现质量问题的,就要及时的和相关人员进行联系等。
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盗窃罪中主犯和从犯判刑多少
[律师回复] 解析:
关于共同犯罪中其他主要责任人的处罚,应依据其实际参与或作为组织者及指挥者所涉及到的共同盗窃行为之金额进行裁定;而对于共同犯罪中的从犯来说,应该根据其参与的共同盗窃活动中所涉及的金额来设定具体的刑罚范围。在这种情况下,应对从犯适用较为轻微的惩罚措施,例如降低刑罚等级或是免予刑事责任等。如果达到数额较大这个起点标准,并且在两年之内实施了三次盗窃行为,包括入室盗窃、携带武器盗窃或者扒窃等行为的话,那么可以将量刑起点设定在一年以下的有期徒刑或者拘役的范围内。如果达到数额巨大的起点标准或者存在其他严重情节的话,那么可以将量刑起点设定在三年至四年有期徒刑的范围内。如果达到数额特别巨大的起点标准或者存在其他特别严重情节的话,那么可以将量刑起点设定在十年至十二年有期徒刑的范围内。当然,如果依法应当判处无期徒刑的话则不在此列。
此外,犯罪分子违法所得的所有财物都必须进行追缴或者责令退赔。对于被害人的合法财产,也应尽快作出适当的归还处理。在犯盗窃罪的情况下,对于盗窃的违法所得和由此产生的经济损失,都应该责令退赔并返还给受害人。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
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