设立外商投资企业所需的文件材料有哪些

[律师回复] 解析：
被依法逮捕或拘留的犯罪嫌疑人、被告人以及其法定代表人、近亲属等，均有权利向司法机关提出保释申请。在进行这项工作时，需要提交以下必备文件资料：
首先，申请人应提供自己的身份证明文件；
其次，若申请人是代理律师的话，还需提供明确的授权委托书；
最后，必不可少的便是要求办理保释手续的书面申请文件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
在我国，涉及开设赌场行为均属于严重的刑事犯罪范畴，按照中华人民共和国刑法典之总则第三百零三条规定依法予以处置。对于构成此类罪行的犯罪嫌疑人员，自其依法遭受刑事拘留之日起，一般将经历侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段等多个环节。法院在审理相关案件时，由于受到案情复杂程度、证据搜集情况等多重因素影响，导致判决结果产生时间上的差异，通常情况下，从犯罪嫌疑人被拘留至最终判决生效，可能需要历经数个月乃至一年左右的时间。
至于具体的刑罚期限，则需根据犯罪情节的恶劣程度、所造成的后果及对社会公共安全的潜在威胁等方面综合评估后作出裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
倘若涉案人员所犯下的是侵占罪行，并期望能够获得减轻刑罚的机会，那么在其服刑期间必须做到严谨地遵守相关监管规定，并且积极投身于教育改造中去。对于那些被判处管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑等不同程度刑期的犯罪分子而言，只要他们在服刑期间能够严格遵守各项监管规定，努力接受教育改造，确实展现出悔过自新的态度，或者具备立功表现，便有可能获得相应的减刑待遇。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，自首的构成条件包括：犯罪发生后，行为人主动向警方或有关部门交代其所犯下的罪行，并且必须如实地将所有事实坦白出来。在这种情况下，对自首者可以给予一定程度的宽大处理，即从轻或减轻其应承担的惩罚。
其中，如果该罪犯的罪行较轻，甚至有可能被免予刑事追究。但是另外需要注意的是，这里提到的仅限于已经被采取强制性措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯而言。若是他们能够如实供述司法机关尚未掌握的自身其他罪行，同样也会被视为自首行为。
法律依据：
《刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到开设赌场罪的员工犯罪案件中，一旦确认为有罪行，当地法院有可能会根据实际情況判处相应的罚款，而具体的罚金数额则需要根据案件情节的严重程度来决定。在我国现行的刑法制度下，对于从犯行为，通常来说相较于主犯会采取相对较为宽松的惩罚措施。
然而，值得注意的是，法律并没有对罚金的具体数额做出明确的规定，而是根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条的相关规定进行裁量：“对于开设赌场的行为，应处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需缴纳罚金；若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，同样也需要缴纳罚金。
至于员工个人所应承担的具体罚金数额，将会基于其在犯罪活动中所扮演的角色、所获得的利益以及其是否具有悔过自新的诚意等多个方面来进行综合性的考量和评估。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在办理申请取保候审手续时，通常需要准备以下相关资料：
1.取保候审申请书；
2.公安机关发出的拘留或者逮捕通知书；
3.若由家属提出申请，则需提供本人身份证复印件及与犯罪嫌疑人之间的亲属关系证明文件；如由律师代为申请，则需提交其执业证书的复印件；
4.若采用保证人担保方式，则需提交保证人所在工作单位开具的收入证明；
5.若犯罪嫌疑人患有疾病，则需提交由医院出具的诊断证明书。待上述申请材料完备之后，可直接向负责该案的司法机构进行递交。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
该案主要涉及两方面犯罪构成要素：
首先是在赌场内部开展“放码”活动（即通常所称的高利贷业务），为参与赌博的人员提供所需的资金支持；
其次则是购置了高科技设备及相关服务，以提高赌博活动的举办效率和方便性，属于开设赌场罪范畴。对于以盈利为唯一目的，纠合众人进行赌博活动或者将赌博作为自己唯一职业的人士，根据法律规定应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还要缴纳相应罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.倘若行为者靠开设有误赌场所获取财富共计六万元人民币，那么这种情况则被视为犯罪情节严重，将面临由法院判处五年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还须接受罚金的处罚；
2.若行为者的行为主要侧重于以营利为目的，通过聚集众人进行赌博活动或将赌博作为其主要职业，那么他将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事责任，同时也需要承担相应的罚金处罚；
3.然而，如果行为者的行为已经达到情节严重的程度，那么他将面临由法院判处五年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还须接受罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
本问题的答案应根据实际状况进行评估判断。符合下列取保候审相关法律规定的情形时，便可向司法机关提出申请，以获取取保候审批准：
（一）预期有可能受到管制、拘留或独立适用附加刑等刑事处罚者；
（二）预计可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审措施不会对社会产生重大危害性风险的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及开设赌场罪的判决中，缓刑执行期间所应缴纳的罚金金额通常以赌资为基数，浮动范围大致为该赌资的1至5倍。在这种情况下，依照法定程序，人民法院将结合被告人的犯罪情节，诸如非法所得数额、所带来的实际损失程度等具体因素，同时充分考量其缴纳罚金的经济承受能力，最终依法裁定罚金的具体数额。
然而，值得注意的是，我国现行《刑法》并未明确规定罚金的具体数额标准，因此，在实际操作过程中，罚金的最低数额不得低于人民币1000元。对于涉及未成年人犯罪的案件，法律规定应当予以从轻或减轻判处，而在此基础上，罚金的最低数额也不得低于人民币500元。
法律依据：
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条
人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。

[律师回复] 解析：
在符合法律、法规、政策以及公司、企业章程所规定的范围之内，公司和企业的员工通过自己的辛勤劳动获得合理薪酬的行为，与受贿罪有着本质的区别。举例来说，在公司及企业的日常运营过程中，如果相关人员经过国家相关管理部门的批准，或者得到了所在单位的许可，开展合法的商务活动以及技术、信息咨询等服务，从而帮助企业解决各类技术难题，并因此获得相应的报酬，这属于他们的劳动所得，是一种合理的劳务报酬，而非受贿行为。区分公司、企业人员受贿罪与获取合理报酬之间的界限，关键在于判断行为人所获取的财物是否来源于其劳动收入。若行为人并非通过付出劳动来获取报酬，而是利用职务便利，为他人谋求利益，以各种名目收取或接受他人财物，且金额达到一定标准，那么就应当被判定为公司、企业人员受贿罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照刑法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于公司行贿罪的量刑标准如下：企业或组织在追求不正当经济利益的过程中进行行贿行为，或者违反了国家相关规定，擅自向国家工作人员提供回扣、手续费等不当收益，若情节恶劣，将面临严厉的刑事处罚。对涉及之单位判处相应罚金，同时对于该单位里的主要负责人以及其他直接责任人，将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且其中部分人员还需承担罚金的民事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十三条
单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，法人并不具备成为职务侵占罪犯罪主体的资格，因为法人是指依据国家法律规定，拥有民事权利能力以及民事行为能力，能够按照自己的意志单独行使相应民事权利并承担起民事责任的社会组织。
然而，职务侵占罪的犯罪主体必须是属于公司、企业或其他组织中的工作人员。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在关于开设赌场罪的论述中，我们应明确指出，应对开设赌场者自违法经营开始至被相关部门查处之日为止的实际收益进行准确评估，这其中囊括了因开设赌场活动而获取的所有财富资源，无论是货币形式还是物质实体。就违法所得的认定而言，我国刑法规定，罪犯的违法所得必须全数追回或由官方进行强制赔偿。
至于被害人的合法资产部分，则应立即归还；对于违禁品以及用于犯罪活动的个人财物，则应依法予以没收。所有没收的财物与罚金，均需上交国家财政，不得擅自挪用或自行处置。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
在我国现行法律体系下，并未对参与赌博所涉及到的资金规模做出严格规定，但是，关于如何衡量和判断赌资的总数额，已经有了一系列的司法界定和行业准则。依照这些规范，当参与人数超过三人并且累计赌资总额达到五万元人民币以上时，参与者将会受到包括三年以下有期徒刑、拘役或者管制在内的严厉惩罚，同时还需要承担相应的罚款义务。对于那些以开设赌场作为主要谋生手段的罪犯来说，他们将会面临更为严重的刑罚，即三年以下有期徒刑、拘役或者管制，以及相应的罚款；倘若情节特别恶劣，甚至可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并附加罚款。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、围标、串标的行为不仅侵害了其他参与竞标的投标人或是整个国家以及集体的合法权益，更影响了我国社会主义市场经济中自由贸易和平等竞争的基本秩序。若情节严重，则可能触犯相关法律法规所规定的串通投标罪，面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚，同时还会被判处罚款。
2、所谓串通投标罪，是指在投标过程中，投标方与投标方之间，或者招标方与投标方之间，通过相互勾结、串通投标报价的方式，损害招标方、其他投标方、国家及集体的合法权益，并且情节严重的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十三条
投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于构成开设赌场罪，且其犯罪所得营利金额高达两万元的案件，根据我国现行法律规定，应依法处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时必须缴纳罚金作为附加刑罚。
然而，在特定情况下，如被告人符合缓刑适用条件，则审判机关有可能对其宣判缓刑，这意味着被告人将不必实际服刑。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于企业合同诈骗犯罪之认定，其通常涵盖以下五项具体要素：
1.行为之主体须为单位，既包括各类公司、企业或社会团体等组织形式；
2.行为人须抱持着非法占有的意图，并以虚构事实或掩盖真相的手段达成此不法目的；
3.在合同签署及履行过程中，行为人必须实施了诈骗行为；
4.该诈骗行为导致了相对方当事人的财产损失；
5.行为人在实施诈骗行为时，必须具备明确的诈骗故意，且情节严重。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的

[律师回复] 解析：
在互联网领域中，实施开设赌场业务并攫取高达50,000元人民币之巨额收益，无疑属于性质极为严重的违法犯罪行径。
根据现行相关法律法规规定，针对此种行为，通常会给予五年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉打击处理，同时亦须支付相应金额的罚款。若有个人或团体出于谋取暴利之目的，组织大规模赌博活动或者长期沉溺于赌博活动之中，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时亦需承担罚款的民事责任；
至于那些直接开设赌场者，则将被处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同样需要承担罚款的经济责任；倘若情节特别恶劣，那么他们将面临五年以上十年以下有期徒刑，并且仍需缴纳罚款。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若行为者因罪行遭受宣告刑罚，并且在其中包含了没收财产之条款，那么该行为者将会受到这种额外的惩罚，即没收财产。所谓没收财产，是指国家依法强制地、无条件地取走犯罪分子个人所有的一部分或全部财产，使这些财产完全归属国有，此乃刑罚中的一项附加刑。法律明确指出，没收财产应限于犯罪分子本人所拥有的财产的一部分或者全部。若需没收全部财产，则应对犯罪分子及其抚养的亲属保留必要的生活费用。
然而，当行为者被判定为需要接受没收财产的刑罚时，其家属所拥有或应得的财产并不在此列，不得予以没收。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第五十九条?
没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。