您好，我最近了解到一起案子的信息，是有关诈骗的，我想咨询一下，北京诈骗罪的立案标准？

[律师回复] 解析：
关于是否具备立案审查标准，可参考相关法律法规。
洗钱罪的立案审查标准具体如下：
1、向他人提供本人或他人的资金账户；
2、协助将财产转化为现金或金融票据；
3、通过转账或其他结算方式协助资金进行转移；
4、协助将资金汇往境外；
5、采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
侵犯私人财产的行为，若被认定为敲诈勒索罪，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金的刑事责任；
而如果是构成抢劫罪，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金的严厉惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1、关于“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”），根据相关法律规定，如果该罪行涉及的金额达到800万元人民币，通常将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并且可能被判处单处罚金或并处罚金。
2、值得注意的是，此种情形下的最高刑期可达三年有期徒刑。
另外，罚金的数额通常是违法所得的数倍，具体倍数因情况而异，一般在三至五倍之间。
3、若行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为其提供互联网接入服务、服务器托管；
网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利条件，且情节较为严重者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时可能被判处单处罚金或并处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对合同诈骗罪这一犯罪行为，其法定量刑标准按照以下步骤进行衡量：
首先，如果犯罪分子在签署或执行相关合同的过程中，其行为的动机是为了非法占有他人财产，并且在此过程中成功骗取了受害人的大量财务，那么他将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，同时还可能被判处罚金；
其次，如果犯罪分子的行为涉及到数额巨大的财务损失，或者存在其他严重情节，那么他将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同时也会被判处罚金；
最后，如果犯罪分子的行为涉及到数额特别巨大的财务损失，或者存在其他特别严重的情节，那么他将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，同时还可能被判处罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索他人财产高达21万元，此乃情节严重之行为，将面临由三年以上直至十年以下有期徒刑的严峻惩罚，同时还需缴纳相应罚金。
根据我国《刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，其实际价值在人民币2000元至5000元之间、3万元至10万元之间以及30万元至50万元之间的，应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
侵占罪的起诉流程由法院负责立案和审理。
根据相关法律规定，侵占罪在性质上被认定为一种由当事人提出告诉才能予以处理的自诉刑事案件。
因此，此类案件的起诉和审理应由当地的人民法院负责。
当人民法院收到关于侵占罪的举报或报案资料后，经过仔细审查，确认其中存在犯罪事实且需要追究刑事责任时，便会启动立案程序。
若行为人将其代为保管的他人财产非法据为己有，且涉案金额达到一定标准（即数额较大），同时又拒绝归还的，那么他将会面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚；
如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节的，则可能被判处二年以上五年以下有期徒刑，并且还需承担相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于公司涉及非法集资行为相关的雇员，他们所遭受的法律处罚将根据其具体身份情况进行评定。
倘若这些雇员在非法集资的整个过程中承担了主要责任或者身为管理层成员，那么依据我国现行相关法规，将按照涉案金额的大小程度，判处其五年以下直至无期不等的有期徒刑，并且会附加相应的罚金；
然而如果这些雇员并非直接责任人或者仅是次要的管理人员，那么通常情况下他们并不需要负起刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
不合情理。
首先，若有人实施诈骗且涉案金额达到了百万元之巨，这种情况应视为数额特别庞大，因此其行为将被判定为十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要面临罚金或没收财产的处罚。
其次，犯罪分子如被判处在三年以下的拘役或者有期徒刑，那么他们也无法因诈骗一百万元而获得缓刑的宽大处理。
再者，对于行为人为小额诈骗，涉及三年以下有期徒刑、拘役或者管制的案件，通常将面临同时进行罚款或者单独进行罚款的判决。
接下来，如果行为人的犯罪金额达到巨大程度或者存在其他严重情节，那么他将会被判处三年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚款的责任。
最后，如果犯罪金额数额特别巨大或者存在其他特别严重情节，那么行为人将面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担罚款或者没收财产的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于刑法中所列寻衅滋事罪的立案标准：
首先，该罪行通常是指肆意伤害他人，且行为性质恶劣严重者；
其次，该罪行也可包括强行获取、占用或破坏、侵占公共财产的行为，其涉及金额须达到两千元人民币以上，并且这种强行获取、占用或破坏、侵占公共财产的行为需发生过三次以上，或者存在其他严重情节；
再次，该罪行还可能包含对他人进行追逐、拦截、辱骂、恐吓等行为，且这些行为的性质恶劣严重；
最后，该罪行还可以涵盖在公共场所制造混乱，导致公共场所秩序严重失序的情况。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据违法行为所涉及的诈骗金额以及情节之轻重程度来判断是否应当承担相应的法律责任。
在涉及到股权转让的场合，倘若涉及诈骗行为，其是否应当被追究刑事责任则需根据诈骗数额及情节的具体情况来决定。
若诈骗所得达到了一定规模，即3000元人民币以上，或者存在较为恶劣的情节，则可按照刑法中的相关规定，以诈骗罪对其进行追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于对开设赌场行为的司法处理，我国法律做出了明确的规定：
此类行为必须予以立案并进行严格的法律程序追责，绝不宽宥。
值得注意的是，若通过电子计算机网络平台设立赌博网站，或者作为赌博网站的代理人接受赌徒的投注，同样被视为属于法律规定的“开设赌场”范畴之内，必须受到相同对待。
此外，以营利为主要目的，组织多人参与赌博活动，且涉及以下任何一种情况者，均需依法立案并进行严厉追责：
（1）组织三人以上参与赌博，且抽头渔利金额累计达到五千元以上；
（2）组织三人以上参与赌博，赌资总额累计达到五万元以上；
（3）组织三人以上参与赌博，参赌人数累计超过二十人以上；
（4）组织中国公民十人以上前往境外参与赌博活动，并从中获取回扣或介绍费用；
（5）其他需要依法追究刑事责任的聚众赌博行为。
对于那些以营利为目的，将赌博作为职业的人员，也必须依法立案并进行严厉追责。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪金额界限之规定如下：
（1）存在以下行为者即构成此项犯罪：
组织超过三名参赌人员进行赌博活动中，抽头所获取的利益累计达到人民币5000元及以上；
（2）同样符合该犯罪构成的情况还有：
组织超过三名参赌人员进行赌博活动时，其赌资总额累计达到人民币50000元及以上；
（3）以及：
在组织超过三名参赌人员进行赌博活动的同时，参赌总人数累计达到20人或以上；
（4）更为严重的是：
对于组织中国公民数量超过10人前往海外参与赌博活动的行为，只要从中获取回扣或者介绍费用的，也属于需要承担相应刑事责任的范畴；
（5）最后一种需要追究刑事责任的情况为：
在符合上述前述情况的基础上，还涉及到其他形式的聚众赌博。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
本公司的法律服务收费制度主要依据以下几种标准进行设定。
首先是计件收费方式，即根据各个阶段的工作内容和工作量综合评估后，给予相应的费用。
具体来说：
（1）侦查阶段的每件案件收费为人民币2000至6000元；
（2）审查起诉阶段的每件案件收费为人民币6000至16000元；
（3）审判阶段的每件案件收费为人民币6000至33000元。
其次是计时收费方式，按照律师投入的时间和精力来计算费用，一般情况下约为人民币200至3000元/小时。
最后，对于涉及到刑事案件且案情重大或复杂的情况，我们会在不超过上述规定标准的1.5倍范围内与客户协商确定最终的收费标准。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务；
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务；
计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
关于盗窃犯罪的立案标准，具体内容如下：
1.当被盗财物的价值达到一千元人民币或等值外币时，应予立案侦查；
2.若行为人在过去两年内实施了三次及以上的盗窃行为，同样会被视为犯罪予以立案；
3.当行为人未经许可非法闯入供他人家庭居住且与外界存在相对隔离状态的住所进行偷盗时，也将被视为犯罪予以立案；
4.在公共场所或公共交通工具上，盗取他人随身携带的贵重物品，同样构成犯罪并予以立案；
5.以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为，均属于犯罪行为，应当依法予以立案侦查。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
要符合构成集资诈骗罪的法定要件，必须同时具备如下因素：
首先，本次犯罪行为所指向的客体为出资人的合法财产所有权益及国家关于金融活动领域的监管秩序；
其次，客观层面上，行为人采用欺骗手段进行非法集资，且涉案金额达到一定程度；
再次，从犯罪主体来看，本罪的实施者可以是任何年龄段、具有刑事责任能力的自然人，而单位亦有可能成为本罪的犯罪主体；
最后，在主观方面，行为人必须存在明确的故意心态，并且其行为目的在于非法侵占出资人的财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、意图非法获取他人寄托在自身保管中的财产、失去记忆或掩埋之财物，将此据为己有，且数额达到法定标准，拒绝归还；
2、必须经过适当、善良、合法的手段，取得他人财物的控制权。
该行为必须构成对他人财物的非法占有，且拒绝返还。
所谓“占为己有”，是指将他人交付给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物视为自己的财物，以所有者自居，擅自进行处置、使用和收益；
3、依据法律规定或约定，应当将他人财物退还却拒绝退还，例如财物所有人明确要求返还并提供了充分的证据证明其所有权，行为人对此视若无睹，明确表示不予归还。
或者虽然表示愿意归还，但之后又擅自处理导致实际上无法返还。
或者采取诸如谎称财物被盗窃、遗失等欺诈手段而拒绝归还。
或者携带财物离开原居住地而拒绝归还。
或者已经非法处理后却拒绝收回或者赔偿的情况，均应予以立案调查。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在涉及到合同诈骗罪时，假如涉案金额达到严重程度，法院将依法判处被告者三年以下有期徒刑或者采取拘役措施，同时附以罚款或单独处罚；
倘若涉案金额极为巨大或者存在其它恶劣情节，则将被判定为犯罪行为，面临三年以上直至十年以下的有期徒刑，同时还需接受罚金处罚；
而对于那些数额特别巨大或者情节极其严重的案件，被告者将会受到十年以上直至终身监禁的严厉刑罚，并且还需缴纳罚款或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，证明信用卡诈骗罪并不是特别困难的事情，只要能达到该罪名的认定门槛即可被视为犯罪行为。
对于信用卡诈骗罪来说，其立案标准主要包括以下两个方面：
首先，恶意透支信用卡金额超过人民币1万元；
其次，利用伪造、作废等手段骗取他人信用卡进行诈骗活动。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的规定，敲诈勒索罪的未遂状态下的量刑标准为参照三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚规定，并且可以同时判处或者单处罚款进行减轻惩罚。
在此基础上，敲诈勒索罪的具体定义为以非法占有所获得经济利益作为主要目的，通过恐吓、威胁或是采取其他可能使对方感到压迫的手段，从而非法侵占他人的公私财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据诈骗金额的大小以及犯罪行为的具体情况，案件将进行相应处理：
1.若诈骗金额较大，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚，同时还需缴纳罚金；
2.倘若诈骗金额达到巨大标准，或是在诈骗过程中存在其他严重情节，那么将被判处3至10年不等的有期徒刑，并需支付罚金；
3.而对于诈骗金额特别巨大，或者在诈骗过程中有其他特别严重情节的罪犯，他们可能会被判处10年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要缴纳罚金或者没收其个人财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。