我所在的公司要设立分公司，所以要写申请，我想问分公司设立登记申请书的格式是什么呢

[律师回复] 解析：
按照典型情况，我们通常认为盗窃犯罪的立案标准为金额在人民币1000元至3000元以上之间。
然而，具体数额须依照相关法律法规，以及受理案件所在地所设定的实际金额标准进行明确认定。一旦实施了盗窃行为，其将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制等刑罚，同时还可能会被判处罚款或单处罚款措施。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
涉及到取保候审之后是否会受到法律的起诉，这需要结合真实且具体的案例来进行分析。如果满足了起诉的相关要求，那么自然是要提出起诉的；反之，则不应进行起诉。从整体角度来看，这种情况是有可能存在的，必须根据实际情况做出合理的判定。
根据我国法律的规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对犯罪嫌疑人或者被告人采取取保候审措施的最长期限为十二个月，而监视居住的最长期限则为六个月。在此期间内，对案件的侦查、起诉以及审判工作都不能停止。当发现不应该追究其刑事责任或者取保候审、监视居住的期限已经届满时，应当立即解除这些措施。解除取保候审、监视居住的决定应当及时告知被取保候审、监视居住人以及相关的单位。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。

[律师回复] 解析：
若享有取保候审权利之人外出异地，且未依法律规定履行事前报备程序，可能导致如下严重后果。
首先，如果已按法律程序支付了保证金额度，那么负责此案的相关机构将会根据具体情况，考虑是否收回部分或者全部保证金。
同时，也要依据违法行为的性质和严重程度，责令犯罪嫌疑人、被告人士做出书面悔过承诺，重新提交保证金，寻求担保人的支持，或者实施监视居住，甚至采取逮捕行动。
其次，当取保候审期限宣告结束时，处理该案的相关司法机关应当全额退还先前收取的保证金。但是，如果在此过程中发现任何不遵守法规要求，滞留不还的现象，那么被取保候审者可以向公安机关提出退还申请，并寻求保证金的立即返还。
值得注意的是，如果在取保候审期内，取保者出现包括未经执法部门批准跨区域活动，或者虽有家庭住址、工作单位及联系方式的重大变动，但未在二十四小时内向执法机关报告等各种违规行为，那么他们之前支付的所有或部分保证金都有可能被予以没收，并且还要接受相应的惩罚，例如要求签署悔过书，重新缴纳保证金，寻找担保人，或者实施监视居住乃至逮捕行动。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

[律师回复] 解析：
倘若在某犯罪案件中公安机关并未予以立案处理，对此情况下的被害人，或者是其直系亲属，均可向当地人民检察院进行申请，亦或是针对那些已有充分证据能够证实的刑事案件，被害人也可行使直接向人民法院提起诉讼的权利。对于公安机关而言，在收到人民检察院发出的通知书之后的七个工作日内，需以书面形式向检察院汇报案件的具体情况以及相关答复。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
1、一旦被判定实施某项罪行并接受了相应的刑罚惩罚，那么，相关的个人历史记录即被视为案底。在这种情况下，涉案者的家族成员尤其是他们的直系后代，在未来可能遭遇的政治审核过程中，将会面临一定程度的负面影响。
2、在法律术语当中，我们所说案底通常是指某个自然人曾经涉及违法或者犯罪行为的记录。这也被称为犯罪人员犯罪记录制度，在我国的法律体系中，它主要是指那些曾有过刑事犯罪前科的档案记录，这些犯罪档案通常由公安部门进行妥善保管和管理。
3、对于刑事处罚的记录，人们可以通过向公安机关、检察院以及法院等机构进行查询来获取。如果被判缓刑的话，还可以前往司法局进行查询。只要涉及到的案件最终被确认为违法犯罪事实，那么无论是实际受到了处罚还是没有，都将不可避免地留下案底。为了查询自己在公安局是否存在案底，需要本人携带有效证件亲自前往公安机关进行查询。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百八十六条
犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。
犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。
依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌开设赌场的犯罪分子，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需接受罚金的处罚。若情节较为严重的，则需承担三年以上至十年以下有期徒刑的刑罚，以及相应数额的罚金。而开设赌场罪，乃是对当事人在客观层面是否存在聚众赌博、设立赌场或以赌博作为职业的行为进行司法裁决。一经开设的赌场正式投入运营，且有他人实际参与其中，便构成了本罪的既遂状态，至于开设者是否实际获取了利润，这并不影响本罪的成立与否。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼过程中，对于被逮捕或拘留的犯罪嫌疑人、被告人，没有明确的法定期限进行保释等待调查。
然而，若出现以下情况之一，则可申请获得保释：
首先，该嫌疑犯或被告可能会被判处管制、拘役或是单独适用的附加刑罚；
其次，若他们可能受到长达有期徒刑的惩罚，那么保释可以消除对社区产生社会危害的风险；
再次，如果他们患有严重的疾病以至于无法自我照顾，或是正处于孕期或正在哺乳子女阶段，对社会造成危害的可能性也较低；
最后，如果案件的审讯期已满且仍未结案，那么就需要采取保释措施来继续进行调查。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》之相关规定，职务侵占罪在河南地区的刑事案件立案标准为存在如下行为：公司、企业或其他组织内的工作人员，利用其职责范围内的权限和机会，擅自将其所在单位的公有财产非法据为己有，且涉及金额必须满足三万元人民币的标准。
根据上述法律法规，对于涉嫌构成职务侵占罪的犯罪嫌疑人，一旦经司法机关调查确认，通常将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩处，同时还会被课以相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的立案标准，主要涉及以下三个方面：
首先，犯罪者盗取的财产价值数额高达人民币1000元及以上；
其次，犯罪者虽然盗窃的财物不足人民币1000元，但是符合下列条件之一的，也应该予以立案处理：
1.连续实施三次或者以上的盗窃行为；
2.进入与外界相对独立且隐秘性的人类居住场所进行盗窃活动；
3.在盗窃过程中使用了国家明令禁止私人持有或者足以对他人人身安全构成威胁的武器装备；
4.在公共场合行窃，俗称“扒手”。
再者，犯罪者盗窃的财物价值达人民币500元，但如果符合下列条件之一的，同样需要立案追究：
1.曾经因为盗窃行为而被依法判处有期徒刑以上刑罚或者被依法采取过刑事强制措施；
2.在过去的一年时间内，因为盗窃行为而受到过行政拘留等行政处罚；
3.组织、教唆、引诱、欺骗未成年人进行盗窃活动；
4.在自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发性事件期间，在事件发生地实施盗窃行为；
5.盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人员的财物；
6.在医院内盗窃患者或其亲属的财物；
7.盗窃用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、救济的专项资金和物资；
8.由于盗窃行为导致严重后果的。
法律依据：
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，赌资的涵盖范围如下所示：
（一）现场被执法部门当场查获并作为赌博用途的各类货币和物品；
（二）各类代币、有价证券以及赌博积分等实物资产所代表的实际价值；
（三）在各种赌博设备上进行投注或者赢得的点数所代表的实际金额。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第五条
关于赌资的认定：
本意见所称赌资包括：
（一）当场查获的用于赌博的款物；
（二）代币、有价证券、赌博积分等实际代表的金额；
（三）在赌博机上投注或赢取的点数实际代表的金额。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条
赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。
通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
但在司法实务中，对于赌资认定问题最常援引的是最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定：
“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。
”
故此，开设赌场罪中除现场查获的赌资款物外，银行账户被认定为用于接收、流转涉赌资金的情况下，该账户内的资金就可能会被“默认”为是赌资。
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
确实有可能被判处刑罚。取保候审与其最终是否会受到刑事惩罚之间并无直接的因果关系。在获得取保候审之后，公安机关有义务在调查结束时将案件移交至检察机关进行审查起诉。随后，检察机关将会向法院提起公诉，由法院依据相关法规，做出公正合理的审判。按照现有法律法规，任何涉及开设赌场活动的个人或组织都将面临严峻的法律制裁，包括但不限于五年以下有期徒刑、拘役或者管制，以及相应的罚金处罚。对于情节特别严重者，则可能被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国现行刑法典的明确规范，关于在网络环境下设立赌博场所并进行非法运营的行为，其具体的刑罚判决时间跨度并不存在一个固定的标准。在这一过程中，包括了刑事拘留的最长期限为37日、逮捕后的两个月侦讯期以及法院立案后的另两个月内宣布裁决等多个环节。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，取保候审并不等同于累犯。这两者属于不同的法律概念，有着各自独特的含义及适用范围。取保候审机制，通常由侦查机构依法要求犯罪嫌疑人提供担保人或者主动缴纳保证金，同时向其出具相应的保证书，以确保其不会逃避侦查工作、阻碍案件调查，并且能够随时接受传唤，及时出庭应诉。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
如有人口失踪情况持续超过24个小时，该事件具备了以下任一情形，经过严格审核，符合法定管辖权范围的，公安机关应即时启动刑事案件立案程序，迅速展开调查取证工作：
（1）接收到涉及拐卖妇女、儿童的投诉、指控或揭发报告；
（2）接收儿童失踪报告或者失踪对象为年龄在已满十四周岁但未满十八周岁的妇女；
（3）接到年龄已满十八周岁的妇女失踪报告，且可能涉及拐卖犯罪；
（4）发现街头流浪或乞讨的儿童有潜在的被拐骗风险。
法律依据：
《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》第三条第八款
具有下列情形之一，经审查，符合管辖规定的，公安机关应当立即以刑事案件立案，迅速开展侦查工作：
（1）接到拐卖妇女、儿童的报案、控告、举报的；
（2）接到儿童失踪或者已满十四周岁不满十八周岁的妇女失踪报案的；
（3）接到已满十八周岁的妇女失踪，可能被拐卖的报案的；
（4）发现流浪、乞讨的儿童可能系被拐卖的；
（5）发现有收买被拐卖妇女、儿童行为，依法应当追究刑事责任的；
（6）表明可能有拐卖妇女、儿童犯罪事实发生的其他情形的。

[律师回复] 解析：
若行为者涉嫌犯下抢夺罪行，且受害人就其所遭受的财产损失向公安部门提出了正式举报，经过缜密核查后确认犯罪行为真实存在，那么此类案件理应受到刑事制裁。在此情况下，侦查机关有责任在七个工作日之内对该案件进行立案处理。
根据我国现行法律法规的相关规定，对于抢夺公私财物的价值，如果达到人民币一千元至三千元、三万元至八万元以及二十万元至四十万元这三种不同程度，则应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省级、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况，在上述规定的金额范围内，自行制定并实施具体的数额标准，但需上报最高人民法院和最高人民检察院审批通过后方能生效。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
抢夺公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至八万元以上、二十万元至四十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十七条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。

[律师回复] 解析：
关于寻衅滋事罪的法律规定与立案标准如下所述：
首先，对于随意殴打他人，导致他人身体受到损伤或者使用器械进行随意殴打的行为，均构成寻衅滋事罪；
其次，若有追逐、拦截、辱骂他人的恶劣行径，严重干扰到他人日常的工作、生产和生活，甚至酿成他人出现精神失常或是自杀等极端后果时，也将被认定为犯罪行为并予以立案；
再者，如果有人强行索取、占有或者任意破坏、侵占公私财产，其价值达到两千元人民币以上，或者此类行为发生过三次及以上，同样会被视为寻衅滋事罪的犯罪行为；
最后，在公共场合故意制造混乱，扰乱社会秩序，使公共场所的秩序遭受严重破坏，也将被视为寻衅滋事罪的犯罪行为并予以立案。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据不同的情境进行判断。若符合下列关于取保候审的条件，当事人可提出申请：
（一）可能被判处管制、拘役或将其与其他刑罚合并适用的情形；
（二）可能被判处有期徒刑以上刑罚，经过采取取保候审措施后不会对社会造成更严重危害的情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于“聚众赌博”这一犯罪类型，具体判罚如下所述：
首先，若行为人出于盈利目的，将赌博作为职业活动或组织多人参与赌博，那么他将可能面临拘留、管制以及判处三年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。
其次，如果行为人是开设赌场的主谋，那么他将可能面临五年以下有期徒刑、拘留、管制等严厉惩罚，并且同样需要缴纳罚金。
最后，如果该行为被认定为情节特别严重，那么行为人将可能面临五年以上至十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼程序中，若行为人被判定有罪并受到法律制裁，其犯罪记录将被留存，这无疑会对他们后代的政审过程产生潜在影响，同时也会对他们自身的就业前景造成负面效应。
然而，如果行为人最终被判无罪，那么他们将会立即获得自由，对未来的生活不会产生任何不良影响。
根据我国相关法律规定，公安机关有权对现行犯或重大嫌疑分子采取拘留措施，但必须满足以下条件之一：
（一）正在准备实施犯罪、正在进行犯罪活动或者犯罪行为发生后立刻被察觉到的；
（二）被害人或者现场目击者明确指出其为罪犯的；
（三）在其居住地或周围环境中发现了犯罪证据的；
（四）犯罪行为发生后试图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）存在销毁、伪造证据或者串供可能性的；
（六）无法提供真实姓名、住址以及身份信息的；
（七）具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》中的相关规定，“挪用资金罪”的立案标准具体如下：
（一）当行为人挪用所在单位的资金在人民币1万元到3万元之间，用于从事盈利性活动时，即可被认定为犯罪；
（二）若行为人挪用所在单位的资金在人民币5000元到2万元之间，用于从事非法活动时，同样可被认定为犯罪；
（三）此外，当行为人挪用所在单位的资金在人民币1万元到3万元之间，且超过了3个月仍未归还时，也将被视为犯罪。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十五条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；
（二）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；
（三）挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。
具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”：
（一）将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的；
（二）以个人名义将本单位资金供其他单位使用的；
（三）个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。