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擅自设立金融机构罪的主观构成要件和客观构成要件

帮助5人 3.6w浏览 匿名 2022-11-05 河南焦作
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    客体要件。
    本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融,即货币资金的融通,是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。
    客观要件。
    本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定,设立商业银行或者其他金融机构,必须符合一定的条件,按照规定的程序提出申请,经审核批准,由中国人民银行或者有关分行发给《经营金融业务许可证》,始得营业。凡未经中国人民银行批准,擅自开业或者经营金融业务,构成犯罪的,以本罪论处。
    主体要件。
    本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。单位犯本罪的,实行两罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处相应刑罚。
    主观要件。
    本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。这就是说,行为人明知设立金融机构应当经过批准,擅自设立属于违法的行为,亦明知自己是在私自设立金融机构而仍决意设立之,并希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。至于设立的目的,则是为了牟取非法利润。如果设立后又从事非法吸收公众存款、进行集资诈骗等犯罪活动的,则又牵连触犯其他罪名,如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,这时,应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。
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    9 2022-11-05
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擅自进口固体废物罪的客观构成要件有哪些
本罪侵犯的客体是国家对固体废物污染环境的防治制度。本罪在客观方面表现为未以国务院有关主管部门许可,擅自进口固体废物用作原料,造成重大环境污染事故,致使公私财产遭受重大损失或者严重人体健康的行为。本罪的主体为一般主体,即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人。
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女子构成袭警罪的标准怎么界定
[律师回复] 解析:
针对侵袭警察罪的具体判定标准如下:
首先,该类犯罪行为所侵犯的根本性权益乃是人民警察在日常工作中正常行使其执法和管理职权的活动;
其次,被侵害的特定对象则必须是严格按照法律规定正在依法实施职务职能的人民警察;
最后,从案件的客观方面来看,行为人通常会采取暴力、威胁等不当方式进行阻碍,从而最终给人民警察正常履职或履行职责的过程带来了严重恶果。凡满足刑事责任年龄以及具备刑事行为责任能力的自然人皆可构成此罪名。对于那些暴力袭击正在依法执行职务的人民警察者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚;而对于那些采用枪支、管制刀具,甚至驾驶机动车撞击等极端手段,严重危害到自身及他人生命安全的罪犯,将面临更为严重的惩罚,即三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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姑苏区交通肇事罪认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
构成交通肇事罪所需具备的法律要件包括如下几个方面:
首先,此种罪行的犯罪主体必须是一般的自然人,也就是说,只要年满十六周岁且具有刑事责任能力者皆可成为犯罪嫌疑人;
其次,该罪行侵害的客体是交通运输的绝对安全,这里所说的“交通运输”不仅包括公路、水路和航空等传统意义上的交通方式,还应涵盖现代科技发展带来的新兴交通工具;
再次,从犯罪主观方面来看,交通肇事罪属于过失犯罪,即行为人对自己的违法行为可能导致的严重后果应当预见而没有预见,或者虽然已经预见但轻信能够避免;
最后,从客观方面来看,行为人在实施交通运输活动过程中,违反了相关的交通运输管理法规,从而引发了重大事故,造成了他人重伤、死亡或公私财产的重大损失。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
法院办理取保候审条件最新规定有哪些
[律师回复] 解析:
关于最新的取保候审规定,即对于满足以下情况之一的犯罪嫌疑人或被告人,根据中华人民共和国法律法规,可以由人民法院、人民检察院以及公安机关批准进行取保候审:
首先,可能被判处管制、拘役或者相应的独立适用附加刑法条文的人;
其次,如果可能被判处罚金以上刑罚,但通过取保候审可以避免其可能出现的社会危害性;
第三,若存在患有严重疾病、生活无法自理等情况,或者是孕妇或者正在为自己的婴儿哺乳的妇女,他们同样满足取保候审的条件,前提只需保证取保候审不会引发社会危害即可;
最后,在羁押时期即将到达、案件尚且没有公开审理完结之际,也需要通过取保候审来解决问题。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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暴力取证罪的主观构成要件和客观构成要件
1、犯罪客体上,本罪侵犯的客体是公民的人身权利和国家司法机关的正常活动。2、犯罪客观方面,本罪在客观方面表现为司法工作人员使用暴力逼取证人证言的行为。3、犯罪主体方面,本罪的主体为特殊主体,是司法工作人员。4、犯罪主观方面本罪在主观方面表现为直接故意,且具有明确的逼取证言目的。
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刑事辩护
非法拘禁罪主体条件都有什么
[律师回复] 解析:
构成非法拘禁罪需要符合以下几个条件:
首先,从客体角度看,该罪名所侵犯的是他人的身体自由权益。而所谓身体自由权,乃是指公民在法律允许的范围内,依据个人意志自主支配自身身体动作的权利。这种权利对公民而言非常重要,它是保障公民能够正常开展工作、进行生产制造、维持生活以及接受教育的基础。如果公民的身体自由受到了限制或剥夺,那么他们将无法从事任何合法的活动。因此,本罪所侵害的对象,就是那些依法享有人身权利的所有自然人。
其次,从客观层面来看,本罪的表现形式主要是非法地剥夺他人的身体自由。
再次,从犯罪主体的角度来看,本罪的实施者既包括国家公职人员,也涵盖普通公民。
最后,从主观层面来看,本罪的行为人必须具有明确的犯罪意图,并且其犯罪动机是为了剥夺他人的人身自由。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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把人脚撞掉了构成交通肇事罪吗
[律师回复] 解析:
撞伤他人并不必然会被判定构成交通肇事罪。
然而,若要确定构成交通肇事罪,则需要满足以下四个必备要件:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人;
其次,其所侵犯的客体应为社会公共利益为主导的交通运输之安全性;
另外,犯罪嫌疑人在主观心态上须持有过失心理状态;
最后,需有证据表明其在实施犯罪行为时违反了相关的交通运输管理法规,并因此导致了重大事故的发生,造成了他人重伤、死亡或使公共财产和私人财产遭受了重大损失等严重后果。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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诈骗罪的主观构成要件和客观构成要件是什么
诈骗罪的主观要件为直接故意,即怀着通过欺诈他人获得不正当利益的意图。本罪的客观构成要件为行为人实施了欺骗受害人使其在啊不知实情的情况下将财物主动交付给行为人,该欺骗行为中不包含以虚假消息威胁当事人。
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刑事辩护
侵占罪是谁起诉的案件怎么判
[律师回复] 解析:
依据我国现行相关法律法规的明文规定,侵占罪属于自诉案件范畴。具体而言,侵占罪是指个人或团体在无合法依据的情况下,意图通过非法手段将被委托保管的他人财产、遗失物或者埋葬物据为己有的违法犯罪行为。一旦此类事件涉及金额达到一定规模,且行为人拒绝归还原主,便将面临相应的刑事责任。按照相关法律条款,犯侵占罪者,若非法占有该类财产价值较大,且拒不归还,将被判处两年以下有期徒刑、拘役或者罚金;若涉及金额巨大或者存在其他严重情节,则将面临两年以上五年以下有期徒刑,同时并处罚金。
值得注意的是,本罪名仅在受害方提出诉讼请求后,司法机关方可进行审理和裁决。换言之,若受害方未主动提起诉讼,司法机关将不会对此类案件进行处理,这便是我们常说的“不告不理”原则。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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恐吓诽谤罪构成条件都有什么
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诽谤罪,特指蓄意捏造并传播虚构事实,给他人的人格尊严带来伤害,对其名誉造成破坏,情节严重者需承担法律责任的犯罪行为。此罪行的核心构成要素包括:
1、客体要件:诽谤罪所侵害的客体与侮辱罪一致,都是他人的人格尊严及名誉权。本案的犯罪对象仅限于自然人。
2、客观要件:诽谤罪的犯罪客观体现为行为人为实现某种目的,捏造并散布虚假事实,足以贬损他人人格和名誉,且情节严重。
3、主体要件:诽谤罪的主体为一般主体,即凡是达到法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的犯罪嫌疑人。
4、主观要件:诽谤罪的主观心理状态必须是故意,行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,明知自己的行为会导致损害他人名誉的不良后果,同时还期望或放任这一结局的发生。行为人的动机在于损坏他人的名誉。若行为人误将虚假事实视为真实真相而进行散布,或者虽传播了虚假事实但并无损于他人名誉的意图,那么此类行为便不属于诽谤罪范畴。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
酒精多少构成危险驾驶罪
[律师回复] 解析:
在我国法律法规体系中,对危险驾驶罪的酒精含量设定了明确的界定标准:饮酒驾车所涉及到的酒精浓度应介于20毫克/100毫升及以上且低于80毫克/100毫升之间;而醉酒驾车则需要酒精含量高于或等于80毫克/100毫升。在较为特殊的情况下,假设在每100毫升血液中,酒精含量达到了20毫克至79毫克的范围内,那么这将被视为酒后驾车行为;
然而如果酒精含量超过了80毫克,那么就会被判定为醉酒驾车。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
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(二)醉酒驾驶机动车的;
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(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
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有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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绑架罪的主观构成要件和客观构成要件是什么?
绑架罪的主观构成要件表现为犯罪分子故意对他人进行绑架的行为,其客观构成要件表现为以暴力胁迫等手段来进行合法的判决处理,具体情况可以基于实际来进行合法的认定,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
酒驾者取保候审条件都有什么
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,在特定情况下,人民法院、人民检察院以及公安机关对于涉嫌违法犯罪的犯罪嫌疑人、被告人,有权采取取保候审措施。具体而言,具备以下条件者,可依法获得取保候审权利:
首先,涉嫌犯案可能被判处管制、拘役或者被裁定适用独立的附加刑;
其次,若可能被判处有期徒刑以上等较重刑罚,但经采取取保候审措施后不会对社会产生重大危害性;
再次,若犯罪嫌疑人或被告人患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期,且经采取取保候审措施后不会对社会产生重大危害性;
最后,若犯罪嫌疑人或被告人已被羁押,但案件尚未审理完毕,仍需继续进行侦查或审判工作,也可申请取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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包庇罪的主观构成要件和客观构成要件是什么?
包庇罪的主观构成要件表现为故意包庇犯罪分子的行为、本罪的客观上表现为窝藏或者藏匿犯罪分子的行为,司法机关需要对本罪的四个犯罪构成要件进行认定,在全部成立的情况下才可以定罪判决。
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刑事辩护
判断信用卡诈骗罪的条件是什么
[律师回复] 解析:
若要判定是否构成信用卡诈骗罪,则需要满足以下四个核心要素:
首先,犯罪嫌疑人应当具有一般刑事责任能力的自然人;
其次,其应当具备明显故意或者直接故意的主观心态,并对将信用卡非法占有的意图有明确认知;
再次,该种犯罪行为直接侵犯了信用卡的规范化管理体系与银行机构以及信用卡持有人的私人财产权益;
最后,犯罪嫌疑人在实际行动中实施了针对信用卡的欺诈行为,所涉金额一般较高。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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酒驾是否能取保候审的条件
[律师回复] 解析:
对于符合以下任一情形的犯罪嫌疑人和被告人,皆可考虑给予其取保候审的权利:
首先,倘若其可能会被判以管制、拘役或独立适用附加刑,那么这样的犯罪嫌疑人或被告人也有资格获取取保候审的权利;
其次,如果他们涉嫌犯下了可能会被判处有期徒刑以上刑罚的罪行,但在采取取保候审措施后不会引发任何社会危害性事件,这种情况下也应赋予他们取保候审的权利;
再者,若犯罪嫌疑人或被告人患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,同样在采取取保候审措施后不会引发任何社会危害性事件,那么他们也应该享有取保候审的权利;
最后,如果犯罪嫌疑人或被告人已经被羁押了一定时间,但案件仍未得到妥善处理,此时为了保证案件能够顺利进行,也应当赋予他们取保候审的权利。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
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