律图审稿专业委员会3轮严审

经常可以在电视剧上看到洗钱罪?对于这个熟悉又陌生的名词,经常通过影视中的大公司或者更多是黑社会听到。那么非法洗钱罪具体是什么?最高判几年?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-10-23 广东广州
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律师解答 共4条
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    并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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    8 2017-10-23
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    非法洗钱罪是指通过违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    最高判处十年以下。
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    9 2017-10-23
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    《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。因此刑法规定的洗钱罪的最高刑期是十年以上有期徒刑。
    全文
    7 2020-12-18 02:50:05
  • 法律咨询顾问
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    非法经营罪情节严重的,最高可判处五年以上的有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
    非法经营罪的追诉标准:
    1、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法。
    2、非法经营外汇。
    3、违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物。
    4、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务。
    5、个人或单位从事其他非法经营活动。
    《刑法》第二百二十五条,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:?
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
    (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
    (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
    全文
    6 2020-09-08 00:36:30
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非法洗钱罪是什么罪名?最高能判几年?
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