律图审稿专业委员会3轮严审

我的朋友最近在学习法律方面的知识,有个问题不清楚,想咨询一下监事会工作方式的内容包括哪些?

帮助10人 1.1w浏览 匿名 2017-10-23 广东云浮
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律师解答 共2条
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    监事会成员会上围绕重点议题深入研究、积极讨论,并注意从监督角度提出具有实质性、针对性、可操作性的意见和建议。以上是关于监事会工作方式的解答。
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    6 2017-10-23
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    建行监事会在合理安排常规监督工作的基础上,明确提出要聚焦点、议大事、讲实效。为此,监事会会议的内容做了相应调整,在完成常规审议事项等“规定动作”基础上,较多增加了对监督工作重要事项的研究讨论,议题内容更加丰富,监督重点更为明确。以上是关于监事会工作方式的解答。
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    6 2017-10-23
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监事会工作方式的内容包括哪些呢
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国有土地使用权出让方式包括哪些方式呢?
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刑法规定洗钱罪有几种形式
[律师回复] 解析:
1、通过个人账户转账以及现金转移等方式来掩饰和隐藏涉及黑社会性质组织的非法财产。在这种情况下,实施犯罪行为的主体建立起了一家有限责任公司,并通过该公司的正常运营活动来掩盖其非法所得的真实来源。
2、采用现金清洗的手法来掩盖犯罪事实。
具体来说,这些行为人会通过制造虚假的交易记录,从而达到洗钱的目的。
3、借助于购买房地产以及装修房屋等合法活动来掩饰和隐藏犯罪所得。在此过程中,他们会将从上游犯罪活动中所获得的资金,通过转移到个人账户的方式,然后再用于购买房地产或者进行房屋装修等看似合法的活动。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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劳动监察包括哪些内容?
1、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行。2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
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劳动纠纷
取保候审后怎么还会被监控
[律师回复] 解析:
在解除拘留阶段后,犯罪嫌疑人或被告人的行动并不如常人那样完全自主,他们仍然需要服从于司法机构的严密监管。这一确保司法公正的监督手段,主要是为了防止他们在诉讼过程中干扰司法程序、躲避警方侦缉或是逃避法庭审判。
根据我国现行的《中华人民共和国刑法诉讼法》规定,获得保释的嫌犯或者被告人必须严格遵照相关法规行事,例如除非有特殊情况需要离开居所之外,不得擅自离境;必须按照规定的时间向司法机关报告自己的行踪;严禁销毁任何可能对案件调查产生影响的证据等等。因此,尽管他们已经脱离了拘禁状态,但是他们的日常行为仍然受到了一定程度的限制。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的,不得同时使用保证人保证和保证金保证。
取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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立案监督包括哪些内容
1、应当立案侦查而不立案侦查的。2、立案后又作行政处罚或者劳动教养等降格处理的。3、不应当立案而立案侦查的。
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取保候审提审会被收监吗
[律师回复] 解析:
在获得取保候审批准之后,仍然存在着被重新收押的可能性。在此期间内,要求当事人严格遵守相关的法律法规,如若存在因违反取保候审相关法律规定而面临拘留或逮捕的现象。
此外,取保候审并非意味着案件审理活动的全面终止,而是在继续进行案件的侦查、起诉以及审判等环节。
依据犯罪行为的实际情况、性质、情节及其所带来的社会危害程度,由人民法院依法进行审理并作出相应的判决。经过审查,若判定需要判处实体刑罚,则会决定实施逮捕,进而将其收监执行。倘若检察院在审查起诉过程中发现情节较为严重,具有逮捕必要性,或者可能判处实体刑罚,亦会直接决定实施逮捕,随后将案件移交至法院;反之,若检察院认为无需采取逮捕措施,便会维持取保候审状态并将案件提交给法院。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
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构成洗钱罪的证据种类包括什么
[律师回复] 解析:
关于认定洗钱罪行所需具备的证据类别,涵盖了但是不仅限于以下六个种类:
首先是财务纪录,诸如银行办理转账手续所留下的相关记录,或详细记载每笔交易信息的交易流水,以及财产登记等,这些都能够证明资金来源的非法性或者资金流动出现异常;
其次,证人证词也是取证过程中不可或缺的元素,其中货物提供者、经营者乃至金融机构职员等人的陈述都是重要的参考依据;
第三,物证在洗钱案件中的重要性也不容忽视,例如被用于洗钱活动的财产、物品等;
第四,书证同样是关键证据之一,例如合同、协议、账册等,它们可以清晰地展示出资金交易背后的虚假背景;
第五,电子数据作为新兴的证据类型,其价值日益凸显,例如电子邮件、短消息、网络聊天记录等,这些都有可能揭示出洗钱行为的蛛丝马迹;
最后,鉴定意见则是由专业机构针对资金流向、交易性质等方面进行深入分析和研究后得出的结论。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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