律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资罪辩护的犯罪类别有多少种呢?之前读书的时候就一直听别人说,但是自己一直不懂,有没有了解过这方面的人?说一下你们的见解可以吗?

帮助10人 9.4k浏览 匿名 2017-10-28 湖北潜江
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律师解答 共2条
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    目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;欺诈发行股票、债券罪;擅自发行股票、公司、企业债券罪。因该四类犯罪的犯罪构成在犯罪主体、主观方面都是相同的,仅存在犯罪客体及客观方面不同的区分。故可依据量刑有利于嫌疑人的原则,从该四类犯罪的犯罪构成上进行此罪与彼罪的辩护区分。
    ①非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    ②犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑 或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金 ;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50 万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产 ;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产 。
    ③根据刑法第160条的规定,犯欺诈发行股票、债券罪后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑 或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
      单位犯前款罪的,对单位判处罚金 ,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑 或者拘役。
    ④根据刑法第179条的规定,犯擅自发行股票、公司、企业债券罪,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法集资 金额1%以上5%以下罚金。单位犯本罪的,实行双罚制 ,即对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    13 2017-10-28
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    这个非法集资罪辩护的犯罪类别有此类犯罪主要涉及两个
    罪名即“非法吸收公众存款罪和“集资诈骗罪”。
     非法吸收公众存款罪的辩护要点总结:
    1、嫌疑人(被告人)的行为是民事行为,不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分:
      
    (一)
    从民间借贷与非法吸收公众存款罪之间的界定区分
    。认为行为人的行为性质属于民间借贷,不涉嫌犯罪,进行无罪辩护。
      虽然非法吸收公众存款罪与高利息借贷都表现为向别人借钱,出具借条等凭证,并承诺在一定期限内还本付息。但二者却有很大的不同,可从以下四点进行区分:
    ①借款的
    目的
    不同。民间借贷吸收资金的目的是用于生产、生活,一般来讲借贷方具有还款意愿,能够及时清退集资款项。而非法吸收公众存款的目的是所吸收资金用于发放贷款谋利。
    ②行为
    对象
    不同。民间借贷行为一般是出借人向亲戚、朋友、邻居等自己熟悉或认识的人借款,借款范围相对比较窄。借款人与出借人之间既有一定的利益关系,比如说存在高利息,更多的则是人情关系,出借人基于对借款人的信任而把钱给借款人用。非法吸收公众存款罪的行为对象是社会不特定对象,有熟悉的人,更多的是不认识的人,借款范围非常广。出借人是出于获取利益而借钱。
    ③侵害的
    客体
    不同。民间借贷是一种合同行为,其最后无力还款,构成合同违约行为,侵害的是一种债权。而非法吸收公众存款罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。
    ④表现的
    形式
    不同。民间借贷借款方是因生活、生产一时周转不过来,有救急的成份在内,约定的利息不高,但绝大部分没有约定利息,贷款方一般都有一定的还款能力,基本上能按时还款;而非法吸收公众存款,是前期按约定支付利息,然后逾期支付利息,最后到不能支付利息,支付的利息都是拆东墙补西墙,在还款能力上明知不能为而为之,带有欺骗的成份。
      
    (二)以涉嫌犯罪的行为属于P2P借贷、众筹融资的性质,并且该行为已取得相关部门的依法批准,从而以构成非法吸收公众存款罪的客观方面的法定要求不具备,而进行无罪辩护。
    最高人民法院认定非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款要符合四个条件:
    1.公开宣传;
    2.承诺在一定期限内以一定方式给付回报
    3.针对不特定对象;
    4.未经有关部门的依法批准。
    许多P2P融资与众筹融资的模式完全符合前三个情节,唯一可以让其与犯罪区分开的可能只剩一种,那就是“经有关部门依法批准”。目前已经明确P2P融资由银监会负责监管,众筹融资由证监会负责监管,虽然较之前监管部门不明已经有了很大的进步,但是银监会、证监会的监管规定迟迟未能出台,也就是说所谓“依法批准”目前依然还处于无法可依的阶段--所以,暂时还未能从根本规定上解决P2P融资、众筹融资与“非法吸收公众存款罪”的界线问题。
      此外,在部分单位犯罪的情况下,单位是筹资筹股上市还是在资不抵债下仍吸收公众存款,一个企业在上市之前应筹资筹股,企业重新组合,注册新公司进行资本良性组合,以取得持牌,这是资本运作的必然,但司法机关因为公司资金链断裂等的一些问题,就对公司,启动了刑事程序。一个企业是否上市、是否犯罪,核心部分是看其产品等条件是否能满足上市的要求、经营行为是否符合刑法的规定。
    2 、按照量刑结果有利于嫌疑人的原则,从犯罪构成上进行此罪与彼罪的区分辩护(即轻罪辩护)。如:非法吸收公众存款罪的法定量刑比集资诈骗罪轻,故可以辩护“嫌疑人主观上其没有骗取被害人投资款并非法占有的故意,不构成集资诈骗罪,应以非法吸收公众存款罪定罪量刑”。
    全文
    8 2017-10-28
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辩护证据有哪些种类 如何收集辩护证据
种类:1、证明犯罪嫌疑人或被告人没有实施危害社会行为或者罪轻的证据及材料。2、证明犯罪嫌疑人或被告人应当从轻、减轻、免除处罚的证据材料。如何收集:1、有关犯罪构成要件的事实。2、有关量刑轻重的事实方面有无对犯罪嫌疑人或被告人从轻处罚的证据。
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刑事辩护
洗钱罪的七种类型包括什么
[律师回复] 解析:
1、通过将犯罪所得款项转入私人账户或进行现金转换的方式掩盖其真实来源。
例如,这些行为人可能会设立一家有限责任公司来运营,以此伪装该资金的来源并使之看起来合法化。
2、通过制造虚假交易的方式进行洗钱活动。
这种情况下,行为人可能会使用各种看似合法但实际上并不存在的交易手段来进行清洗行为。
3、通过投资购置房地产和进行豪华装修来掩饰非法所得。
在这个例子中,行为人可能会将从上游犯罪活动中所获得的资金转入其个人账户,然后再将这笔资金用于购置房产或进行豪华装修,从而掩盖其中的违法性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
公司犯非法侵占罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于侵占公司财产罪的刑事责任,其量刑处罚标准主要包括以下三个方面:
首先,对于公司、企业或其他单位的工作人员,如果他们利用职务之便,将本单位的财务非法据为己有,且涉案金额达到一定程度,那么将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还会被处以罚金;
其次,若涉案金额进一步增大,则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要承担罚金的处罚;
最后,若涉案金额特别巨大,那么就可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且仍然需要承担罚金的处罚。
在具体量刑时,可以参照以下五年以下有期徒刑、拘役的量刑标准:
第一,如果公司、企业的员工实施了受贿行为或者职务侵占行为,涉案金额在1万元至2万元之间,那么基准刑就是拘役刑;
第二,如果涉案金额达到了5万元,那么基准刑就会变为有期徒刑两年,而随着涉案金额的每增加1万元(但总金额不得超过10万元),刑期就会相应地增加六个月;
反之,如果每减少1.5万元,刑期就会相应地减少六个月。
至于五年以上有期徒刑的量刑标准,则可以参考以下内容:
如果公司、企业的员工实施了受贿行为或者职务侵占行为,涉案金额达到了10万元,那么基准刑就会是有期徒刑五年,而随着涉案金额的每增加2万元,刑期就会相应地增加六个月。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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犯罪既遂的种类有哪些呢?
结果犯,指由危害行为和危害结果共同构成犯罪的客观方面的犯罪。结果犯的既遂,不仅要求有犯罪行为,而且必须发生法定的犯罪结果,缺少危害结果,犯罪的客观方面就不具有完整性或者说犯罪客观方面的要件就不齐备。
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刑事辩护
16岁少年非法拘禁罪怎么判
[律师回复] 解析:
1、对于已经年满十六周岁的未成年人来说,如果其涉及到非法拘禁他人的案件,将可能面临三年以下的有期徒刑、拘役、管制或被剥夺政治权利的处罚;
2、而当涉及到年龄介于十四周岁至十六周岁之间的未成年人时,则取决于他们在非法拘禁过程中是否存在故意杀人等明确规定构成犯罪的行为,如果有此种情况发生,那么他们也必须承担相应的刑事责任并根据有关刑法条款,受到以故意杀人等罪名进行定罪量刑的处罚;
3、非法拘禁罪,是指通过拘押、禁闭或其他强制手段,非法剥夺他人人身自由的严重犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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抗辩权种类有哪几种
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辩护有哪些种类
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盗窃罪应当逮捕情形有几种
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在启动对涉及盗窃罪名被告人员的逮捕行动时,需要满足以下几个必要条件:
首先,该被告人员具有严重威胁到国家安全、公共安全以及社会秩序稳定的实际危险性;
其次,存在着这名被告人员有可能进一步实施其他犯罪行为的可能性;
再者,当此种情况下这名被告人员有实施自残或逃离现场的意图时也需要适时采取逮捕措施;
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最后,如果这名被告人员有可能销毁、篡改证据,干扰证人作证,串通口供等行为,那么也必须立即采取逮捕行动。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十一条
对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:
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(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)企图自杀或者逃跑的。
批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。
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大妈跟骂护士算寻衅滋事吗
[律师回复] 解析:
关于辱骂是否足以构成寻衅滋事犯罪,需根据实际情况加以判断:
通常而言,普通程度的侮辱言论并不足以构成此项罪名;
然而,若涉及到严重的情节,如辱骂行为对社会造成了极其恶劣的负面影响、持枪或其他武器以恐吓方式进行辱骂、针对精神病患者、残疾人士、流浪者、乞丐、老人、孕妇以及未成年人等弱势群体进行辱骂,从而引发了恶劣的社会反响、导致他人精神失常甚至自杀等严重后果、严重干扰了他人的正常工作、生活、生产、经营等活动,或者存在其他情节严重的情况,那么这种辱骂行为便有可能被认定为寻衅滋事罪。
寻衅滋事罪的量刑标准主要如下:
对于一般的寻衅滋事行为,将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚;
如果行为人纠集多人多次实施寻衅滋事行为,严重扰乱了社会秩序,则将面临更为严厉的惩罚,即五年以上十年以下有期徒刑,同时还可并处罚金。
寻衅滋事罪的构成要素主要包括四个方面:
首先,该罪的客体是公共秩序,具体包括公共场所的秩序以及生活中的基本道德规范。
其次,该罪的客观方面表现为无缘无故地制造麻烦,挑起事端,无理取闹,殴打无辜,肆意挑衅,横行霸道,破坏公共秩序的行为。
再次,该罪的主体为一般自然人,只要年满16周岁并且具有刑事责任能力即可成为犯罪嫌疑人。
最后,该罪的主观方面必须是出于故意,即公然蔑视国家法律法规和社会公德,其动机往往是通过寻衅滋事活动来寻求精神刺激,弥补内心的空虚感。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条
追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,破坏社会秩序,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”:
(一)多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,造成恶劣社会影响的;
(二)持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的;
(三)追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人,造成恶劣社会影响的;
(四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;
(五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的;
(六)其他情节恶劣的情形。
故意阻挡救护车致死法院判决怎么判
[律师回复] 解析:
倘若有人故意阻止救护车行进,这并不必然会被认定为犯罪行为,而是可能仅触犯了《中华人民共和国治安管理处罚法》。
若存在以下任何一种行为,执法机构将对其予以警告或者处以最高二百元人民币以下的罚款;
反之,如情节严重,则将被判处最多五天至十天的拘留,同时还可附加处以最高五百元人民币以下的罚款:
1、拒绝遵守和执行由人民政府在紧急状况下依法发布的决定与命令;
2、妨碍国家机关工作人员依法履行职责;
3、阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车以及警车等车辆的正常行驶;
4、强行冲撞公安机关设立的警戒带及警戒区域。
对于阻碍人民警察依法执行职务者,将给予更严厉的惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条
有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;
情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;
(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;
(三)阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的;
(四)强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。
阻碍人民警察依法执行职务的,从重处罚。
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抗辩权种类分为哪几类?
《中华人民共和国民法典》(自2021年1月1日起施行)规定的履行抗辩权的种类有三种,具体是:同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权。
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债权债务
团伙作案犯非法拘禁罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的立案标准,具体表现为以下六种情况:
1.非法拘禁行为持续时间超过24个小时;
2.三次或以上非法拘禁他人,或是一次性非法拘禁人数达到3人及以上;
3.在非法拘禁过程中,实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行为;
4.非法拘禁导致被拘禁者身体残疾、死亡、精神失常等严重后果;
5.为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且符合上述任一条件;
6.司法工作人员在明知对方无辜的情况下,仍然实施非法拘禁行为。
对于一般主体的非法拘禁行为,同样可参照上述标准进行立案侦查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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集资诈骗罪最高多少钱立案
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,当犯罪分子实施个人层面的集资诈骗行为,且涉案金额已经达到了至少人民币十万元的门槛;
或者是组成单位形式进行集资诈骗活动,涉案金额已经超过了至少人民币五十万元这个标准时,如果这些行为均出自非法占有之意图,并采用了欺骗性的手法进行非法集资行为的话,依据法律规定,公安部门应当对此类事件予以立案侦查并追究其刑事责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
法人职务侵占罪的认定有几种
[律师回复] 解析:
(1)犯罪客体要素分析:
本罪侵害的客体系公司、企业乃至其他任何单位的资产所有权。
(2)客观要素阐释:
本罪的主要犯罪行为在于,行为人利用自身职务之便,实施侵占本单位财务的行为,而且其涉案金额需达到一定程度方可认定为犯罪。
(3)犯罪主体研究:
本罪的犯罪主体较为特定,仅限于公司、企业以及其他各类单位的在职员工。
(4)主观心理状态剖析:
本罪的主观心态为直接故意,并且行为人必须怀揣着非法占有公司、企业或其他单位财物的意图。
这意味着,行为人试图在经济领域内获取对本单位财物的占有、收益及处分权,而不论其是否已实际获得或行使这些权力,都不影响该罪名的成立。
对于职务侵占罪,若保险公司的工作人员利用职务之便,故意捏造从未发生过的保险事故,并通过虚假理赔的方式骗取保险金据为己有的,将依据相关法律法规予以惩处。
同样地,国有保险公司的工作人员以及被国有保险公司派遣至非国有保险公司执行公务的人员如有上述行为者,也将按照相关规定接受惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百八十三条
职务侵占罪保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。
国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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