律图审稿专业委员会3轮严审

您好,作为一个普通的中国公民还有很多事情不太清楚,还有许多问题需要我们去了解,关于非法集资资产处置流程是怎样的?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2017-11-05 河北衡水
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律师解答 共2条
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    对非法集资案件一般由当地政府组织有关成员单位,按照以下步骤进行处置:
    1、成立专案组;
    2、制定处置方案;
    3、公告取缔;
    4、债权债务申报登记和确认;
    5、资产负债审计和资产评估;
    6、资产清收、保全和实物资产的变现;
    7、集资款项清退。
    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    全文
    10 2017-11-05
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    非法集资的资产处置的主要方式有:调拨、变卖、报损、报废以及将非经营性资产转为经营性资产等。资产处置方式按资产变现分为终极处置和阶段性处置。终极处置主要包括破产清算、拍卖、招标、协议转让、折扣变现等方式;阶段性处置主要包括债转股、债务重组、诉讼及诉讼保全、以资抵债、资产置换、企业重组、实物资产再投资完善、实物资产出租、实物资产投资等方式。
    全文
    2 2020-12-11 10:49:06
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关于非法集资资产处置流程是怎样的?
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对于非法集资国家如何处置?
1、对进行非法集资活动的,除了依照法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。2、 参与非法集资活动不受法律保护。
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刑事辩护
帮信罪涉案流水5万会判多久
[律师回复] 解析:
若某人因帮忙进行五万元的流水操作而涉嫌刑事犯罪,其是否需接受监禁处罚则取决于该事件的具体情况,详情如下所述:
首先,如果涉案者对于其所从事的这种行为完全不了解真相,抑或是在特定情境下仅有过一次类似的协助行为,那么这并不构成任何形式的违法犯罪,也无需承担相应的法律责任,因此通常情况下并不会面临坐牢的风险。
然而,倘若满足了相关法律法规中关于“帮信罪”的认定标准,那么便有可能需要承受相应的刑罚。
关于“帮信罪”的认定标准主要包括以下几个方面:
首先,犯罪主体方面要求为一般的自然人;
其次,主观方面必须是故意为之,也就是说,行为人应当明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助;
再次,犯罪行为所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪活动提供互联网接入服务、服务器托管等行为,且情节较为严重。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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公司犯非法侵占罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于侵占公司财产罪的刑事责任,其量刑处罚标准主要包括以下三个方面:
首先,对于公司、企业或其他单位的工作人员,如果他们利用职务之便,将本单位的财务非法据为己有,且涉案金额达到一定程度,那么将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还会被处以罚金;
其次,若涉案金额进一步增大,则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要承担罚金的处罚;
最后,若涉案金额特别巨大,那么就可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且仍然需要承担罚金的处罚。
在具体量刑时,可以参照以下五年以下有期徒刑、拘役的量刑标准:
第一,如果公司、企业的员工实施了受贿行为或者职务侵占行为,涉案金额在1万元至2万元之间,那么基准刑就是拘役刑;
第二,如果涉案金额达到了5万元,那么基准刑就会变为有期徒刑两年,而随着涉案金额的每增加1万元(但总金额不得超过10万元),刑期就会相应地增加六个月;
反之,如果每减少1.5万元,刑期就会相应地减少六个月。
至于五年以上有期徒刑的量刑标准,则可以参考以下内容:
如果公司、企业的员工实施了受贿行为或者职务侵占行为,涉案金额达到了10万元,那么基准刑就会是有期徒刑五年,而随着涉案金额的每增加2万元,刑期就会相应地增加六个月。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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非法集资案件处置流程是什么?
非法集资案件处置流程是包括:案件受理、调查取证、立案侦查以及处置善后的。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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刑事辩护
上海同城迁户口流程是什么
[律师回复] 解析:
依据我国的相关法律法规,户口迁移流程通常包含以下步骤:
首先,户口要从原户籍所在地迁出,在此过程中,申请人或户主需在迁出之前向当地的户口登记机关提交迁出申请;
其次,在获得迁移许可证后,申请人需要前往户口登记机关办理户口注销手续;
最后,在完成上述程序之后,申请人应自抵达迁入地之日起,城市居民在三日内,农村居民在十日内,持迁移许可证到户口登记机关进行迁入登记。
法律依据:
《中华人民共和国户口登记条例》第十条
公民迁出本户口管辖区,由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记,领取迁移证件,注销户口。
公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。
公民迁往边防地区,必须经过常住地县、市、市辖区公安机关批准。
第十三条
公民迁移,从到达迁入地的时候起,城市在三日以内,农村在十日以内,由本人或者户主持迁移证件向户口登记机关申报迁入登记,缴销迁移证件。
没有迁移证件的公民,凭下列证件到迁入地的户口登记机关申报迁入登记:
(一)复员、转业和退伍的军人,凭县、市兵役机关或者团以上军事机关发给的证件;
(二)从国外回来的华侨和留学生,凭中华人民共和国护照或者入境证件;
(三)被人民法院、人民检察院或者公安机关释放的人,凭释放机关发给的证件。
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16岁少年非法拘禁罪怎么判
[律师回复] 解析:
1、对于已经年满十六周岁的未成年人来说,如果其涉及到非法拘禁他人的案件,将可能面临三年以下的有期徒刑、拘役、管制或被剥夺政治权利的处罚;
2、而当涉及到年龄介于十四周岁至十六周岁之间的未成年人时,则取决于他们在非法拘禁过程中是否存在故意杀人等明确规定构成犯罪的行为,如果有此种情况发生,那么他们也必须承担相应的刑事责任并根据有关刑法条款,受到以故意杀人等罪名进行定罪量刑的处罚;
3、非法拘禁罪,是指通过拘押、禁闭或其他强制手段,非法剥夺他人人身自由的严重犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
滁州房产纠纷起诉流程是怎样的
[律师回复] 解析:
关于房地产纠纷之诉讼流程简述如下:
首先,务必参照下列步骤备齐诉讼所需的起诉书及其相关证据材料;
其次,将上述文件径直交给当地人民法院立案庭进行处理;
接下来,在法院指定的举证期限内,务必提交所有相关证据以供审理;
然后,便进入了正式的庭审阶段,其中包括确认双方当事人的身份信息、告知当事人各自的诉讼权利以及应尽的义务、询问当事人是否提出回避申请、展开法庭调查、进行举证质证、进行法庭辩论、听取当事人的最后陈述、进行法庭调解以及宣布判决结果等环节。
依据我国现行法律法规,提起诉讼需满足以下几个基本条件:
第一,原告须为与案件具有直接利害关系的自然人、法人或其他组织;
第二,被告的身份必须明确无误;
第三,诉讼请求必须具体且有充分的事实依据和理由支持;
第四,所涉争议事项必须属于人民法院受理民事诉讼的范畴并且该案应由受诉人民法院管辖。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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邯郸市处置非法集资流程是什么?
1、案件受理:案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。2、调查取证。3、立案侦查。4、依法查处。5、作出判决。
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刑事辩护
网上协议离婚流程是什么
[律师回复] 解析:
在目前情况下,无法通过网络平台提交离婚申请。
依据我国相关法律之规定,若夫妻双方都有协议离婚意愿的话,他们应签署书面的离婚协议,并亲自至婚姻登记机构办理离婚手续。
如有任何一方提出离婚诉求,他们可以寻求相关组织协助进行调解工作,或者直接向人民法院提交离婚诉讼请求。
考虑到我国的实际情况和法律制度,目前仍不支持通过互联网提交离婚申请的方式,建议您前往婚姻登记机构进行登记离婚或向法院提起离婚诉讼。
法律依据:
《民法典》第一千零七十六条
夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。
离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;
如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
单方面起诉离婚程序有哪些
[律师回复] 解析:
1.拟定申诉书草稿;
2.收集和整理相关诉讼所需的证据材料;
3.按照法律规定,将已完善的申诉书及证据递交给具有审理此案权限的法院;
4.由法院根据相关法律条款,决定是否受理此次申诉;
5.若法院确认接受受理,则在法定的时限内将申诉书的副本分发给对方;
6.此后,法院会正式排定开庭日期并通知双方领取传票;
7.随后进行公开审判:
各方都有权委托律师或者其他具备专业知识的人士代表其参与诉讼(但通常情况下,离婚当事人需亲自出席庭审现场,如因特殊原因无法亲临现场,须向法庭提交书面声明,阐明自己对于离婚的立场);
8.最后,法院会依据申诉人提出的诉讼请求以及双方提供的证据材料,就是否批准离婚、财产如何分配、子女抚养问题如何处理等关键问题做出最终裁决。
法律依据:
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
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非法集资资产怎样处置?
一种是财产原所有人与财产获得者共同参与犯罪,如行贿、受贿、走私、违禁品贩运所形成的这类赃款赃物由国家没收,归国家支配。如果财产获得者以非法手段获得,如果是以抢劫、偷窃、勒索、欺诈等手段,赃款赃物的财产权依然归受害人所有,国家依法归还原所有人。
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刑事辩护
集资诈骗罪最高多少钱立案
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,当犯罪分子实施个人层面的集资诈骗行为,且涉案金额已经达到了至少人民币十万元的门槛;
或者是组成单位形式进行集资诈骗活动,涉案金额已经超过了至少人民币五十万元这个标准时,如果这些行为均出自非法占有之意图,并采用了欺骗性的手法进行非法集资行为的话,依据法律规定,公安部门应当对此类事件予以立案侦查并追究其刑事责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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非法集资处置流程2023是如何规定的
犯集资诈骗罪的处5年以下徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下徒刑,并处5万元以上50 万元以下罚金;情节特别严重的,处10年以上徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或没收财产;数额特别巨大并给国家人民造成特别重大损失的,处无期徒刑或死刑并处没收财产。
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刑事辩护
帮信罪流水百万判多久
[律师回复] 解析:
若涉嫌协助网络信息犯罪活动,涉及流水金额高达一百万元人民币,根据现行法律规定,该类犯罪分子应面临三年以下有期徒刑的刑事判决。
详细的刑罚执行措施如下所述:
1.如有明确证据表明其在知晓他人正在利用信息网络进行犯罪活动时,仍为其提供实质性帮助,且情节严重者,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳罚金;
2.若涉案单位触犯了帮信罪名,则应对该单位施以罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也将面临三年以下有期徒刑或拘役,以及相应的罚金处罚。
要构成帮信罪,必须满足以下几个条件:
1.行为人须明知他人正利用信息网络实施犯罪行为,但仍为其提供帮助,且这种帮助行为必须达到情节严重的程度,方能承担刑事责任;
2.根据相关司法解释,如果行为人为他人非法利用信息网络犯罪提供技术支持等帮助,且犯罪数额达到了一万元的五倍以上,那么就应当追究其刑事责任;
3.至于何谓“情节严重”的标准,还需参考司法解释中关于非法利用信息网络犯罪的相关规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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