律图审稿专业委员会3轮严审

最近朋友在弄那个非法集资,他爸爸非常担心,请问律师先生关于这个非法集资风险形式有那些的呢?

帮助5人 841浏览 匿名 2017-11-09 广东深圳
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律师解答 共1条
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    目前关于非法集资还没有惟一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。
      根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定:
      “非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为
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    14 2017-11-09
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非法集资风险形式都有哪些的呢?
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非法集资风险形式有哪些?
1、返本销售:主要是指定期向购房人返还购房款的销售方式。通常表现为未取得预售许可证。无真实销售内容等。2、售后包租、约定回购。3、销售房产份额(拆零销售)。4、在建房抵押借款、一房多卖。5、其他。
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刑事辩护
男子因非法拘禁罪被判刑有几种
[律师回复] 解析:
1.依据法律规定,非法限制或拘禁他人体内自由,亦或是以其他不合法的手段剥夺他人的人身自由,应当被判处三年以下的有期徒刑、拘役、管制或是剥夺政治权利等惩罚。
2.若在实施上述行为过程中存在殴打和侮辱他人的情节,则应从严惩处。
3.若因非法拘禁导致受害人受伤严重,那么施暴者将面临三年以上至十年以下的有期徒刑。
4.倘若在非法拘禁期间致人死亡,那么施暴者将会被判处十年以上的有期徒刑。
5.如果在非法拘禁过程中使用暴力手段致使他人伤残甚至死亡,那么施暴者将按照故意伤害罪或者是故意杀人罪来进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资风险新形式有哪些
各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司,如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等,常常打着投资理财的旗号,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至虚构投资项目或借款人,直接进行集资诈骗。
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刑事辩护
30非法吸纳公共财产具体是什么情况
[律师回复] 解析:
非法吸收公款罪系指未经国家主管部门批准,以合法形式掩盖非法目的,向社会不特定人群进行募集资金,扰乱金融市场秩序的违法行为。
根据我国相关法律法规规定,若存在以下任意一种情况,即视为构成该罪:
1、个人违反相关法律规定,非法吸收或变相吸收公众存款,且所涉金额达到人民币二十万元及以上;
2、单位同样违反相关法律规定,非法吸收或变相吸收公众存款,且所涉金额达到人民币一百万元及以上;
3、个人非法吸收或变相吸收公众存款,涉及人数超过三十名;
4、单位非法吸收或变相吸收公众存款,涉及人数超过一百五十名;
5、个人非法吸收或变相吸收公众存款,给存款人带来直接经济损失超过人民币十万元;
6、单位非法吸收或变相吸收公众存款,给存款人带来直接经济损失超过人民币五十万元。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非吸罪未退赔怎么办
[律师回复] 解析:
在涉及到非法吸收公众存款的案例中,若无法顺利全额退还出资者的本金及利息,受害者通常会有两大途径来追回其损失。
首先,如果相关部门在案件处理过程中已查封扣押了犯罪分子所获取的赃款,那么这部分资金理论上应可直接由警方依据程序进行发还,或者在刑事审判结束后,经由法院授权后正式将款项退还至受害者手中。
其次,对于受害者而言,他们也有权通过提起民事诉讼的方式,向被告方索取失窃的存款。
根据现行法律规定,公安机关或法院在退还受害者财产时,需遵循以下原则:
第一,对于受害者的合法财产,只要权属明确,就必须依法迅速地予以返还;
第二,若权属存在争议,则需待人民法院作出的判决、裁定生效之后,按照一定比例对受害者进行返还;
第三,若受害者已经从其他渠道获得了部分赔偿,那么在最终的返还金额计算时,这部分金额应予相应扣除。
法律依据:
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十条
1.对于被害人的合法财产,如果权属明确,应当依法及时返还。
2.但如果权属不明,则需要在人民法院判决、裁定生效后,按比例返还被害人。
3.如果受害人已经获得了部分退赔,那么这部分金额应当在返还时予以扣除。
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比较常见的非法集资的形式都有哪些?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着比较常见的非法集资的形式都有哪些的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
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比较常见的非法集资的形式都有哪些?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与比较常见的非法集资的形式都有哪些相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
非法募集资金诈骗罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪的刑罚制度共分两档,即对罪犯判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需额外支付由二万元至二十万元不等的刑事罚金;
而当其所涉诈骗金额达到数额巨大或具有其它严重犯罪情节时,量刑则升格至五年以上十年以下有期徒刑,在此基础上还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金。
在具体数额方面,诈骗公私财物涉案价值在三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元以上的,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
此外,若行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到数额较大者,将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时需额外支付由二万元至二十万元不等的刑事罚金;
若涉案金额达到数额巨大或具有其它严重犯罪情节者,量刑将升格至五年以上十年以下有期徒刑,在此基础上还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金;
而当涉案金额达到数额特别巨大或具有其它特别严重犯罪情节者,量刑将升格至十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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网络诈骗形式有哪些呢?
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互联网纠纷
集资诈骗罪赔偿标准是多少
[律师回复] 解析:
依据最高人民检察院与公安部近期颁布施行的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》明确指出,凡是以非法占有为唯一目标,采用欺骗手段进行非法集资活动者,若涉及以下任何一种情形,相关部门将有权力对其展开进一步追究:
1.个人集资诈骗,金额须达到人民币10万元以上;
2.单位集资诈骗,金额则需超过人民币50万元以上。
对于那些以非法占有为主要目的,且通过欺骗手法从事非法集资活动的人来说,如果涉案金额较大,依据我国法律相关条例,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需要缴纳二万元至二十万元之间的罚金;
而如果涉案金额巨大,或者存在其他严重情节,那么他们将会面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金;
至于那些涉案金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节的人,他们将可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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