律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友上个月刚刚调到县里的公安局上班,接受的第一个案件就是非法集资的案件,他想知道怎么侦查非法集资?有什么办法?

帮助10人 1.5w浏览 匿名 2017-11-09 黑龙江大庆
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律师解答 共2条
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    发挥书证和电子证据的核心作用。
    由于言词证据存在可变化性,要注重发挥以合同、银行交易记录、第三方支付平台数据等为代表的书证和电子证据的核心作用。相较于前者,书证和电子证据能够更为客观、真实地反映被害人的基本情况、投资时间和数额、资金去向等认定犯罪的关键事实和环节。此外,办案人员在调取书证时还应注意取证的及时性,而在调取电子证据时除注意及时性外,还应确保取证的合法性。
    全文
    8 2017-11-09
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    为了全面掌握被害人的基础数据,立案后,可以采用在电台、电视台等媒体发布公告的方式,通知被害人持有效证件和购买凭证、交款收据到当地派出所或其他指定地点进行登记;也可以选择更加便利的方式即公安机关在互联网上建立被害人登记平台,在发布公告时,告知被害人在规定时间内登录该平台并登记信息。以上就是怎么侦查非法集资的办法
    全文
    10 2017-11-09
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怎么侦查非法集资?有什么办法?
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怎么侦查非法集资案件?
1、丰富公告与登记方式,全面掌握被害人基本情况。2、发挥书证和电子证据的核心作用。3、畅通沟通渠道,争取被害人的配合。4、增强被害人防范意识,从源头预防参与非法集资。5.多措并举追赃,减少被害人损失。
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刑事辩护
非法拘禁罪在什么情况下可以判
[律师回复] 解析:
若以拘禁、封闭或其他强制措施,未经合法授权而扣押他人人身自由,便构成非法拘禁罪。
根据中国现行《刑法》的具体条款可知,非法拘禁罪在量刑上存在数种可选的范围:
首先,此罪行的基本刑事惩处为三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺相关政治权利;如涉及施加外力殴打、羞辱他人情节恶劣者,则应加重相应刑罚;
其次,倘若非法拘禁过程中导致受害者身体受伤严重,并构成犯罪,可按法律规定判处三年以上但不超过十年的有期徒刑;若严重到造成受害者丧生,可依法判处十年以上有期徒刑;
再次,对于在拘禁过程中采用暴力手段致使他人身心受到严重伤害甚至死亡的情况,将依据故意杀人罪和故意伤害罪的相关规定进行定罪量刑;
最后,若因追讨债务而非法扣押、拘禁他人,也将按照本罪的相关规定进行惩处;
另外,若国家公职人员滥用职权实施此类非法拘禁行为,量刑时亦将予以从重处理。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资案件侦查途径有哪些?
主要是随着资金链进行追查,然后进行目标锁定,采取IP侦查的方式。在公安机关没有掌握实质性的犯罪证据之前,是不能对公民采取扣留,限制其人身自由的。在公安机关将非法集资案件侦破之后,需要交由人民检察院进行审理判刑。
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刑事辩护
非公务员受贿罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
在公司、企业或其他机构任职的相关人员若利用其职权之便,向他人索要财务物品或者违法接受他人利诱的财务物品,以期达到为他人牟取暴利的目的,或者在日常各项经济活动往来过程当中,实施了利用职务权限进行非法收受各种名目掩饰的回扣、佣金等行为,将这些非法所得据为己有,且涉案金额数量总计达到了人民币五千元以上标准的,将被视为符合法律规定的犯罪定义,从而启动相应的追诉程序。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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非法集资立案侦查由什么主办?
非法集资立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
袭警罪归治安还是刑侦
[律师回复] 解析:
袭击警察的行为属于必须严惩的刑事犯罪。具体而言,以暴力或威胁方式阻碍国家机关工作人员依法执行公务的,将面临最高三年以下的有期徒刑、拘役、管制或罚款的严厉法律制裁;而对于以同样方式阻碍全国人大以及地方各级人大代表执行其代表职务的,则依据上述规定进行相应处罚;
另外,在自然灾害与突发性事件发生时,利用暴力、威胁手段阻碍红十字会工作人员依法履行职责者,也将依照上述的相关条款受到惩罚。
值得注意的是,如果有人故意阻碍国安机关或者公安机关依法行使国家安全工作任务,但并未采用暴力、威胁等手段,且已经造成了严重后果,那么他们也将按照上述规定接受法律的制裁。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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非法集资案件侦查步骤是什么?
非法集资案件侦查步骤是:1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。
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刑事辩护
集资诈骗罪能减刑吗
[律师回复] 解析:
依据现行法规条文,凡符合减轻嫌犯之刑罚条件的集资诈骗罪行皆可享有减刑权益。作为一类刑事案件,集资诈骗案通常并不会牵涉到人体损伤等问题,因此,只要罪犯在服刑期间展现出良好的行为举止,表达出真诚的忏悔之心或具备立功表现,便可向司法部门提出减刑申请。
值得注意的是,我国《刑法》对于集资诈骗罪的量刑标准设定为拘役、有期徒刑乃至无期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国监狱法》第二十九条
被判处无期徒刑、有期徒刑的罪犯,在服刑期间确有悔改或者立功表现的,根据监狱考核的结果,可以减刑。有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗罪上诉减刑多少
[律师回复] 解析:
1、根据相关法律规定,对于自愿认罪并接受判罚的罪犯,其所处刑罚可在法定量刑范围内予以适当减轻,幅度为10%至30%之间;在此基础上,法院在进行认罪认罚案件审理时,将严格依据上述原则做出更加有利被告的判决,以进一步减轻其刑事责任。
2、在检察机关侦查阶段,警方有权要求涉案人员签署认罪认罚具结书,该文件包括检察院针对此案提出的量刑建议,通常而言,法院对此类建议予以充分尊重和考虑,并按照相应程序作出公正裁判。
3、司法解释明确了基准刑的计算方法,同时在适用认罪认罚制度的背景下,对犯罪嫌疑人或被告人给予30%至10%的量刑从宽激励,以鼓励他们积极配合调查,尽早结束诉讼程序,回归社会。
法律依据:
《刑法》第七十八条
【减刑条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
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非法集资立案侦查由哪些步骤组成
非法集资案件侦查步骤是:1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。其实集资是一种融通资金的方式,依照法规的集资是完全合法的,不过一旦被不法分子盯上,就变成了非法敛财的行为。
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刑事辩护
非法侵占罪判刑几年能减刑
[律师回复] 解析:
依照现行法律规定,无论被判定的刑罚期限长短如何,只要罪犯在服刑期间严格遵纪守法,积极接受教育改造,确实存在悔过自新之意,或者在行为上有所立功者,皆可向相关司法部门提交减刑申请。具体而言,对于那些被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑等不同种类刑罚的罪犯,在其执行期间内,若能积极遵守各项监规制度,认真接受教育改造,取得了显著成效,或者出现了立功的具体事实,便有权请求司法机构予以减刑。
然而,需要特别提醒的是,只有具备以下重大立功表现之一者,才能够获得减刑的机会:
(1)成功阻止他人实施重大犯罪活动;
(2)向司法机关揭发监狱内外的重大犯罪活动,且经过查证属实;
(3)在科技创新领域有重大突破或发明创造;
(4)在日常生产、生活中舍己救人,展现出高尚的道德情操;
(5)在抵御自然灾害或排除重大事故过程中,表现出色,发挥关键作用;
(6)为国家和社会做出了其他重大贡献。
法律依据:
《刑法》第七十八条
【减刑的适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
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