律图审稿专业委员会3轮严审

朋友之前做投资被别人骗了一笔钱现在这家机构涉嫌非法集资被查朋友想要报案请问非法集资立案流程是怎样的非法集资的量刑标准是怎样的

帮助10人 2.2k浏览 匿名 2017-11-09 河北邢台
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    《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 。
    全文
    9 2017-11-09
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    一、案件受理
    1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:
    (1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。
    (2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
    (3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
    (4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
    二、调查取证
    1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
    2、对案情单
    一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
    对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。
    三、立案侦查
    1、立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。
    2、公安机关立案侦查后,需相关主(监)管部门配合的,可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的,由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的,由公安部负责协调。
    3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的,可直接或通过省级人民政府进行协商。
    四、处置善后
    1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    综上所述,针对非法集资案件,通常是当地政府牵头,组织公安、法院、金融等各个部门协同办案。非法集资办案流程由受理、取证、侦查和善后处理等环节构成。由于非法集资的社会危害性大,相关部门要加大对其查处力度,维护老百姓的财产安全。同时,老百姓在生活中也要提高防范意识,避免陷入非法集资圈套。以上是对非法集资立案流程是怎样的问题的解答
    全文
    11 2017-11-09
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如何认定非法集资的非法性,非法集资是怎样的
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与如何认定非法集资的非法性,非法集资是怎样的相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
小刮蹭走保险理赔流程是什么
[律师回复] 解析:
申请保险理赔的详细步骤包括:
首先,事故发生后的第一个48小时之内,必须向保险公司进行报案;
紧接着,接到报案信息之后,内勤会要求客户立即填写《业务出险登记表》以详细说明具体的出险情况;
在内勤根据客户提供的保险凭证或保险单号进行即时调查后,他将会仔细查阅保单副本并复制以及复印相关的保单文件、保单副本及其附录;
同时,内勤还需要核实保险标的在保险合同有效期内或者是在事故发生之前是否支付了特殊费用,然后他会要求客户填写《出险立案查询表》并据此立案,并按照报案的先后顺序为每起案件编制相应的立案编号;
最后,内勤将发放与理赔有关的单据,并将损失情况及出险地点告知检验人员。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第六十条
公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。
(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的,承担全部责任;
(二)因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的,根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度,分别承担主要责任、同等责任和次要责任;
(三)各方均无导致道路交通事故的过错,属于交通意外事故的,各方均无责任。
一方当事人故意造成道路交通事故的,他方无责任。
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受贿罪最低立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,受贿罪被定义为:
本罪中的主体即国家公职人员,通过利用自身职权的优势,索求或收受他人财物,以此来为他人谋取利益。
对于此类犯罪行为,若涉案金额达到一定标准,或者存在其他较为严重的情节,则会面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应罚金的刑事责任。
若受贿金额巨大,或者存在其他更为严重的情节,那么犯罪者将可能面临三年以上十年以下有期徒刑,并需要缴纳罚金或没收其个人财产。
值得注意的是,如果国家公职人员在经济活动中,违反了国家的相关规定,收取各种形式的回扣和手续费,且这些费用最终归其个人所有,那么这种行为也将被视为受贿罪进行处理。
根据司法解释,受贿罪的涉案金额在3万元至20万元之间的,属于“数额较大”范畴;
而在20万元至300万元之间的,则属于“数额巨大”范围。
当涉案金额超过300万元时,便可认定为“数额特别巨大”。
因此,只要行为人涉及到的受贿金额达到了3万元,就可以启动立案程序进行追究。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
受贿罪
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
第三百八十六条
受贿罪的处罚规定
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
第三百八十三条
贪污罪的处罚规定
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;
有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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如何认定非法集资的非法性,非法集资是怎样的
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与如何认定非法集资的非法性,非法集资是怎样的相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
串标中标三百万可以立案吗
[律师回复] 解析:
此案件完全符合立案条件,对于串通投标罪而言,其立案标准包括以下三点:
第一,损毁了招标人、投标人或国家、集体以及个人的合法权益,且给相关方造成的直接经济损失达到了五十万元人民币以上;
第二,对其他投标人和招标人等参加投标活动的参与者实施威胁、欺诈等违法方式来达到目的;
第三,即便没有达到前述的损失额度标准,但由于串通投标行为,曾受到两次以上的行政处罚,之后再次进行串通投标的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十三条
投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照前款的规定处罚。
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》六十八
串通投标案(刑法第223条)投标人相互串通投标报价,或者投标人与招标人串通投标,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;
2、对其他投标人、招标人等投标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的;
3、虽未达到上述数额标准,但因串通投标,受过行政处罚二次以上,又串通投标的。
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滥伐罪取保候审流程是什么
[律师回复] 解析:
在取保候审的程序中,主要分为以下几个步骤:
首先,取保候审的申请阶段,被依法拘留或者逮捕的犯罪嫌疑人和被告人以及他们的法定代理人、近亲属等有权自主决定是否提出取保候审的请求;
第二步则是取保候审的决定过程,公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请之后,必须在七日内给予明确的答复,表示是否批准该申请;
接下来便是取保候审的执行环节,具体由公安机关负责执行,在执行过程中,公安机关需要向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求他们签字或盖章,同时告知他们在取保候审期间所应遵守的相关规定;
最后,取保候审的期限也有严格的限制,根据法律规定,人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限最长不能超过十二个月。
此外,取保候审的保证人还需承担以下义务:
1.监督被保证人遵守相关规定;
2.如发现被保证人可能存在或者已经出现了违反规定的行为,应当立即向执行机关进行报告。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(1)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(2)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(3)在传讯的时候及时到案;
(4)不得以任何形式干扰证人作证;
(5)不得毁灭、伪造证据或者串供。
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非法集资怎样认定 如何认定非法集资
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
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刑事辩护
开庭前立功减刑行吗
[律师回复] 解析:
减刑乃是针对原先判定之刑期给予适度减轻的一种较为罕见的刑事法律实践操作手段,它主要是在罪犯正在服刑期间实施的一种措施。
然而,需要指出的是,若犯罪者在进入审判阶段前具备了一定程度上的立功行为表现,就有资格申请获得从轻或者减轻相应法律处罚,但这并不能直接等同于能够实施减刑。
在这里,我们所强调的立功表现具体是指以下三个方面:
首先,揭露和检举其他犯罪分子所犯下的重大罪行,或者较多数量的普通罪行,且经过核实确认后确为事实的情况;
其次,向司法机构提供具有重要价值的线索,从而使得司法机关得以成功侦破其他相关案件的行为;
最后,协助司法机关成功逮捕其他犯罪分子的行为。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
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集资诈骗罪非法集资是一样的吗?
集资诈骗罪非法集资是不一样的。因为这是属于两种完全不同的犯罪行为。我们国家刑法当中明确的规定有非法集资罪,还有就是集资诈骗罪,若是在集资的过程当中存在着诈骗等相关的行为,那么是需向按照集资诈骗罪处罚。
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刑事辩护
公司高管参与非法集资怎么举报
[律师回复] 解析:
在面对涉及到欺诈行为的非法集资问题时,您完全有权利直接向相关部门的公安机关提起报案。
在具体案件中,凡是具备如下所列任意一种情况者,均可被界定为“以非法占有为目的”:
首先,若集资所得并非用于正常的生产经营活动,或者即使是用于该等活动,但集资数额与其生产经营所需显著不成比例,导致集资款项无法回收或归还的;
其次,如果集资人肆无忌惮地挥霍集资款项,导致集资款项无法回收或归还的;
再次,若集资人携带着集资款项潜逃藏匿的;
此外,如果集资人将集资款项用于违法犯罪活动的;
再者,如果集资人抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
最后,如果集资人隐匿、销毁账目,或者制造虚假破产、倒闭现象,逃避返还资金的;
以及,如果集资人拒绝交代资金去向,逃避返还资金的;
以及,其他可以被认定为非法占有目的的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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山东临沂对帮信罪的量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
在涉及帮信罪的案件中,犯罪情节严重者可能会面临由人民法院判处的3年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金的处罚。
对于单位触犯帮信罪行的情况,法院将对该单位施加罚金刑罚,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,同样判处3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
若自然人或单位明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重者,则可根据以下几种情形之一来判定是否属于情节严重:
1.为三个以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额达到二十万元以上的;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上的;
4.违法所得达到一万元以上的;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的;
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过5张(个)的;
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过20张的;
9.其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
自己起诉离婚流程和费用是怎样的
[律师回复] 解析:
在启动离婚诉讼程序时,首先需前往具有管辖权的人民法院提交申请。
为了确保手续完备,您需要携带载明了离婚诉求的起诉状以及其他相关证明文件,如户口簿、个人身份证和结婚证等。
在进入审理环节后,根据我国现行《中华人民共和国民事诉讼法》的相关条款,整体审理过程可划分为审理前的准备工作、调解阶段以及正式的开庭审理三大阶段。
最终,法院将依据事实与法律作出判决。
关于离婚案件的诉讼费用问题,根据国家相关规定,每起离婚案件均需缴纳50元至300元不等的诉讼费。
若涉及到财产分割事宜,则需根据财产总额进行计算。
具体而言,财产总额未超过20万元的部分无需额外缴纳;
而对于超出20万元的部分,则需按照0.5%的比例缴纳相应的诉讼费。
法律依据:
《中华人民共和国诉讼费用交纳办法》第十三条
案件受理费分别按照下列标准交纳:
(一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:
1.不超过1万元的,每件交纳50元;
2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;
3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;
4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;
5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;
6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;
7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;
8.超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;
9.超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;
10.超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。
(二)非财产案件按照下列标准交纳:
1.离婚案件每件交纳50元至300元。
涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;
超过20万元的部分,按照0.5%交纳。
2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。
涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;
超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;
超过10万元的部分,按照0.5%交纳。
3.其他非财产案件每件交纳50元至100元。
(三)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元;
有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。
(四)劳动争议案件每件交纳10元。
(五)行政案件按照下列标准交纳:
1.商标、专利、海事行政案件每件交纳100元;
2.其他行政案件每件交纳50元。
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳50元至100元。
省、自治区、直辖市人民政府可以结合本地实际情况在本条第(二)项、第(三)项、第(六)项规定的幅度内制定具体交纳标准。
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非吸和非法集资一样吗
不一样。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
甘肃省受贿罪量刑怎么算
[律师回复] 解析:
在认定和处理受贿罪时,相关法律规定需遵循以下原则进行量刑定夺:
首先,当犯罪行为涉及的金额达到了较大幅度或情节较为恶劣严重的情况下,根据刑法的相关规定,应判处被告人3年以下的有期徒刑或者拘役,同时附加罚金作为惩罚;
其次,如果犯罪数额已经扩大到巨大规模或者情节极其严重从而危害社会安全稳定的地步,依据法律条文,将会面临着至少3年至10年内的有期徒刑处罚,并且法院还将有可能对其处以罚金或者没收全部财产的严厉制裁措施;
最后,对于那些犯罪数额已经达到特别巨大程度或者情节极端恶劣的罪犯,根据法律规定,他们将被判处10年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时也会被课以罚金或者没收全部财产的严厉惩戒。
法律依据:
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
诉讼流程需要多长时间
[律师回复] 解析:
关于诉讼流程所需时长问题,一般而言需要经历大约三个月左右的时间。
具体来说,民事诉讼的流程通常需花费三个月至六个月不等的时间。
自原告将起诉书正式提交给法院的那一刻起,法院必须在七日内做出是否立案的决定。
一般情况下,只要起诉书中明确列出了原被告双方的身份信息、诉讼请求以及相关事实与理由,且案件属于该法院的管辖范围之内,那么法院便会予以立案处理。
在立案后的五日内,法院将会将起诉书副本送达被告方,而被告则须在收到副本之日起十五日内提交答辩状,若未提交答辩状也不会对案件的审理产生任何实质性的影响。
在正式开庭之前,法院会提前三日进行通知,在此期间,如若对方提出延期审理的申请,或者法院认为有必要追加必要的共同诉讼当事人等情形出现,都可能导致最终开庭日期的延误。
在诉讼过程中,原告需要提交起诉书,同时还需按照被告方人数提供相应份数的副本;
此外,原告向法院提起诉讼时还需提交相关材料,当事人向法院提交书证也是必不可少的步骤。
在当事人完成必须的手续及提交齐全的相关证据资料之后,立案庭将在七天内对符合立案条件的案件办理立案手续,对于不符合立案条件的案件,则依法裁定不予受理。
当事人应当在收到受理通知书之日起七天内预先缴纳案件受理费及其他诉讼费用,案件将由法院根据排期安排进行开庭审理。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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