最近我有个朋友是在研究非法集资方面的，他怕自己走上不归路，想了解下非法集资罪与非罪的界限是怎么样的？

[律师回复] 解析：
集资诈骗涉案金额高达一亿，已踩踏了数额特别巨大这一红线，构成“判处十年以上有期徒刑或无期徒刑”之境地，不仅如此，还将面临着罚款“五万元至五十万元”的严厉处罚，或被依法剥夺所有财产权。
集资诈骗罪乃是以非法占有所图的犯罪意图，违反相关金融法律、法规的明确规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，严重扰乱国家正常金融秩序，侵害公私财产所有权，且涉案金额达到一定程度的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在签订无固定期限劳动合同时，对于员工而言，其优势明显多于不利因素，虽然可以说存在少许不良影响，但总体上并不会产生重大的负面效应。
然而，从企业角度来看，签订无固定期限合同也并非全然有益，其中既有优点，亦存在缺陷。
具体而言，实行无固定期限合同对企业的优点包括：
首先，作为留住人才的一种策略，它能够充分体现出企业对员工的信任与认可，以及对他们的忠诚度和工作能力的高度评价；
其次，对于那些工作性质要求较高的岗位，如工作内容涉及机密信息、技术难度较大且需要保持人员稳定性的职位，无固定期限劳动合同有助于保障企业的经济利益，降低因频繁更换关键岗位的核心人员所引发的潜在损失。
法律依据：
《中华人民共和国劳动法》第七十二条
社会保险基金按照保险类型确定资金来源，逐步实行社会统筹。用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。

[律师回复] 解析：
抢劫罪并不以涉及的财产数额作为定罪量刑的标准。
通常来讲，只要是意图取得不法所有，借助于暴力手段、恐吓或者其他不当方式，强行从他人手中夺取公有或私人财产的行为，便可视为具备了抢劫罪的基本特性。
因此，不管抢劫数额大小如何，都应当按照抢劫罪论处。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
1.若非法拘禁的时间持续长达24小时，则公安机关有权对此进行刑事立案处理；
2.倘若非法拘禁他人生动或以其它方式肆意剥夺他人自由，将面临最低为三年以下的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的惩罚；
3.若存在殴打、侮辱对方的恶劣情节，警方将会对其在三年有期徒刑范围内加重处罚。
关于刑事案件的追诉期，需自犯罪之日起开始计时；
倘若犯罪行为具有连续性或继续性特征，则须自犯罪行为终止之日起算；
而在追诉期之内若再次触犯法律，前罪的追诉期则应自犯下新罪之日起重新计算。
如若超过二十年仍欲追诉，则需向最高人民检察院申请核准。
具体的刑事追诉时效期间的长度，则由法定最高刑加以决定。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，刑事诉讼中的证据可以包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等多种形式；
所有能够用于证实案件真实情况的材料，均可视为证据。
然而，证据必须经过查证核实后方能作为定案依据。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的法定刑罚如下所示：
处以五年以下的有期徒刑或拘役，同时须判处二万元人民币以上到二十万元人民币以下的罚金；
如果诈骗金额巨大抑或是存在其他严重情节者，则对其进行五年以上十年以下有期徒刑的处罚，并需课以五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金。
至于诈骗他人财物价值在三千元至一万元人民币之间、三万元至十万元人民币之间以及五十万元人民币以上的情况，应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
对于那些以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资活动且数额较大的行为，将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时还需要支付二万元人民币以上到二十万元人民币以下的罚金；
若诈骗金额极其巨大或是存在其他严重情节者，将受到五年以上十年以下有期徒刑的处罚，同时还需支付五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金；
而对于那些诈骗金额特别巨大或是存在其他特别严重情节者，将被处以十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚，同时还需支付五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
非法持有毒品罪，是指行为人违反国家对毒品的管制法规，秘密或公开地非法持有毒品，数量达到法定标准，因此依法应受刑事处罚的行为。
根据我国刑法规定，对于非法持有鸦片超过1000克、海洛因或者甲基苯丙胺超过50克，或其他毒品数量巨大者，可判处7年以上有期徒刑直至无期徒刑，并需缴纳罚金。
若是非法持有鸦片200克至1000克、海洛因或甲基苯丙胺10克至50克，或其他毒品数量较大量者，将被判处3年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金。
若情节严重，则可能被判处3年以上7年以下有期徒刑，并需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百四十八条
非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
洗钱罪责与窝藏、包庇罪行并无必然联系，然而却与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪名息息相关。
这两种犯罪行为在侵害的客体以及针对的行为对象等方面皆有所差异。
以下便对洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪进行详细解析：
首先，两者所侵犯的客体有所区别。
洗钱罪侵害的是双重客体，其主要客体为金融管理秩序，因而被归类于“破坏社会主义市场经济秩序罪”类别；
而掩饰隐瞒犯罪所得罪则仅侵犯了单一客体，即社会管理秩序。
其次，二者针对的行为对象也有所不同。
洗钱罪特指涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益；
而掩饰隐瞒犯罪所得罪则涵盖了所有犯罪活动的所得赃物。
最后，在行为方式上，洗钱罪主要是通过特定类型的中介机构来掩盖和伪装违法所得及其收益的性质及来源；
而掩饰隐瞒犯罪所得罪则表现为行为人替犯罪分子窝藏、转移、隐匿犯罪所得的财物，这种行为可视为广义上的“洗钱”行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条?
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
第三百一十条
?【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。
第三百一十二条?
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，有如下几个基本步骤需要遵循：
首先是提出调配申请或是接受调配考察；
其次，由人力资源部对申请人的调配条件进行严格的审核，以确保其满足内部调动的相关资格规定；
再次，申请人所在部门以及拟调任部门的负责人将参与到调动审批过程中来；
随后便是进行调配面谈环节；
紧接着，总经理会对调动事宜进行最终审批；
最后，发布调动公告，并进行调岗审计，同时完成调岗手续的办理，如内部工作交接、办公物品交接、办公区位调换、新部门内部介绍及工作安排以及新岗位权限开通等。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第六条
设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。符合本法规定的设立条件的，由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司；不符合本法规定的设立条件的，不得登记为有限责任公司或者股份有限公司。法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的，应当在公司登记前依法办理批准手续。公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项，公司登记机关应当提供查询服务。
第七条
依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照

[律师回复] 解析：
关于罪犯在实施袭警行为后可能面临的惩罚措施，我们提供如下信息供您参考：
袭警罪在《中华人民共和国刑法》中被定义为犯罪行为，通常会处以200元人民币的罚款；
若情节较为恶劣，则罚款金额将上升至500元人民币以下。
此外，依据该法律法规，袭击警察的最长期限一般为37天。
然而需指出的是，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，公安机关在决定对被拘留者进行逮捕时，应在拘留后的三日内提交人民检察院进行审查和批准。
在某些特定情况下，如流窜作案、多次作案或结伙作案等重大嫌疑分子，提交审查和批准的时间可延长至三十日。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
第四款【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。袭警罪是指暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的严重危害行为。

[律师回复] 解析：
依据我国现行的关于非法集资方面的权威司法解释规定，倘若个人存在非法吸收公众存款的情况，其所涉及的受害者人数超过三十人以上；
而对于单位而言，如果其非法吸收公众存款的对象达到了一百五十人以上，这两项条件都满足的话，将被视为已经触犯了集资诈骗罪。
根据集资诈骗罪的相关判处标准，罪犯可能面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚。
然而，如果犯罪情节更为严重或者涉案金额巨大的话，罪犯还将面临五年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
在这里，我们需要明确的是，集资诈骗罪是指那些以非法占有为目的，违反了相关金融法律、法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了公共和私人财产所有权，并且涉案金额达到一定程度的违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
首先，对于非法拘禁罪的量刑标准，可依据如下条款：
第一款，对于有违法犯罪行为者，将被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等刑罚。
若存在殴打、侮辱等严重情节，则应从重施以更为严厉的惩罚；
第二款，如果行为人在实施此种犯罪时导致受害人遭受重伤的情况发生，则可能面临三年以上至十年以下的有期徒刑；
第三款，若犯罪行为导致受害人死亡，那么罪犯将被判处十年以上有期徒刑；
第四款，若行为人在实施犯罪过程中采用暴力手段致使受害人伤残甚至死亡，则应按照故意伤害罪和故意杀人罪的相关规定进行定罪处罚；
最后一款，若国家机关工作人员利用职务之便实施此类犯罪，则应依照前述条款从重处罚。
其次，关于非法拘禁罪的构成要件，主要包括以下几个方面：
第一个构成要件是客体要件，即该罪名所侵犯的是他人的身体自由权；
第二个构成要件是客观要件，即该罪行在客观上表现为非法剥夺他人身体自由的行为；
第三个构成要件是主体要件，即该罪名的实施主体既可以是国家工作人员，也可以是普通公民；
最后一个构成要件是主观要件，即该罪名在主观方面表现为故意，且其目的在于剥夺他人的人身自由。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗犯罪的立案标准，具体如下：
（一）若个人实施该项行为，其涉案金额需达到人民币十万元或以上；
而对于单位集资诈骗，则情况略有不同，其涉及金额须在人民币五十万元或以上方可立案。
集资诈骗罪，即是通过一系列非法手段，以非法占有他人财物为目的，违反相关金融法律法规的规定，采用欺骗方式进行非法集资活动，从而严重扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了公共和私人财产的所有权，并且涉案金额较大者。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的定罪量刑原则如下：
对于犯罪嫌疑人，施加五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，同时还需处以二万元以上二十万元以下的罚金；
若情节更为恶劣且数额巨大者，则施加以五年以上直至十年以下有期徒刑，并且需要处以五万元以上五十万元以下的罚金。
此外，诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的，应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
其次，以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资活动，且数额达到较大程度的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚，同时还需处以二万元以上二十万元以下的罚金；
若数额巨大或存在其他严重情节的，将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，并处以五万元以上五十万元以下的罚金；
而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的，将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需处以五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若涉及到协助或教唆信息网络犯罪活动的罪行，通常会被判定为犯下帮信罪。
此等罪行的法律裁量通常会在三年以下的有期徒刑或拘役，以及罚款中进行选择。
当此类罪行由单位组织所犯时，将对单位施以罚款的惩罚，并且对于直接承担领导职责和其他直接责任的成员，也将面临在三年以下的有期徒刑或拘役，以及罚款的处罚。
若同时还触犯了其他罪行，则应按照要求更为严格的规定进行判罚。
关于帮信罪的认定，关键在于犯罪主体的一般性，主观上必须是故意的，即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
犯罪行为所侵害的客体会影响到国家对正常信息网络环境的管理秩序。
而在客观方面，则表现为通过互联网接入、服务器托管等方式，为信息网络犯罪提供支持，且情节严重者。
其次，对于盗窃公私财物的行为，根据其数额大小，可以分为不同的情况。
若盗窃金额达到一定程度，或者存在多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣行为，将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，以及罚款的处罚。
若盗窃金额巨大，或者存在其他严重情节，则可能会被判处三年以上十年以下的有期徒刑，并处以罚款。
而对于盗窃金额特别巨大，或者存在其他特别严重情节的情况，则可能会被判处十年以上的有期徒刑，甚至是无期徒刑，同时还需要缴纳罚款或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十四条
盗窃罪是指盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在特定情况下，涉嫌非法持有枪支的犯罪嫌疑人有资格提出取保候审的请求。
按照现行有效的相关法规规定，正式通过审判机关、检察机构及执法部门批准的取保候审措施适用于符合特定条件的犯罪嫌疑人或被告人。
这些条件主要包括：
可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
可能被判处有期徒刑以上刑罚，但是采取取保候审不会导致社会安全风险增加的；
患有严重疾病、生活无法自理的人员，孕妇或者正在哺乳自己婴儿的母亲，采取取保候审不会导致社会安全风险增加的；
以及羁押期限即将届满，案件尚未得到妥善处理，需要继续进行侦查或审理工作的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
全民拘禁罪案件的具体立案标准如下：
一，被公民非法拘禁的时间超过了二十四个小时；
二，有三次或三次以上的，非法拘禁他人的行为，或者说，单次非法拘禁行为涉及到的人数在三名及以上；
三，在拘禁他人的过程中，采取了捆绑、殴打、侮辱等极端手段进行虐待；
四，由于非法拘禁的原因，导致受害者身体残疾、死亡、精神失常等严重后果；
五，为了追讨债务，非法扣押、拘禁他人，并且符合上述任何一种情况；
六，司法工作人员在明知对方是无辜的情况下，仍然实施非法拘禁行为。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
1.非法拘禁机动车辆将被定为侵占犯罪行为。
2.侵占罪是指以非法占据为主要意图，将原本由他人代为保管的财产、遗失物品或埋葬物品非法据为己有，且涉案金额达到一定标准，同时拒绝归还的违法行为。
该罪行的实施者通常为普通公民，只要年满16岁并具备刑事责任能力的自然人皆可成为此罪的犯罪主体。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国刑法之规定，集资诈骗罪的法定最高刑为无期徒刑，其刑罚量刑原则如下所述：
对于犯罪情节轻微者，可判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳二万元以上至二十万元以下的罚金；
若犯罪情节较为严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上至五十万元以下的罚金。
此外，诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外，以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资活动，且数额达到较大程度的，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上至二十万元以下的罚金；
若数额巨大或存在其他严重情节，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上至五十万元以下的罚金；
而当数额特别巨大或存在其他特别严重情节时，则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上至五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪被视为行为罪行，从事此等行为者需负刑事法律责任，并且无需考虑犯罪数额的大小。
然而，值得注意的是，洗钱并非单纯的行为，而是一种极为特殊的犯罪形式，它涉及将非法所得资产进行隐藏和伪装，进而通过中介机构将这些资产转化为合法财产。
从理论角度来看，洗钱具有两种截然不同的含义。
第一种观点认为，洗钱仅限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，并将其披上合法的外衣，这种观点被视为严格意义上的洗钱；
而另一种观点则主张，经过清洗后的资金应再次投入到合法或者基本合法的经济活动中，这种行为被称之为“再投资”。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
认定构成非法拘禁罪所需满足的条件主要包括以下几个方面：
首先，该犯罪的实施者必须是一般的自然人或单位；
其次，其主观上必须是出于故意，且其行为的目的在于剥夺他人的人身自由；
再次，该犯罪所侵犯的客体必须是他人的身体自由权；
最后，在客观方面，必须有证据证明存在非法剥夺他人身体自由的行为。
例如，采用非法逮捕、拘留、监禁、扣押、绑架等人身控制手段来直接限制他人的行动自由。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。