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哥哥申请非法集资,不清楚非法集资与反洗钱的细节是什么呢?需要注意的细节是什么呢?谢谢

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-09 山西忻州
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律师解答 共2条
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    49人赞同了该解答
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    一是进一步提高对反洗钱工作的认识;二是充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求;三是配合做好反洗钱监管和资金监测分析工作;四是加强与监管部门多层次、多渠道的沟通交流;
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    9 2017-11-09
  • 忻州谈判法务
    忻州谈判法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,非法集资与反洗钱以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。
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    14 2017-11-09
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非法集资与反洗钱的细节是什么呢?谢谢解答了
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