律图审稿专业委员会3轮严审

想知道国家对于2017非法集资流程的处理是怎么样的啊?想请知道的人告诉我一下吧!拜托了。

帮助10人 1.3k浏览 匿名 2017-11-09 河北石家庄
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律师解答 共2条
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    (一)基本解释
    非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。
    (二)主要特征
    1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
    2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
    3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
    4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    (三)表现方式
    非法集资涉及内容广泛,方式多样,主要有以下几种:
    1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;
    2.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;
    3.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;
    4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;
    5.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;
    6.不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金发售虚构基金等方式非法吸收资金;
    7.不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;
    8.以投资入股的方式非法吸收资金;
    9.以委托理财的方式非法吸收资金;
    10.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金;
    1
    1.以投资黄金等名义,以高利吸收社会公众投资;
    1
    2.以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”;
    1
    3.以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资。
    (四)危害性
    1.参与非法集资的当事人会遭受经济损失,甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的,也可能是养命钱,而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与人很难收回资金;
    2.非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险;
    3.非法集资容易引发社会不稳定。由于非法集资是违法行为,一旦有了损失,需要当事人自己承担。因此,希望社会公众一定不要参与非法集资活动。
    全文
    8 2017-11-09
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    《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》规定,省级人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责,担负第一责任人的责任,各地方人民政府要有效落实属地管理职责。具体而言,各级地方人民政府应有效落实以下职责:一是做好本行政区域内非法集资风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育、维护稳定等各项工作;二是确保本行政区域防范和处置非法集资工作组织到位、体系完善、机制健全、保障有力;三是建立目标责任制,将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容,明确责任,表彰奖励先进,对工作失职、渎职行为严肃追究责任;四是要进一步规范约束地方各级领导干部参与民间经济金融活动。这就是2017非法集资流程了。
    全文
    13 2017-11-09
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处理2017非法集资流程是什么的?
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非法集资处理流程是什么?
非法集资处理流程是包括:案件受理、调查取证、立案侦查以及处置善后的。在我国的非法集资中,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得,此时涉案财物一般在诉讼终结后,是需要返还集资参与人的,涉案财物不足以全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
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刑事辩护
团伙作案犯非法拘禁罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的立案标准,具体表现为以下六种情况:
1.非法拘禁行为持续时间超过24个小时;
2.三次或以上非法拘禁他人,或是一次性非法拘禁人数达到3人及以上;
3.在非法拘禁过程中,实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行为;
4.非法拘禁导致被拘禁者身体残疾、死亡、精神失常等严重后果;
5.为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且符合上述任一条件;
6.司法工作人员在明知对方无辜的情况下,仍然实施非法拘禁行为。
对于一般主体的非法拘禁行为,同样可参照上述标准进行立案侦查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集资诈骗罪最高多少钱立案
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,当犯罪分子实施个人层面的集资诈骗行为,且涉案金额已经达到了至少人民币十万元的门槛;
或者是组成单位形式进行集资诈骗活动,涉案金额已经超过了至少人民币五十万元这个标准时,如果这些行为均出自非法占有之意图,并采用了欺骗性的手法进行非法集资行为的话,依据法律规定,公安部门应当对此类事件予以立案侦查并追究其刑事责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
帮信罪流水百万判多久
[律师回复] 解析:
若涉嫌协助网络信息犯罪活动,涉及流水金额高达一百万元人民币,根据现行法律规定,该类犯罪分子应面临三年以下有期徒刑的刑事判决。
详细的刑罚执行措施如下所述:
1.如有明确证据表明其在知晓他人正在利用信息网络进行犯罪活动时,仍为其提供实质性帮助,且情节严重者,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳罚金;
2.若涉案单位触犯了帮信罪名,则应对该单位施以罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也将面临三年以下有期徒刑或拘役,以及相应的罚金处罚。
要构成帮信罪,必须满足以下几个条件:
1.行为人须明知他人正利用信息网络实施犯罪行为,但仍为其提供帮助,且这种帮助行为必须达到情节严重的程度,方能承担刑事责任;
2.根据相关司法解释,如果行为人为他人非法利用信息网络犯罪提供技术支持等帮助,且犯罪数额达到了一万元的五倍以上,那么就应当追究其刑事责任;
3.至于何谓“情节严重”的标准,还需参考司法解释中关于非法利用信息网络犯罪的相关规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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处理非法集资流程是怎样的
1、案件受理。2、调查取证。3、立案侦查。4、性质认定。5、处置善后。般情况下只要受害者抓紧时间到当地的公安部门报案了,那公安部门在处理非法集资案件的时候是有着内部的统一规定的处理流程的。
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刑事辩护
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非法集资案件处置流程是什么?
非法集资案件处置流程是包括:案件受理、调查取证、立案侦查以及处置善后的。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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刑事辩护
敲诈勒索罪与非罪的标准是什么
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的构成要素主要包括以下几个方面:
首先,从犯罪的客体来看,其侵害的具体对象为公私财产的所有权;
其次,从犯罪行为的客观性上看,此类违法活动的实际情况通常呈现出利用欺骗手段获取了较大数额的公私财物这一特征;
第三,对于犯罪主体的要求而言,凡是达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人皆可成为此种犯罪的实施者;
最后,从犯罪心理层面分析,这类犯罪在主观上体现为直接和明确的故意心态,同时存有侵占他人公私财物的明确意图。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
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企业购车需要注意哪些事项和流程
[律师回复] 解析:
公司购车流程指南如下:
首先,您需前往指定汽车销售门店支付全额款项并完成提车手续,同时,店方将为您提供一系列必要文件,如购车发票、车辆合格证书、三包服务手册、使用说明书以及两把车辆钥匙等。
在此过程中,务必要确保所有手续完备无缺,特别是车辆合格证书的完整性尤为重要。
其次,您需要购买相应的保险产品。
根据相关规定,交强险是必不可少的,而商业险虽非强制要求,但我们仍强烈建议您同时投保第三者责任险及车损险。
对于第三者责任险,我们建议您至少选择五十万元的保额。
在购买保险的同时,保险公司将会代收车船使用税。
此外,为了便于后续的车辆登记工作,我们也建议您在购买保险后立即申请办理临时牌照。
接下来,您需要前往当地税务机关缴纳车辆购置税。
各地区均设有专门的车辆购置税缴纳点,您只需携带齐全的手续资料(包括车辆合格证书、购车发票、车主身份证明等)前去办理即可。
完成缴税后,税务部门会向您开具购置税缴税证明,其中一份应在上牌时提交给车管所。
最后,您需要驾驶车辆前往车管所进行车辆登记注册。
在这一环节中,您需要对车辆进行外观检查以及车架号、发动机号的核对确认。
因此,我们之前提到过,在购买保险后务必及时办理临时牌照,以免因无有效证件而导致车辆无法正常行驶。
请您务必妥善保管购车时签署的各项合同协议,以便日后查阅参考。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第四百六十五条
依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。
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非法集资案件处理流程是什么?
(一)、案件受理、(二)、调查取证、(三)、立案侦查、(四)、处置善后。案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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刑事辩护
强制加班问题申诉流程是什么
[律师回复] 解析:
倘若雇主强制员工进行加班行为,劳动者有权向当地劳动监察大队投诉并向劳动行政部门提出申诉。
对于雇主要求员工加班的事项,应先征得员工本人同意,并严格遵守相关法律法规支付相应的加班费用:
1.在正常工作时间以外安排员工继续工作且需延续至正常下班后的,必须向其支付不低于工资总额的百分之一百五十作为报酬;
2.在周末或国家法定节假日期间安排员工加班,而无法提供补修休息的,也需向员工支付比平常工作日更高的报酬,即不低于工资的百分之二百;
3.若因特别紧急情况,雇主要求员工在国家法定节日期间工作,则需向员工支付不低于工资的百分之三百作为报酬。
如劳动者与雇主之间就此问题发生争议,可考虑通过劳动仲裁这一途径来寻求解决方案。
劳动仲裁通常包括以下四个环节:
当事人提出申请、审查受理、仲裁准备以及仲裁审理。
法律依据:
《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十九条
劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起五日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知申请人;认为不符合受理条件的,应当书面通知申请人不予受理,并说明理由。对劳动争议仲裁委员会不予受理或者逾期未作出决定的,申请人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。
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邯郸市处置非法集资流程是什么?
1、案件受理:案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。2、调查取证。3、立案侦查。4、依法查处。5、作出判决。
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刑事辩护
北海开设赌场罪流水1个亿判几年
[律师回复] 解析:
对于涉嫌开设赌场罪且其流水金额高达亿元的犯罪嫌疑人,根据相关法律法规,他们将面临由人民法院判决五年以上但不超过十年的有期徒刑,并处以相应罚金。
若犯罪行为人是以盈利为主要动机,或者把赌博活动当作自己日常生活的主要职业,那么他将会受到三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,同时还需缴纳罚金。
对于那些开设赌场的人,他们将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,并且同样需要缴纳罚金。
如果犯罪分子组织中国公民参与到国(境)外的赌博活动中,且涉及的金额巨大或者存在其他严重情节,则将按照相关规定进行处罚。
在这里,我们需要明确的是,只要是以盈利为主要目的,出现了以下任何一种情况,都可以被认定为“聚众赌博”:
1、组织三人以上进行赌博活动,且抽头渔利的总金额已经累计达到了五千元以上;
2、组织三人以上进行赌博活动,赌资总额已经累计达到了五万元以上;
3、组织三人以上进行赌博活动,参赌人数已经累计达到了二十人以上;
4、组织中国公民十人以上前往境外参与赌博活动,并从其中获取回扣和介绍费用。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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企业法人死亡的公司继承具体流程是什么
[律师回复] 解析:
关于公司法人死亡之后的应对措施及公司法人变更的具体流程,以下将为您详细解答:
首先,当公司法人离世时,其合法继承人有权依法承继其在公司中的股东身份与权益;
其次,对于必须实施公司法人变更程序的公司来说,相关负责人应立即召集股东大会进行商讨,选举出新的公司法定代表人,并按照法律规定完成变更登记手续的所有环节。
在此过程中,股份转让事宜完成后,公司需注销原股东的出资证明书,并向新股东发放新的出资证明书;
最后,公司还需对公司章程进行必要的更新和完善。
至于公司法人变更的具体流程,主要包括以下五个步骤:
第一步,领取企业变更申请书;
第二步,前往工商行政管理局进行受理、换发营业执照;
第三步,前往质量技术监督管理局进行受理、换发组织机构代码证;
第四步,前往国家税务总局以及地方税务局进行受理、换发税务登记证;
第五步,前往银行进行开户许可证的受理、换发工作。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第七十三条
【股权转让的变更记载】依照本法第七十一条
【、第七十二条
转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。
对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。
第七十五条股东资格的继承】自然人股东死亡后,其合法继承人可以继承股东资格;
但是,公司章程另有规定的除外。
单方面提出离婚法律程序是怎样的
[律师回复] 解析:
关于单方要求离婚所遵循的法律程序如下:
首先,相关当事人需依据法律规定向有管辖权的人民法院提交书面的离婚起诉书;
其次,在法院对该诉求进行初步审查并确认其具有受理条件之后,应当正式予以立案受理;
再次,立案完成之后,人民法院会尽快将已经生效的起诉状副本发送给被告,由被告在期限内作出相应的答辩回应;
然后,审判人员会适用调解原则,通过调解方式解决纠纷;
如果经过调解无果,则法庭会按照预定程序组织公开审理;
最后,法院根据审理结果,依法作出最终裁决。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
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