律图审稿专业委员会3轮严审

我最近准备去举报公司的非法集资,所以呢,我就想知道公安局举报非法集资的具体途径是什么样的

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-10 新疆昌吉
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律师解答 共2条
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    案情事实与经过:
    被举报人在×××年×月×日,×××年×月×日,×××年×月×日,先后三次以资金周转名义向报案人借款,出具借款担保合同,承诺借款利率执行年利率20%,借款期限:三个月,按月付息,借款到期,利随本清,并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币:肆佰陆拾万元,到期后不能还款,给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后,报案人寻找被举报人×××未果,电话停机,另一举报人×××否认与此事件有关,那么被举报人×××及
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    11 2017-11-10
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    非法集资 举报材料范本如下:
    西安市公安局:
    报案人:×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;
    被举报人:×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,公安局举报非法集资联系电话:××××××;
    被举报人:×××,男,汉族,任×××投资管理有限公司总经理,系本公司法人代表,联系电话:××××××。 报案请求事项:
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    13 2017-11-10
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公安局举报非法集资的具体途径有哪些啊
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非法集资罪举报途径有哪些?
非法集资举报途径有1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资可以向省金融办反映。3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
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呼市非法集资举报的途径有哪些
呼市非法集资举报的途径有直接向公安机关举报或者是向各行业的主管部门举报,例如是企业涉嫌非法集资的话,可直接向工商局举报,如果是银行业涉及非法集资的向银监局举报,还有就是可以向当地的防控经济违法犯罪宣传平台进行举报。可在以上这三种途径中自由选择。
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大连非法集资举报的途径有哪些?
如在大连发现非法集资活动或已经因非法集资活动造成损失,可以采取几种途径举报: 1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报。市民还可以关注参与“大连防控经济违法犯罪宣传平台”,发现经济违法犯罪线索积极举报,不论采取何种途径举报、反映,相关部门都会按规定程序办理。
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赤峰非法集资怎么举报途径是什么?
我们都能听说过非法集资的相关套路,但是有些人并不能够具体识别,那么如果因为个人原因而被非法集资了,应该通过什么样的途径来进行举报呢?根据相关的说法,可以到相关的司法部门进行鉴定,或者报警,具体用来通过文章了解一下。
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刑事辩护
集资诈骗罪8000万判多少年
[律师回复] 解析:
行为人以非法占有所谋求的主观目的,利用欺骗的手法进行非法集资活动,且所涉及金额较大者,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还须缴纳二万元至二十万元不等的罚金;若涉案金额特别巨大,或是存在其他严重情节,则可能会面临五年以上直至十年以下的有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚金;而在所有情况中,倘若犯罪数额达到特别巨大的标准,即个人涉案金额超过一百万元,或者单位涉案金额超过二百五十万元,那么行为人将会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其全部财产。具体而言,
1.数额较大的标准为:个人涉案金额达十万元以上,单位涉案金额达五十万元以上;
2.数额巨大的标准为:个人涉案金额达二十万元以上,单位涉案金额达五十万元以上;
3.数额特别巨大的标准为:个人涉案金额达一百万元以上,单位涉案金额达二百五十万元以上。在此基础上,非法集资八千万元无疑属于数额特别巨大的范畴,
因此,行为人应当受到十年以上有期徒刑或者无期徒刑的严厉惩罚,并且还需要缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资的途径有哪些?
1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3、利用民间会社形式进行非法集资。4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。5、以发行或变相发行彩票的形式集资。其他。
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刑事辩护
集资诈骗罪数额较大如何认定
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,集资诈骗罪中对于犯罪数额较大的具体界定有明确规定。针对个人犯罪而言,倘若其诈骗金额达到人民币十万元及以上,便应当被判定为情节严重;而对于单位犯罪来说,倘若其诈骗金额(无论个人还是单位参与)超过五十万元,也将被视为违法行为。在进行判定时,我们会按照行为人实际骗得的金额作为衡量依据,而对于案发前提交的退款部分,则应在此基础上予以相应扣除。值得注意的是,行为人为实施集资诈骗活动所支付的广告费、中介费、手续费、回扣,以及用于行贿、赠与等方面的费用,均不属于可以扣除的范畴。此外,行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除了本金尚未归还的情况下可以折抵本金之外,其余部分都必须计入诈骗金额之中。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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