律图审稿专业委员会3轮严审

朋友是一家公司的负责人现在因为涉嫌非法集资被查想问一下多少资金算非法集资非法集资的量刑标准是怎样的

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-10 香港新界
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律师解答 共2条
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    《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 。
    全文
    12 2017-11-10
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    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响的;
    (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。以上是对多少资金算非法集资问题的解答
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    6 2017-11-10
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多少资金算非法集资 非法集资的量刑标准是怎样的
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炒外汇算非法集资吗,非法集资怎么量刑?
1、炒外汇是否算非法集资,要看该行为是否满足非法集资的条件。2、数额大的,即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
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押金算不算非法集资,高利贷算不算非法集资?
非法集资的危害主要表现在:1、非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序,极易引发社会不稳定和大量社会治安问题,甚至引发局部地区的社会动荡。2、参与非法集资的当事人会蒙受严重经济损失,甚至倾家荡产、家破人亡。3、非法集资属违法行为,参与者可能会承担相应法律责任,受到法律制裁。
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房产纠纷
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集资多少算非法集资罪?
按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上。 另外,确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的。
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刑事辩护
诈骗罪中非法占有的认定是怎样的
[律师回复] 解析:
在判断是否构成刑法所规定的诈骗罪时,必须先明确的一点是,被告人的行为是否客观上导致了受害者对其所拥有或持有的财产的误解,以至于自愿地将该财物交付被告人。
同时,该行为需要表现出被告人试图非法占有或者非正常持有受害者财产的意向,并且此种意向合法性未知。也就是说,被告人需要有故意让受害者失去对其财物的有效控制与管理,并试图以非法手段获取这些财物,更进一步地说,他甚至可能已经准备好利用这些财物进行某种形式的使用、收益或者处置。
最后,被告人的行为必须导致受害者因为误解而做出了财产处分的决定,从而造成了财产损失。因此,诈骗罪的本质在于,被告人通过实施欺骗行为,使得受害者产生了错误的认知,进而基于这种错误的认知,受害者自愿地将自己的财产交给了被告人,最终遭受到了财产损失。
法律依据:
《刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。
故意犯罪,应当负刑事责任。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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集资多少钱算非法集资?
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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刑事辩护
非本人银行卡还信用卡怎么处理
[律师回复] 解析:
并非持有者名下的信用卡同样具备偿还能力,只需要明确知晓需还款的信用卡账号以及持卡人的个人详细信息便可进行操作。接下来,您只需通过银行转账的便捷途径完成还款任务。值得提醒的是,由于市面上众多机构或平台在提供信用卡还款服务时会产生相应的手续费,为了避免额外支出,建议您优先选择各大银行推出的手机银行服务作为免费还款渠道,但请确保用于还款的银行账户已成功开通手机银行功能。在成功登录手机银行应用程序之后,您可以选择转账选项,并准确填写他人信用卡的相关信息(如卡号及持卡人姓名),依照系统提示逐步操作直至完成还款流程。
然而,请务必关注还款额度与次数限制。
此外,各大银行所提供的信用卡还款方式还包括柜台现金存款、自助设备(ATM/CRS)转账存款、网上银行转账还款以及电话银行转账还款等多种方式供您选择。您可以依据自身实际需求,挑选最为适宜的还款方式,并确保在规定的还款期限内按时履行还款义务。
法律依据:
《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条
在特殊情况下,确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的,发卡银行可以与持卡人平等协商,达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括:
(一)欠款余额、结构、币种;
(二)还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额;
(三)还款期间是否计收年费、利息和其他费用;
(四)持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前,不得向任何银行申领信用卡的承诺;
(五)双方的权利义务和违约责任;
(六)与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的,发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收,持卡人不履行分期还款协议的情况除外。达成口头还款协议的,发卡银行必须留存录音资料。录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
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山东省诈骗数额定罪量刑是怎么规定的
[律师回复] 解析:
1、在法定范围内,若诈骗金额累计达到6,000元人民币,则应确定具体的起刑标准和量刑幅度,即应判处六个月至一年的有期徒刑;
2、对于此类案件,每增加3,000元人民币的实际赃款额,就需要再增补一个相对应的刑期月份;
3、此外,还需考虑其他可能影响量刑的因素,以最终确定基准刑;
4、当诈骗金额介于70,000元至80,000元之间时,应在三年至四年的有期徒刑幅度内确定起刑标准和量刑幅度;
5、若诈骗金额超过80,000元,同样应在该区间内确定起刑标准和量刑幅度,并且每增加5,000元人民币的实际赃款额,就需要再增补一个相对应的刑期月份;
6、同样地,还需考虑其他可能影响量刑的因素,以最终确定基准刑;
7、如果诈骗金额累计达到450,000元人民币,但未满500,000元人民币,同时符合特定的五种情况之一,或者属于诈骗团伙的首要分子,那么将被视为“其他特别严重情节”,并在十年至十二年的有期徒刑幅度内确定起刑标准和量刑幅度;
8、而当诈骗金额超过500,000元人民币时,也应在该区间内确定起刑标准和量刑幅度,并且每增加30,000元至50,000元人民币的实际赃款额,就需要再增补一个相对应的刑期月份。除非依法应当判处无期徒刑,否则均应按照上述标准进行量刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
诈骗被判处3到6个月的是什么量刑
[律师回复] 解析:
关于诈骗罪的量刑标准,大致在3至6个月左右的区间内进行判处,具体的裁决需要结合实际情况进行考量:
(1)犯下本条诈骗罪的,将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制,并可能面临着缴纳罚金;
(2)如若数额较大或者存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时还需承担相应的罚金;
(3)而对于那些数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪者,将被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需缴纳罚金或者没收其个人财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条
犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第二百八十七条
利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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粉丝集资算非法集资吗?
从应援的目的而言,也不属于非法集资的范畴。应援从本质上不属于上述行为,同时也没有法律条文对其进行规定的。根据“法无禁止即可为”的原则,粉丝应援属于粉丝个人行为,同时现行法规、规范没有对其进行明确的规定。
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刑事辩护
北京集体户口怎么领证结婚
[律师回复] 解析:
当涉及到集体户口办理结婚手续时,所必需携带的相关证件包括以下几类:男方与女方各自的有效身份证件原件;所在工作单位集体户口的首页及户主页;以及男方或女方个人户口页。
此外,还需提供本人无婚姻记录的证明文件,以及双方当事人在无直接血缘关系、三代以内旁系血亲关系方面的书面声明并签字确认。只需将上述所有证件准备齐全,前往任何一方户籍所在地的民政部门进行登记申请,便可顺利领取到结婚证书。
法律依据:
《婚姻登记条例》第五条
办理结婚登记的内地居民应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的户口簿、身份证
(二)本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的签字声明。
办理结婚登记的香港居民、澳门居民、台湾居民应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效通行证、身份证
(二)经居住地公证机构公证的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的声明。
办理结婚登记的华侨应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效护照
(二)居住国公证机构或者有权机关出具的、经中华人民共和国驻该国使(领)馆认证的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的证明,或者中华人民共和国驻该国使(领)馆出具的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的证明。
办理结婚登记的外国人应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效护照或者其他有效的国际旅行证件
(二)所在国公证机构或者有权机关出具的、经中华人民共和国驻该国使(领)馆认证或者该国驻华使(领)馆认证的本人无配偶的证明,或者所在国驻华使(领)馆出具的本人无配偶的证明。
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