律图审稿专业委员会3轮严审

朋友之前做投资被别人骗了一笔钱现在这家机构涉嫌非法集资被查想问一下非法集资常见手段有哪些如何识别非法集资行为

帮助10人 2.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-10 乌鲁木齐
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 刑事维权咨询
    刑事维权咨询
    91人赞同了该解答
    咨询我

    1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司,就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司,其利益将不受法律保护,风险和损失自行承担。
      
    2.面对形形色色的投资品,广大群众判断到底是不是非法集资,其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前,正规金融机构销售的期限较长的理财产品,其年收益也不会超过10%,如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款,就有非法集资的嫌疑。
      
    3.一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉,提高自己的警惕性。
      
    4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说,要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策,防止成为其发展“下线”的目标,不要盲目听从。
      如果实在无法判断是不是非法集资,除了上面谈到的方法外,还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系,或直接拨打举报电话,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。
    全文
    14 2017-11-10
  • 乌鲁木齐诉讼咨询
    乌鲁木齐诉讼咨询
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:
    1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
    2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
    3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。
    4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
    5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
    6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
    7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
    8.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。
    9.以签订商品经销合同等形式进行非法集资。
    10.利用传销或秘密串联的形式非法集资。
    1
    1.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
    1
    2.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
    1
    3.以高利诱惑投资养老公寓、养生度假等形式进行非法集资;
    1
    4.以“教育储备金”等形式进行非法集资;
    1
    5.以开展P2P网络借贷业务(理财-资金池模式、以不合格借款人在平台上发布虚假借款信息、典型的庞氏骗局)等形式进行非法集资。以上是对非法集资常见手段有哪些问题的解答
    全文
    8 2017-11-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余1条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3247位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资常见手段有哪些 如何识别非法集资行为
一键咨询
  • 克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户1分钟前提交了咨询
    164****5668用户1分钟前提交了咨询
    140****5356用户1分钟前提交了咨询
    165****3332用户3分钟前提交了咨询
    163****5156用户1分钟前提交了咨询
    昌吉用户3分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户4分钟前提交了咨询
    158****2546用户1分钟前提交了咨询
    177****0164用户1分钟前提交了咨询
    喀什用户1分钟前提交了咨询
    156****1061用户2分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户4分钟前提交了咨询
    173****8665用户1分钟前提交了咨询
    148****5552用户1分钟前提交了咨询
  • 巴音郭楞用户3分钟前提交了咨询
    148****6010用户1分钟前提交了咨询
    148****4273用户2分钟前提交了咨询
    和田用户2分钟前提交了咨询
    塔城用户3分钟前提交了咨询
    177****6204用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    136****3372用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户4分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户1分钟前提交了咨询
    喀什用户1分钟前提交了咨询
    177****8705用户4分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户4分钟前提交了咨询
    150****4642用户4分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    151****5320用户2分钟前提交了咨询
    140****3660用户1分钟前提交了咨询
    和田用户3分钟前提交了咨询
    171****1608用户2分钟前提交了咨询
    146****3860用户2分钟前提交了咨询
    166****1251用户2分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    161****3273用户4分钟前提交了咨询
    和田用户3分钟前提交了咨询
    156****7244用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户2分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户4分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户1分钟前提交了咨询
    154****3244用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户2分钟前提交了咨询
    167****7155用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户3分钟前提交了咨询
    134****6522用户2分钟前提交了咨询
    163****2385用户2分钟前提交了咨询
    164****6088用户3分钟前提交了咨询
    152****3612用户3分钟前提交了咨询
    151****8450用户2分钟前提交了咨询
    157****6846用户4分钟前提交了咨询
    155****5762用户2分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    137****3551用户1分钟前提交了咨询
    170****8378用户4分钟前提交了咨询
    145****4063用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    喀什用户4分钟前提交了咨询
    133****7120用户4分钟前提交了咨询
    177****7304用户2分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户1分钟前提交了咨询
    167****5750用户2分钟前提交了咨询
    131****1652用户2分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    178****2444用户3分钟前提交了咨询
    154****6642用户3分钟前提交了咨询
    石河子用户1分钟前提交了咨询
    142****4835用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    155****3042用户3分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户1分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户1分钟前提交了咨询
    174****0211用户4分钟前提交了咨询
    178****8206用户1分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户3分钟前提交了咨询
    131****6214用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户2分钟前提交了咨询
    134****3348用户1分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户2分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    石河子用户1分钟前提交了咨询
    昌吉用户1分钟前提交了咨询
    156****3886用户4分钟前提交了咨询
    145****0453用户4分钟前提交了咨询
    145****7777用户4分钟前提交了咨询
    塔城用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    172****1775用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁156****1522用户1分钟前已获取解答
沭阳181****7807用户4分钟前已获取解答
南通180****2017用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应