律图审稿专业委员会3轮严审

我有一个同学,他父亲最近涉嫌非法集资被查,我同学很担心,请问非法集资案结案条件是什么呀

帮助10人 1.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-16 江苏泰州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共3条
  • 证据分析法务
    证据分析法务
    56人赞同了该解答
    咨询我

    (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。
    (二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。
    (三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。
    (四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
    全文
    7 2017-11-16
  • 泰州法务团
    泰州法务团
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    法院受理案件后,在一个月内审结,不包括鉴定期间。就你所说,一审已审结,但同案犯在上诉期间要求重新鉴定,重新鉴定期间是不计入二审法院办案期间的,而鉴定期间应是多少,法律没有明确规定。至于你被羁押是否超期,我很难判断,既然有同案犯,或许是团伙作案,如案情比较复杂,需要侦查的时间就越长,所以对于非法集资案结案条件是不同的,需要视实际案件情况来定
    全文
    11 2017-11-16
  • 刑事法务
    刑事法务
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人以合法形式掩盖其非法集资的实质。非法集资需同时具备“四个条件”:
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
    (二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传
    (三)非法集资案资金追回承诺在一定期限内还本付息
    (四)向社会不特定对象吸收资金个人向30人以上吸收存款单位向150人以上吸收存款。
    全文
    5 2020-12-09 10:40:16
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3025位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资被查,非法集资案结案条件是什么
一键咨询
  • 苏州用户3分钟前提交了咨询
    170****5265用户1分钟前提交了咨询
    165****4543用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    165****4768用户3分钟前提交了咨询
    178****1350用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    168****0646用户4分钟前提交了咨询
    156****7617用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    151****2888用户4分钟前提交了咨询
    156****3457用户4分钟前提交了咨询
  • 盐城用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    141****3835用户2分钟前提交了咨询
    135****0466用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    151****4671用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    137****6667用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    174****6351用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    177****6757用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    130****2570用户3分钟前提交了咨询
    158****1438用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    167****1530用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    142****7565用户4分钟前提交了咨询
    133****7831用户1分钟前提交了咨询
    168****2887用户2分钟前提交了咨询
    158****2258用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    145****2433用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    164****1012用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    148****8566用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    163****1141用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    175****1328用户4分钟前提交了咨询
    163****1835用户2分钟前提交了咨询
    155****8114用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    143****2313用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    140****6227用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    133****5185用户4分钟前提交了咨询
    170****5443用户1分钟前提交了咨询
    156****4265用户3分钟前提交了咨询
    173****8032用户2分钟前提交了咨询
    176****3703用户4分钟前提交了咨询
    132****2021用户1分钟前提交了咨询
    136****3140用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    160****0745用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    131****8883用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    164****0404用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    142****1630用户2分钟前提交了咨询
    130****5071用户4分钟前提交了咨询
    146****5310用户2分钟前提交了咨询
    130****6583用户3分钟前提交了咨询
    152****8833用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    131****1046用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    162****8114用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    138****2872用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    167****5075用户2分钟前提交了咨询
    145****8776用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港156****6177用户1分钟前已获取解答
常州181****7078用户4分钟前已获取解答
宿迁135****8293用户4分钟前已获取解答
非法集资案去哪里查办?
第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行。非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资案证据审查什么?
1、罪与非罪的证据(就是证明你是否犯罪的证据)。2、此罪与彼罪的证据(是非吸还是集资诈骗?还是其他更轻的罪?)。3、影响量刑的证据(自首、立功情节等)
10w+浏览
刑事辩护
非法集资侦查到结案要多久
涉及非法集资案的司法程序,约四个月可结案,但具体日期法律未规定。触及刑法的非法集资案为公共利益诉讼。侦查与起诉环节通常1-2个月。法院接到立案申请后,需在两个月内宣判,特殊情况下可延长至三个月;重大复杂案例经审批后可相应延长。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资案件侦查步骤是什么?
非法集资案件侦查步骤是:1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资立案侦查由什么主办?
非法集资立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应