律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我们是公司今年新招进来的,并不了解公司的性质,不了解公司是具体做什么的,后来我们负责人被判定非法集资,我们算是协助人吗?非法集资协助人的认定是什么?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-17 浙江湖州
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律师解答 共2条
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    指在共同犯罪中,原共同犯罪中某一或数个共同犯罪人,所实施的超过原共同谋定的故意范围以外的犯罪行为。实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担,对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人,不对过限行为负刑事责任。
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    7 2017-11-17
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    非法集资协助人的认定分很多种情况,具体内容可参考以下内容。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条“为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。”的规定,为他人非法集资提供有偿帮助的行为性质,应具体分析:
            
    首先,看为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助行为是否符合犯罪的条件。若不符合的,应当排除在犯罪行为之外;若符合非法集资罪的构成要件,但情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理;能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚。
            
    其次,非法集资并不是一个刑法上的罪名,只是一类行为。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》对这类行为可能,对应的罪名为集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪最主要的差别在于主观方面:集资诈骗罪要求行为人主观上具有非法占有目的,而非法吸收公众存款则不具有非法占有目的。因此,要确定为他人非法集资提供有偿帮助具体构成何罪的,应从行为人的主观方面进行分析。如果行为人明知或应知他人有非法占有公众资金的故意,则可认定行为人对集资款也具有非法占有目的,则应承担集资诈骗的刑事责任。若无充分证据证明行为人知晓他人有非法占有公众资金的故意,只知道他人非法吸收公众存款,则行为人应当与非法集资者在非法吸收公众存款范围内成立共同犯罪,他人非法集资的行为对于提供帮助的行为人来说属于实行过限。所谓实行过限行为,是指在共同犯罪中,原共同犯罪中某一或数个共同犯罪人,所实施的超过原共同谋定的故意范围以外的犯罪行为。实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担,对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人,不对过限行为负刑事责任。根据2011年1月4日起实施的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形;集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
    全文
    10 2017-11-17
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公司进行非法集资,员工要判刑吗?非法集资协助人的认定?
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如何定性帮助非法集资?
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的(三)携带集资款逃匿的。
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刑事辩护
非吸罪判五年可减刑多少年
[律师回复] 解析:
被判定为有期徒刑五年的罪犯,在服刑期间内最多可获得减刑至两年半。
而对于被判决管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑的犯罪分子而言,他们在执行期间如若能够严格遵守各项规章制度并积极参与教育改造项目,同时展现出真正的忏悔与悔过,甚至具有立功行为,即可考虑进行减刑;
但若其具备以下任何一种重大立功表现,则必须予以减刑:
(1)成功阻止他人实施重大犯罪活动;
(2)向司法机关揭发监狱内外的重大犯罪活动,且经过调查核实后确认属实;
(3)在科技领域取得重要发明或创新成果;
(4)在日常生活中舍己为人,挽救他人生命;
(5)在抵御自然灾害或排除重大事故过程中有卓越表现;
(6)对国家和社会做出了其他重大贡献。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三条
“确有悔改表现”是指同时具备以下条件:
(一)认罪悔罪;
(二)遵守法律法规及监规,接受教育改造;
(三)积极参加思想、文化、职业技术教育;
(四)积极参加劳动,努力完成劳动任务。
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非法拘禁罪最低判几年
[律师回复] 解析:
对于构成非法拘禁罪的行为,其最轻量刑标准为在三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利之间作出裁决。
若非法拘禁他人体力或用其它方式非法剥夺他人人身自由,将被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的惩罚。
在这种情况下,如存在殴打、侮辱等恶劣情节,则会加重处罚力度。
对于犯有前述罪行的罪犯,如果导致他人重伤,将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁;
而如果造成他人死亡,则将面临十年以上有期徒刑的严重后果。
此外,如果犯罪分子使用暴力手段致使他人伤残或死亡,将依据相关法律法规进行处罚。
对于为了索取债务而非法扣押、拘禁他人的行为,也将按照前两款的规定进行处罚。
最后,对于国家机关工作人员利用职权实施上述三种罪行的,将依照前三款的规定从重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁罪
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?
要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。3、携带集资款逃匿的。4、将集资款用于违法犯罪活动的。
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刑事辩护
非法拘禁罪的罚金怎么判
[律师回复] 解析:
1、在合法范畴内,因非法拘禁行为触犯刑法的情况下,被告将无法获得罚金惩罚的判决;
2、
然而,若该行为仅涉及到治安管理方面的问题,则可能会面临缴纳不超过一千元罚款的行政处罚;
3、非法拘禁罪,即通过拘押、禁闭或其他强制手段,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。
此种犯罪行为所侵害的主要客体为他人的身体自由权。
在司法实践过程中,对于非法拘禁犯罪是否必须达到24小时这一界限,仍然存在着不同的观点与处理方式。
根据最高人民法院发布的相关案例,若非法拘禁行为并非由国家公职人员实施,那么便无需受到24小时的限制。
然而,按照刑法中的“出罪时举重以明轻,入罪时举轻以明重”的解释原则,国家机关工作人员应当严格遵守法律规定,他们利用职务之便实施的非法拘禁行为,其入罪标准也理应设定为持续24小时。
因此,对于非国家机关工作人员而言,若其非法拘禁他人的行为并未达到24小时,自然不能被视为犯罪行为。
综上所述,我们认为非法拘禁罪作为一项法定刑罚相对较轻的犯罪行为,其社会危害性并不算特别严重,
因此,入罪的时间标准不宜设置得过于宽松。
而24小时的时间限制,无疑更能满足广大公众的普遍心理预期。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
非法挪用资金罪的构成要件有哪些
[律师回复] 解析:
(一)客体要件方面。
本罪所侵犯的客体是公司、企业以及其他机构对其资金使用与收益的权益,具体而言,犯罪对象则是这些单位内部的资金。
(二)客观要件方面。
本罪在实际操作中,主要表现为行为人利用自身职务上的便利条件,擅自将本单位的资金挪作他用,或者借予他人;
如果涉及到的金额较大且超过三个月尚未偿还,或者虽然未超过三个月,但是涉及金额较大并用于营利性活动,抑或是从事非法活动等情况。
(三)主体要件方面。
本罪的实施者为特定的主体,即仅限于公司、企业或者其他单位的工作人员。
(四)主观要件方面。
本罪在主观意识上只能是故意为之,也就是说,行为人明知自己正在挪用或者借贷本单位的资金,同时也清楚地知道自己是借助于职务上的便利来实现这一目的,然而却仍然故意这样做。
法律依据:
《刑法》第一百八十五条
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司;
或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
?
国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司;
或者其他国有金融机构委派到前款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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个人进行非法集资算违法吗
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。所以个人进行非法集资是违法的行为。
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刑事辩护
帮信罪召集人会判刑吗
[律师回复] 解析:
关于帮信罪中作为中间人为他人提供帮助的行为,这通常被视为帮信罪的从属犯罪行径,将依据其案件具体情况进行定罪量刑。
对于这类嫌疑人,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还可能面临罚款的刑事处罚。
值得注意的是,如果帮信罪介绍人同时涉及到其他严重的刑事犯罪行为,则应按照处罚法规则中更为严重的那项来进行量刑。
当相关单位同样涉及到此类犯罪时,将会受到罚金的惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将面临三年以下有期徒刑或拘役,以及罚款的刑事处罚。
在这种情况下,如果同时涉及到其他严重的刑事犯罪行为,则应按照处罚法规则中更为严重的那项来进行量刑。
在认定帮信罪的过程中,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体方面必须是一般的自然人或法人组织。
其次,主观方面必须是故意为之,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
再次,犯罪行为所侵害的客体必须是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序。
最后,客观方面必须表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供了实质性的帮助,且情节较为严重。
关于情节严重的认定标准,主要包括以下几点:
第一,为三个及以上的对象提供了帮助;
第二,支付结算金额达到二十万元以上;
第三,通过投放广告等方式提供了五万元以上的资金支持;
第四,违法所得超过一万元;
第五,在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但之后仍然继续从事这些活动;
第六,被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;
第七,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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进行非法集资可判死刑吗?
非法集资是指单位或个人未经相关部门批准而私自向大众筹集资金的行为,刑法中一般定义为集资诈骗罪。那么进行非法集资可判死刑吗?根据刑法规定,犯罪嫌疑人集资诈骗金钱数额巨大,对国家社会利益造成特别重大损失的,情节特别严重的可以判处死刑。
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刑事辩护
洗钱罪认定情形标准最新
[律师回复] 解析:
(一)如为行为人提供资金帐户,供其藏匿或挪用违法所得款项;
(二)如协助行为人将非法获得的财产转化为可自由交易的货币、金融凭证以及有价证券等;
(三)再比如利用转账及其它结算途径来帮助前者实现资金转移的手段;
(四)此外,若协助行为人将不法获取的资金国家汇往境外,也属于此类行为;
(五)最后,若是利用其他手段对违法所得及其收益的来源与性质进行掩盖或隐瞒,同样构成此罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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袭警罪一般多久能认定成功
[律师回复] 解析:
关于袭警罪的识别判定标准:
此项犯罪行为所侵犯的客体乃是我国广大人民警察在正常情况下所展开的执法管理活动。
具体来说,其侵害涉及时正在依法履行职务的在职人民警察。
从客观层面上来看,此类暴力行为主要表现在通过暴力手段威胁和阻碍人民警察依法进行职务使命的完成或履行职责,并由此引发了重大不良后果的发生。
所有满足刑法规定的刑事责任年龄,并且拥有相应刑事责任能力的自然人都有可能构成这一罪行。
若存在以暴力方式攻击依法执行职务的人民警察的行为,那么应被判处三年及以下的有期徒刑、拘役或管制;
如果采用了枪支、管制刀具,或是以驾驶机动车撞击等极端手段,严重危害到其人身安全的话,则将面临三年以上七年以下的有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
跨境开设赌场罪赌资认定是什么
[律师回复] 解析:
按照相关法律法规,赌资范围包括以下各项:
(1)在现场被查获并用于进行赌博活动的货币和物品;
(2)具有货币价值的代币、有价证券以及赌博积分等实物所表示的金钱数额;
(3)当事人在赌博机器上进行下注或者胜利后获得的点数所实际代表的金额。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第五条
关于赌资的认定:
本意见所称赌资包括:
(一)当场查获的用于赌博的款物;
(二)代币、有价证券、赌博积分等实际代表的金额;
(三)在赌博机上投注或赢取的点数实际代表的金额。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条
赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。
通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
但在司法实务中,对于赌资认定问题最常援引的是最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定:
“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。

故此,开设赌场罪中除现场查获的赌资款物外,银行账户被认定为用于接收、流转涉赌资金的情况下,该账户内的资金就可能会被“默认”为是赌资。
《刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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进行非法集资手段有哪些
非法集资手段有承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。
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刑事辩护
诽谤罪的立案证据怎么搜集
[律师回复] 解析:
1.倘若恣意捏造、诋毁他人,情节严重者,可能会触犯侮辱罪。
此种犯罪行为并不受媒介渠道限制,无论其是否借助互联网进行传播,皆须由被害人亲自提起诉讼方能启动法律程序。
若在举证过程中遭遇困难,人民法院亦可依法寻求公安部门的协助。
但需注意的是,若该行为已经达到严重扰乱社会秩序及损害国家利益的程度,公安机关将会主动介入展开调查。
对于此类案件的证据收集工作,既可用到录音、录像、截屏等手段,亦可运用证人证言等形式来完成,诽谤罪的证据获取相较于其他类型的犯罪而言,难度相对较低;
2.诽谤罪的主观要件必须为故意,即行为人明知自己所散布的乃是足以对他人名誉造成损害的虚假信息,同时也清楚地认识到自身的行为必将导致他人名誉受损的不良后果,且仍抱持着希望这一结果得以实现的心态。
行为人的最终目的在于破坏他人的声誉。
然而,若行为人误将虚假事实视为真实情况予以传播,或者虽散布了某类虚假信息,却并无损毁他人名誉之意图,那么便不能认定其构成诽谤罪。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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