律图审稿专业委员会3轮严审

你好律师,我在准备司法考试,请问认定擅自设立金融机构罪标准是什么?希望相关法律人士解答,谢谢了。

帮助5人 2.2k浏览 匿名 2017-12-03 湖北十堰
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律师解答 共1条
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    本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定,设立商业银行或者其他金融机构,必须符合一定的条件,按照规定的程序提出申请,经审核批准,由中国人民银行或者有关分行发给《经营金融业务许可证》,始得营业。凡未经中国人民银行批准,擅自开业或者经营金融业务,构成犯罪的,以本罪论处。
      所谓商业银行,是指根据《商业银行法》和《公司法》成立的,并经中国人民银行批准以“银行”名义对外吸收公众存款、发放贷款、办理结算以及开展其他金融业务,具有法人资格的,以实现利润为其经营目的的金融机构。所谓擅自设立商业银行,包括擅自设立一个原本不存在的商业银行,也包括未经批准,冒用其他商业银行或者商业银行分支机构名称进行活动的。所谓其他金融机构,是指除银行及其分支机构以外,能依法参与金融活动、开展金融业务的、具有法人资格的组织。从我国目前的情况看,银行以外的其他金融机构,主要有以下几类:
    (1)证券交易所;
    (2)期货交易所;
    (3)证券公司;
    (4)期货经纪公司;
    (5)保险公司;
    (6)信托投资公司;
    (7)融资租赁公司;
    (8)农村信用合作社;
    (9)城市信用合作社;
    (10)企业集团财务公司;(11)侨资、外资在我国境内设立的金融机构,等等。
    全文
    11 2017-12-03
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什么是擅自设立金融机构罪
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十四条的规定,擅自成立金融机构罪,是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。
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擅自设立金融机构罪判多久
依据《刑法》第一百七十四条规定:犯擅自设立金融机构罪的,量刑为三年以下或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,量刑为三年以上十年以下,并处五万元以上五十万元以下的罚金;
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擅自设立金融机构罪判多久?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对擅自设立金融机构罪判多久进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
开电动车酒驾是否构成危险驾驶罪
[律师回复] 解析:
在我国的法律体系中,酒后驾车驾驶电动自行车并不被视为危险驾驶罪,因为电动自行车并不被纳入机动车范畴之内。关于危险驾驶罪的具体定义,可以参照我国的《中华人民共和国刑法》中的相关条例:“任何人在道路上驾驶机动车辆时,如存在以下任意一种违法情形,将受到相应的刑事拘留和经济罚款惩罚:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。对于上述第三项和第四项行为,如果机动车所有人和管理者对此负有直接责任,也将按照同样的规定进行处罚。若以上两种行为同时触犯了其他犯罪法规,则应根据处罚较重的规定来确定最终的罪名和刑罚。”
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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擅自设立金融机构罪判多少年
擅自设立金融机构罪的量刑标准分为两个档次,情节一般的,处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重,则法院会对行为人处以三年以上、十年以下有期徒刑。如果是单位犯罪,单位的直接责任人要接受刑事处罚,单位还要缴纳罚金。
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擅自设立金融机构罪如何判刑
擅自设立金融机构罪的量刑标准分为两个档次,情节一般的,处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重,则法院会对行为人处以三年以上、十年以下有期徒刑。如果是单位犯罪,单位的直接责任人要接受刑事处罚,单位还要缴纳罚金。
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刑事辩护
盗窃罪派出所多少钱立案
[律师回复] 解析:
1.个人盗窃财物价值达到人民币1000元至3000元以上的情况下,公安机关将依法予以立案处理。
2.对于犯有盗窃罪的罪犯而言,其所面临的刑罚标准是1000元至3000元以上,这类罪犯将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚。而对于盗窃公私财物价值达到人民币30000元至100000元以上的罪犯,则将面临更为严重的法律制裁,即三年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金责任。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物的行为。盗窃罪的构成要素包括:窃取他人占有的数额较大的财务,或者多次实施盗窃行为,入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃他人财物。只有当盗窃公私财物数额较大,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃时,才能认定为盗窃罪。
其中,前一类称为普通盗窃,而后四类则被归类为特殊盗窃。
关于“数额较大”的定义,无论是在修改前还是修改后的相关法规中,均指的是一次性盗窃的数额较大。
此外,对于在过去两年内仍处于追诉期内的盗窃数额,可以进行累计计算,但这也必须建立在该次盗窃行为已构成犯罪的基础之上。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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