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骗取贷款票据承兑金融票证罪怎样认定

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2023-07-14 山东威海
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    德州骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑事立案标准是:1.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;2.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;4.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。【法律依据】根据《刑法》第一百七十五条,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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骗取贷款票据承兑金融票证罪怎样认定
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪怎么处罚?
自然人犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其他严重情节的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。
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金融保险
长寿抢劫罪要什么证据材料
[律师回复] 解析:
关于抢劫罪所需之相关证据如下所列:
首先,是关于犯罪主体的证据。此类证据包括但不限于身份证、工作证、户口簿以及微机户口底卡;
此外,还包括医院开具的出生证明、入学、入伍等方面的登记材料以及个人履历表中的年龄证明。
其次,对于犯罪主观构成要件的直接证据而言,犯罪嫌疑人的供述与辩解将起到关键作用。紧接着,被害人和现场目击者的证词以及其他知情人的证言也不可或缺,这些人包括被害人的亲属,在路上偶然遇到案件发生的旁观者,以及发现被害人并立即报告案件情况的证人等等。此外,案发当时被害人所携带物品的种类、特性以及价值,以及发现被害人并且立即报告案件情况的证人的证言也是重要的证据之一。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪如何处罚?
量刑一般在3年以下有期徒刑或者是拘役,同时需要处以罚金或者是单独处以罚金,如果情节严重的量刑,最高可以处以7年以下的有期徒刑,并且处以罚金,单位犯罪的需要对单位处以罚金,并对直接的管理人员和责任人员进行处罚。
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帮信罪涉案资金的认定是什么
[律师回复] 解析:
在审理涉及到帮助信息网络犯罪活动罪的案件时,对于支付结算金额的判断通常采取将所有涉及本案的银行卡的收入款项累加起来的方法进行。
此外,在司法实践操作过程中,对于交易流水的计算主要参考的是涉案账户的资金流入状况。因此,我们可以说入账金额就等同于支付结算金额。其具体评定规范包括以下几点:
(1)不追求对上游犯罪行为的确切证据证明;
(2)只要支付结算金额累积超过人民币100万元,即便无法与上游犯罪行为所涉及的金额完全吻合,或者相应的金额未能达到20万元,亦可视为满足了入罪标准。例如,某张银行卡的银行流水显示为120万元,然而能够与上游犯罪行为相对应且已被证实的金额仅有15万元,在此种情况下,便需依据特殊入罪标准的支付结算金额认定准则,即支付结算金额为120万元,从而判定该行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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鉴定之日起事故责任认定要多久才能出来
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规明确规定,公安机关交通管理部门必须在案发现场勘验检查工作结束之后的第十个工作日内完成道路交通事故责任认定书的制作。对于涉及到交通肇事逃逸案件的情况,在成功查获交通肇事车辆以及相关驾驶人员之后的第十个工作日内,也应完成道路交通事故责任认定书的制作。
同时,如果需要进行相关的检验、鉴定工作,则应在检验报告以及鉴定意见正式确定之日起的第五个工作日内完成道路交通事故责任认定书的制作。在具备条件的地区,公安机关交通管理部门可以尝试性地在互联网上公开道路交通事故责任认定书,但是对于其中涉及到的国家机密、商业机密或者个人隐私信息,必须严格遵守保密原则。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第六十二条
公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的,应当在检验报告、鉴定意见确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。
有条件的地方公安机关交通管理部门可以试行在互联网公布道路交通事故认定书,但对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私,应当保密。
洗钱罪和金融诈骗罪数罪并罚吗
[律师回复] 解析:
对于被指控涉嫌洗钱罪及诈骗罪的人士,依据相关法律规定,应同时进行数罪并罚处理。
(一)关于诈骗罪的量刑标准:
1、倘若行为人触犯了此项罪名,将面临至少三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并且需要同时受到罚款的惩罚;
2、如果诈骗金额达到或超过巨大标准,或者存在其他严重情节,则将面临至少三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时还需接受罚款的处罚;
3、若诈骗金额高达特别巨大,或者存在其他特别严重情节,那么行为人将面临至少十年以上的有期徒刑,甚至可能是无期徒刑,同时也必须接受罚款或者没收财产的惩罚。
(二)关于洗钱罪的量刑标准:1、对于自然人而言,一旦被判定为洗钱罪,其违法所得及其产生的收益都将被没收,同时还将面临至少五年以下的有期徒刑或者拘役,以及罚款的惩罚。具体罚款金额根据洗钱数额的百分比计算,在百分之五至百分之二十之间;情节严重者,将面临至少五年以上但不超过十年的有期徒刑,以及罚款的惩罚。2、对于单位而言,一旦被判定为洗钱罪,将面临罚款的惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将面临至少五年以下的有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
袭警罪认定构成要件有哪些
[律师回复] 解析:
“袭警罪”的成立条件需同时满足该罪行的客观要素、客体要素、主观要素以及主体要素。
首先,我们来看下客体要素,它涉及到该罪行所侵犯的合法权益,即人民警察正常的执法与管理活动。具体而言,侵犯的对象是那些严格按照法律规定正在履行公务的人民警察。
其次,我们来探讨客观要素部分,它具体反映为通过暴力手段或者威胁方式来阻碍人民警察依法执行职务或者履行职责,并导致了严重的后果。
再者,主体要素要求犯罪嫌疑人必须属于一般性的主体资格。也就是说,只要是达到了法定的刑事责任年龄并具有完全刑事责任能力的自然人即可作为此罪行的实施人。
最后,主观要素方面,本罪行在主观上表现为故意,即明确知道人民警察,包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察以及人民法院、人民检察院的司法警察,他们都是在依法执行职务的工作人员,却故意对其实施暴力或者威胁,使得他们无法或者严重影响了他们的执行职务。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪主体是什么
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的犯罪主体是一般主体,自然人和单位都可成为犯罪主体。
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金融保险
认定洗钱罪的证据标准有哪些
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱罪的定罪原则,主要依据为:倘若行为者已经实施了将用于诸如毒品犯罪等犯罪活动的上游犯罪的资金账户提供给其他人使用,或者将财产直接转化为现金;亦或是通过转账或其他支付结算手段将资金进行转移以掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源及性质等行为,那么便可以被判定为构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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刑事拘留是有证据拘留吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,被依法刑事拘留并不必然意味着存在确切证据。实践中,符合下述情况之一者将被刑事拘留:
首先,现有证据能够明确证明现行犯罪、重大嫌疑人正在筹划或从事犯罪活动,或者犯罪行为发生后立即被有关人员察觉。
其次,受犯罪行为直接影响或亲历犯罪现场、目睹犯罪活动的人员,指控某人为犯罪嫌疑人。
再者,在被告人的住所、衣物、随身携带物品或者其它场所,发现与犯罪活动相关的重要证据。
此外,犯罪后有足够证据表明其有自杀、逃逸意图或迹象,或者犯罪后已逃离现场。
同时,若被告人有销毁、篡改证据或串供的可能性,也将面临刑事拘留。
最后,如果被告人拒绝透露自己的姓名、住址、职业等基本信息,也将被视为可疑情况而予以刑事拘留。
另外,对于具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大嫌疑的被告人,同样可能面临刑事拘留。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案标准
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案标准相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
哪些证据可确定是洗钱罪
[律师回复] 解析:
1.本罪所涉及的侵害客体相当多元且复杂,既包括对金融系统稳定运行秩序的损害,也涵盖了社会经济发展管理规范的侵犯,同时也直接威胁到了国家权威性的金融管理措施及其对外汇管理的相关法律法规的遵守与执行。
2.在行为操作层面上,该项犯罪的客观特征主要体现在行为人明明知晓自身所参与的活动系毒品犯罪、黑社会性质恶势力组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源和性质,通过将其存入金融机构、进行投资或上市流通等方式,试图使这些非法收入得以合法化的行为。
3.从犯罪主体角度来看,本罪的实施者可以是任何年龄达到十六周岁以上、具备刑事责任能力的自然人,也可以是各类单位。
4.在主观心态方面,本罪的行为人必须是出于故意的心理状态,即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意实施的,同时他们还期望并希望这样的结果能够实现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂严重吗?
犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂是严重的,我国法律上明确规定了本罪是可以处3年以下有期徒刑的,对于造成了特别严重情节的可以处3-7年有期徒刑,单位犯罪的可以对单位主管人员处罚。
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刑事辩护
江西盗窃罪数额认定条件是什么
[律师回复] 解析:
该条文规定了金融犯罪的量刑标准,具体如下:若涉及金额达到特定数量级别的,将被判处相应的刑事处罚。
首先是“数额较大”的情况,该范围是从一千到三千元人民币不等,此种情况下,行为人将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
其次是“数额巨大”的情况,其起始金额为三万元至十万元人民币之间,在此范围内,行为人将被判处三年以上十年以下的有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚;
最后是“数额特别巨大”的情况,其起始金额为三十万元至五十万元人民币之间,在这种情况下,行为人将被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
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