律图审稿专业委员会3轮严审

前两天邻居因为洗钱罪被拘留调查了,只知道他在金融债券公司里面工作,所以什么属于洗钱罪啊,求科普?

帮助5人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-12-09 湖北随州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 刑事纠纷法务
    刑事纠纷法务
    66人赞同了该解答
    咨询我
    说什么属于洗钱罪,要看构成的要件吧。
    (一)违法的构成要件(法益侵犯性)
    1、行为主体
    本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
    2、行为
    本罪在行为方面表现为:
    (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
    (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
    (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
    (4)协助将资金汇往境外;
    (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    3、行为对象
    本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
    4、结果
    本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    (二)责任的构成要件(主观)
    本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    8 2017-12-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6850位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪是什么,怎么样的行为属于洗钱罪?
一键咨询
  • 仙桃用户1分钟前提交了咨询
    157****0667用户4分钟前提交了咨询
    随州用户2分钟前提交了咨询
    随州用户2分钟前提交了咨询
    130****3470用户1分钟前提交了咨询
    151****4844用户3分钟前提交了咨询
    141****2887用户4分钟前提交了咨询
    孝感用户2分钟前提交了咨询
    150****2182用户2分钟前提交了咨询
    恩施用户2分钟前提交了咨询
    鄂州用户4分钟前提交了咨询
    黄石用户1分钟前提交了咨询
    174****5115用户3分钟前提交了咨询
    160****8564用户3分钟前提交了咨询
    168****0036用户3分钟前提交了咨询
  • 134****4584用户3分钟前提交了咨询
    黄石用户3分钟前提交了咨询
    152****1105用户3分钟前提交了咨询
    天门用户2分钟前提交了咨询
    宜昌用户3分钟前提交了咨询
    荆门用户3分钟前提交了咨询
    荆门用户3分钟前提交了咨询
    天门用户1分钟前提交了咨询
    潜江用户2分钟前提交了咨询
    十堰用户3分钟前提交了咨询
    161****5365用户2分钟前提交了咨询
    168****5633用户1分钟前提交了咨询
    咸宁用户3分钟前提交了咨询
    164****5377用户2分钟前提交了咨询
    153****8135用户2分钟前提交了咨询
    黄石用户2分钟前提交了咨询
    163****7522用户4分钟前提交了咨询
    天门用户2分钟前提交了咨询
    144****2612用户3分钟前提交了咨询
    164****1220用户4分钟前提交了咨询
    146****6360用户2分钟前提交了咨询
    武汉用户1分钟前提交了咨询
    153****6337用户3分钟前提交了咨询
    鄂州用户2分钟前提交了咨询
    十堰用户2分钟前提交了咨询
    随州用户4分钟前提交了咨询
    174****0830用户2分钟前提交了咨询
    157****7648用户2分钟前提交了咨询
    孝感用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户3分钟前提交了咨询
    148****2160用户1分钟前提交了咨询
    134****1832用户1分钟前提交了咨询
    151****1140用户1分钟前提交了咨询
    177****8672用户3分钟前提交了咨询
    随州用户2分钟前提交了咨询
    荆州用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户1分钟前提交了咨询
    142****7534用户2分钟前提交了咨询
    172****0704用户3分钟前提交了咨询
    武汉用户3分钟前提交了咨询
    潜江用户1分钟前提交了咨询
    十堰用户2分钟前提交了咨询
    170****4466用户2分钟前提交了咨询
    148****0227用户4分钟前提交了咨询
    黄石用户2分钟前提交了咨询
    153****2803用户1分钟前提交了咨询
    141****0640用户2分钟前提交了咨询
    150****6731用户3分钟前提交了咨询
    潜江用户4分钟前提交了咨询
    132****1760用户4分钟前提交了咨询
    167****6137用户1分钟前提交了咨询
    164****8778用户2分钟前提交了咨询
    172****2753用户3分钟前提交了咨询
    仙桃用户2分钟前提交了咨询
    咸宁用户2分钟前提交了咨询
    175****6648用户4分钟前提交了咨询
    咸宁用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户3分钟前提交了咨询
    黄冈用户4分钟前提交了咨询
    咸宁用户2分钟前提交了咨询
    160****7017用户2分钟前提交了咨询
    宜昌用户3分钟前提交了咨询
    146****1352用户3分钟前提交了咨询
    宜昌用户4分钟前提交了咨询
    宜昌用户4分钟前提交了咨询
    襄阳用户3分钟前提交了咨询
    天门用户4分钟前提交了咨询
    襄阳用户1分钟前提交了咨询
    恩施用户1分钟前提交了咨询
    136****0831用户2分钟前提交了咨询
    天门用户2分钟前提交了咨询
    163****0360用户1分钟前提交了咨询
    鄂州用户2分钟前提交了咨询
    138****5506用户4分钟前提交了咨询
    176****3831用户3分钟前提交了咨询
    167****8578用户4分钟前提交了咨询
    158****4181用户2分钟前提交了咨询
    160****4582用户2分钟前提交了咨询
    157****0084用户3分钟前提交了咨询
    178****4158用户4分钟前提交了咨询
    131****8423用户1分钟前提交了咨询
    鄂州用户4分钟前提交了咨询
    132****5665用户4分钟前提交了咨询
    十堰用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡152****3893用户1分钟前已获取解答
南京134****8818用户2分钟前已获取解答
镇江180****8783用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应