律图审稿专业委员会3轮严审

民事诉讼书交到立案厅,立案厅透露信息给被告人,致使被告人8天内转移财产,那怎么办

132浏览 匿名 2017-12-11 福建龙岩
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民事诉讼书交到立案厅,立案厅透露信息给被告人
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违规披露、不披露重要信息罪立案标准
对于涉及违规披露、不披露重要信息罪的当事人及其亲属而言,为了更好的维护自身的合法权益,了解什么是违规披露、不披露重要信息罪,违规披露、不披露重要信息罪的立案标准是很有必要的。尤其是此罪的立案标准,可以说是判断是否构成犯罪的关键所在,下面小编就这个问题为你做详细解答。
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借条上官司原告出厅吗?
借条纠纷打官司原告一般是需要出庭的,但原告如果无法出庭的,可以委托其它人员代为出庭处理,我国法律上明确规定了委托的相关事项,具体情况可以根据法院的相关要求来处理和认定。
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债权债务
多少钱构成洗钱罪立案标准
[律师回复] 解析:
在我国刑法理论中,关于洗钱罪的判定并不以涉及到的资金数额作为评判依据,也就是说,只要所实施的行为满足洗钱罪的基本要件,便可直接将其归类为洗钱罪范畴,并根据相关法律法规予以相应的刑事惩罚。
洗钱罪,乃是指对于那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收益及其孳息,为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源及性质而采取各种手段进行清洗的违法行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
电信帮信罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
电信诈骗案件的立案标准主要包括以下两点:
首先,若个人或单位被骗取的财产总计达到人民币三千元以上者,即视为诈骗行为已经构成了法律意义上的“数额较大”,公安机关将对此展开刑事侦查工作。
其次,针对“帮信罪”的概念及其对应的立案标准,我们可以明确地指出其认定依据为刑法中所规定的“情节严重性程度”。
具体来说:
(1)为三个以上的犯罪嫌疑人或被告人提供帮助信息网络犯罪活动的行为;
(2)支付结算金额累计超过人民币二十万元的情况;
(3)违法所得总额在人民币一万元以上的情况;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,但之后再次参与此类犯罪活动的情况;
(5)被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的社会影响和后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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什么标准下违规披露、不披露重要信息罪才立案?
造成股东债权人或者是其他直接经济损失累计达到50万元以上的标准下违规披露、不披露重要信息罪才立案,当然了,如果说存在着虚增或者是虚减资产达到当期披露的资产总和的30%以上的,也是属于一种立案的标准。
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刑事辩护
盗窃罪不立案有什么后果
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规规定,若未对某项盗窃案进行刑事立案,那么该案件便无法被法院判处相应刑罚。
而不被刑事立案的前提条件便是该案并不符合盗窃罪的认定标准,换句话说,即明确该案件并无触犯刑法之意向。
在此类非犯罪事件中,公安机关有权决定是否实施行政处罚措施。
如受害者权益所受损害程度较轻,公安机关可对违法者处以五日至十日之间的拘留,同时可依情况附加适用于五百元以下罚款的处罚;
但若情节较为严重,则可处以十日以上十五日以下拘留,同时可依情况附加适用于一千元以下罚款的处罚。
关于盗窃罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
首先,盗窃公私财物价值达到一千元以上的;
其次,在两年内实施了三次以上的盗窃行为;
再次,非法侵入供他人家庭生活且与外界相对隔离的住所进行盗窃的;
此外,在公共场所或公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的;
最后,以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为均应予以刑事立案。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
洗钱罪立案多久会通缉
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱金额达到三千万元者,通常会被判处五年到十年的有期徒刑,同时还需缴纳一定数额的罚款。
根据《中华人民共和国刑法》相关规定,洗钱行为涉及没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪的违法所得及其收益,对于此类情况可处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚款,其中洗钱数额在百分之五以上百分之二十以下的,属于情节较轻;
若情节较为严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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什么标准下违规披露、不披露重要信息罪才立案
(一)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的;(二)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的;(三)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的等。
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信用卡诈骗罪一般多久会立案
[律师回复] 解析:
涉及信用卡诈骗行为,若存在以下任一情况,均应当予以刑事立案追责:
首先,使用伪造的信用卡、或者使用虚假身份证件申领的信用卡,或使用失效的信用卡,亦或是盗用其他用户的信用卡实施诈骗行为,而且涉案金额达到人民币五千元及以上;
其次,恶意透支,涉案金额同样需要在一万元及以上。
所谓“恶意透支”,即是指持有信用卡的人员出于非法侵占财产的目的,超越了银行所设定的信用额度或者规定的还款期限进行透支,且在银行经过两次催收之后超过三个月仍然未予归还的行为。
对于恶意透支的案件,如果涉案金额在一万元至十万元之间,在公安机关立案之前已经全额偿还了所有透支款项和利息,且情节显著轻微者,可依法免于追究其刑事责任。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条
)]进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
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什么标准下违规披露、不披露重要信息罪才立案
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和什么标准下违规披露、不披露重要信息罪才立案相关的法律规定。
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刑事辩护
抢劫罪已经立案撤了案不
[律师回复] 解析:
案底,通常是指某人过去所涉及到的违法或者犯罪行为的记录信息。
这一概念也被称为“犯罪人员犯罪记录制度”,在我国现行法律体系中,则主要泛指曾经触犯刑法并受到刑事处罚的个人档案记录。
而这些犯罪档案,往往会被存放在各级公安部门进行妥善保管。
因此,一旦某人未曾涉嫌犯罪活动,那么自然不存在所谓的案底问题了。
至于在我国,如果当事人仅面临15日以下的拘留处罚,那么其相关记录将会被保存在其被拘留地所在的公安分局(区、县级),但其他地区的公安机关无法查询得到;
若当事人在接下来的五年内都未再发生任何违法行为,那么其之前的拘留记录将自动予以清除。
法律依据:
《公安机关出具有无违法犯罪记录证明工作规定》第六条
出具证明注意事项:
(1)公安机关出具公民有无违法犯罪记录证明,必须由经办民警认真调查核实,以确保证明事项的准确性。
出具被证明对象有违法犯罪记录的证明时,必须以生效的法院判决书、劳教决定书、行政处罚决定书等法律文书的文本为依据。
(2)户籍地派出所只有一般的“案底”记录,如内部工作资料、公安内网信息等,在暂未获得有效的法律文书文本时,一律不得作为依据出具证明。
如果在本市公安机关范围内可以获得相关的证明依据的,经办民警应当予以协查,不得借故推辞,并根据协查的结果出具证明;
如果在本市公安机关无法得到被证明对象有效的违法犯罪记录的法律文书文本时,经办民警可提供线索口头告知申请人到有条件提供证明的单位办理。
(3)证明事项应当与相关法律、法规、规章要求相对应,注意区别“犯罪记录”、“违法记录”、“违法犯罪记录”的具体要求,不得扩大证明范围。
(4)对被证明对象未满16周岁期间,因轻微违法受到二次(含二次)以下的罚款、警告或不予处罚的记录,不列入证明事项。
除因交通事故致人死亡的记录外,未受到行政拘留以上处罚的一般交通违法不列入证明事项。
如何发现被挪用公款罪立案
[律师回复] 解析:
根据相关法规,涉嫌以下任意情况之一者,均可判定其行为构成挪用公款罪:
1.挪用公款供私人支配且金额在5,000元人民币至10,000元人民币之间,并用于从事非法活动的;
2.挪用公款金额在10,000元人民币至30,000元人民币之间,供私人进行盈利性活动的;
3.挪用公款供私人支配,金额在10,000元人民币至30,000元人民币之间,超过3个月仍未归还的。
此外,若挪用公款供私人使用,用于参与赌博、走私等非法活动,无论金额大小及挪用时长如何,均构成挪用公款罪。
然而,如果挪用公款仅为2,000元人民币,虽已违反法律规定,但由于尚未达到刑事立案标准,因此不会启动刑事调查程序,而应按照行政或党纪处分予以处理。
对于将公款借与他人使用的情况,若行为人并不知晓对方将公款用于何种营利性活动或非法活动,且金额较大、超过3个月仍未归还的,同样构成挪用公款罪;
反之,若行为人明知对方将公款用于营利性活动或非法活动,则应视为行为人自己挪用公款进行营利性活动或非法活动。
法律依据:
《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
挪用公款归个人使用,《数额较大、进行营利活动的》,或者《数额较大、超过三个月未还的》,以挪用公款一万元至三万元为《数额较大》的起点,以挪用公款十五万元至二十万元为《数额巨大》的起点。
挪用公款《情节严重》,是指挪用公款数额巨大,或者数额虽未达到巨大,但挪用公款手段恶劣;
多次挪用公款;
因挪用公款严重影响生产、经营,造成严重损失等情形。
《挪用公款归个人使用,进行非法活动的》,以挪用公款五千元至一万元为追究刑事责任的数额起点。
挪用公款五万元至十万元以上的,属于挪用公款归个人使用,进行非法活动,《情节严重》的情形之一。
挪用公款归个人使用,进行非法活动,情节严重的其他情形,按照本条第一款的规定执行。
各高级人民法院可以根据本地实际情况,按照本解释规定的数额幅度,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民法院备案。
挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的数额标准,参照挪用公款归个人使用进行非法活动的数额标准。
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