律图审稿专业委员会3轮严审

私自买卖外汇是否违法

4.8w浏览 匿名 2024-05-16 江西九江
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律师解答 共2条
  • 律图奉节县
    律图奉节县
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    解析:
    关于擅自进行外汇买卖可能遭受的惩戒措施如下所述:
    (一)行政方面:
    依据法律法规规定,若涉及非法外汇交易且金额较大者,由国家外汇管理局施予警告、没收其违法所得及罚款等惩罚性措施。
    其中,罚款额度约为违法资金额的30%以下;
    若情节严重者,将被征收违法资金额30%以上但等值以下的罚款。
    (二)刑事方面:
    1.若通过非法外汇交易获取利润超过5万元人民币,则将被视为非法经营罪。
    在这种情况下,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担违法所得一倍以上五倍以下罚金;
    若情节特别恶劣者,将被判处五年以上有期徒刑,并需缴纳违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收全部财产。
    2.如果是以营利为目的,非法外汇交易金额达到了20万美元以上,那么也将被视为非法经营罪。
    在此情况下,“营利”并不等同于“盈利”,即便通过外汇交易出现了亏损,也同样构成非法经营罪。
    3.如果不是以营利为目的,非法外汇交易金额达到了20万美元以上,那么就不会构成非法经营罪,但是必须要接受相应的行政处罚。
    法律依据:
    《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条
    私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款情节严重的,处违法金额30%以上的罚款。
    构成犯罪的,依法追究刑事责任。
    全文
    7 05-16
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    涉及到私自进行外汇交易的相关法律责任如下所述:
    首先是行政方面的制裁:若被发现存在较大规模的非法外汇交易行为,外汇管理机构有权对其发出警告、没收违法所得或实施罚款等处罚措施。具体而言,罚款金额应在违法金额的30%以下;而对于情节较为严重者,则可能面临违法金额30%以上等值以下的罚款。
    其次是刑事方面的惩罚:
    1.如果通过非法外汇交易获取的利润超过了五万元人民币,那么将会按照非法经营罪来处理。
    根据相关规定,非法经营罪的量刑标准为五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需处以违法所得一倍以上五倍以下的罚金;若情节特别严重,则可能被判处五年以上有期徒刑,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚金或者没收全部财产。
    2.如果是以营利为目的,非法买卖外汇的数额达到了二十万美元以上,那么同样会按照非法经营罪来处理。需要注意的是,此处的“营利”并不仅仅指“盈利”,即便是通过外汇交易出现了亏损,也同样构成了非法经营罪。
    3.如果不是以营利为目的,但非法买卖外汇的数额已经达到了二十万美元以上,那么就不会构成非法经营罪,而是需要接受相应的行政处罚。
    全文
    9 05-16
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私自买卖外汇是否违法
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逃汇罪与私自买卖有什么区别
逃汇罪与私自买卖有本质上的区别,逃汇罪是指不遵守国家的相关规定处理外汇,比如将外汇存放境外,或者是将境内的外汇非法转移到国外;而私自买卖是指没有按相关的法律规定以盈利为目的的行为。
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税务类纠纷
取保候审缓刑能去外地吗
[律师回复] 解析:
在取保候审期间,当事人可以前往他地。
然而,须要注意的是,对于处于取保候审阶段的犯罪嫌疑人或被告,如若尚未获得执行部门的许可,则不可擅自离开其所在的城市或县城。倘若有人违反了这一规定,并因此需要采取逮捕措施的话,那么可以先对该犯罪嫌疑人或被告进行拘留处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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非法买卖外汇如何处罚?
非法买卖外汇是可以按非法经营罪来进行判决,只要构成情节严重的就会处五年以下的有期徒刑,如果造成情节特别严重的,那么就会处五上以上有期徒刑,并按规定承担起相应的罚金。
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刑事辩护
取保候审后能到外地吗
[律师回复] 解析:
确实如此。在我国的刑事诉讼程序中,如当事人获得取保候审的权利,他们可能会有资格前往外地进行活动。
然而,这需要得到负责执行取保候审措施的司法机构的明确批准方可成行。关于取保候审,是指在刑事诉讼过程中,侦查、起诉及审判等多个机关为了防止未被实际拘禁的刑事被告人为逃避侦查、起诉和审判,要求其提供保证人或者缴纳一定金额的保证金,并且出具符合法律规定的保证书,以此来确保其能够随时接受传唤的一种刑事强制措施。
根据我国相关法律法规的规定,被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人必须严格遵守未经执行机关批准不得离开所居住的市、县的规定。因此,尽管取保候审赋予了当事人前往外地的可能性,但这必须经过执行机关的明确批准才可实现。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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有拐卖妇女儿童罪的未遂吗
[律师回复] 解析:
拐卖人口尤其是妇女儿童罪的未遂情况同样属于犯罪行为。这是因为,犯罪分子在主观层面具有明确的犯罪意图,并且从客观角度来看,他们已经开始实施拐卖妇女儿童的行为,然而由于犯罪分子自身意志之外的因素导致未能成功完成犯罪行为,但其主观的犯罪恶意仍然存在,因此必须按照犯罪进行处理,尽管在量刑方面相较于既遂罪犯会有所减轻。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
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非法买卖外汇量刑标准是什么?
可以对行为人处以有期徒刑或者是拘役的处罚,有期徒刑的刑期是五年以下的时间,同时可以处以罚金的处罚,罚金的处罚也可以单独进行处罚,罚金的标准为行为人获得的违法所得,一倍到五倍之间这样的标准,或者对行为人处以没收财产的处罚。
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刑事辩护
拐卖妇女儿童罪的构成条件是什么
[律师回复] 解析:
该罪行的主要构成要素包括:行为主体一般;
2、主观心态必须是明确的直接故意;
3、侵犯的客体对象为他人的家庭伦理秩序及其下妇女、儿童的合法权益;
4、实际实施的客观行为体现为使用蒙蔽、诱惑或者其他手段,致使女性、儿童离开自己的家庭或者监护人的状况。在此基础上,还须有以下几个具体的情形才能认定为犯罪:
1、以非法拐骗手法,即用利益诱惑或虚构事实等非暴力方式欺骗、迷惑妇女、儿童使其脱离家庭或监护人的掌控范围;
2、通过捆绑、挟持或者其他方式限制人身自由,以此威胁妇女、儿童的安全,使其无法自主决定去向;
3、从犯罪分子手中购买被拐骗的妇女、儿童,以便再次转手出售;
4、将购买来的被拐骗的妇女、儿童再次出售给其他人。
其中,拐骗行为是指行为人通过非暴力手段如利诱、欺骗等方式使妇女、儿童脱离家庭或监护人的控制,成为自己的附属品;绑架则是指通过暴力、恐吓、药物麻醉等手段将被害者强行带离原处,并对其实施控制;收买则是指为了再次转手出售而从拐卖妇女、儿童的犯罪分子手中购入被拐骗的妇女、儿童;贩卖则是指行为人将购买来的被拐骗的妇女、儿童再次出售给他人。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
违规取保候审通知当事人吗
[律师回复] 解析:
在通常情况下,有关机关会直接以书面形式向犯罪嫌疑人通报关于收监事宜的信息。
此外,司法机构也有可能通过电讯方式或者电子邮件的形式,将这一重要信息传达给涉嫌违法者。所谓“取保候审”,是指侦查机关要求犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳一定数额的保证金,同时出具相应的保证书,以此确保他们不会逃避或者干扰调查工作,并且能够随时接受传唤和出庭作证。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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买卖外汇罪量刑标准是怎样的?
非法买卖外汇一般会以非法经营罪进行处罚,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。具体的刑事处罚,需要法院审理外汇买卖案件之后确定。
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刑事辩护
拐卖儿童犯些什么罪
[律师回复] 解析:
拐卖儿童属于拐卖儿童罪的范畴,对于拐卖妇女和儿童者,应判处五年以上直至十年以下有期徒刑,并且需缴纳罚金。
然而,若存在如下所列的任何情形之一,将面临十年以上或无期徒刑的惩罚,并配以相应的罚款或没收财产。情节尤甚者,将被判处死刑,同时没收财产。具体包括:
(1)拐卖妇女、儿童团伙的首要分子;
(2)拐卖妇女、儿童人数达到三人及以上的情况;
(3)对被拐卖的妇女进行强奸的行为;
(4)引诱、强迫被拐卖的妇女从事卖淫活动或者将被拐卖的妇女卖给他人,迫使其从事卖淫活动的行为;
(5)以出卖为目的,采用暴力、威胁或麻醉手段绑架妇女、儿童的行为;
(6)以出卖为目的,盗窃婴幼儿的行为;
(7)导致被拐卖的妇女、儿童及其亲属遭受重伤、死亡等严重后果的行为;
(8)将妇女、儿童卖至国外的行为。拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,实施了拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童其中任意一种行为的行为。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
私卖汽油会刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
在我国,出售未经授权的燃油被视为刑事犯罪行为,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,出售未经国家审批过的石油制品数量达到一千升以上的,最高可判处一年以下有期徒刑、拘役或管制。关于非法销售成品油的处罚,具体情况需要根据所售商品种类进行区分,同时也须参照实际销售数额或非法所得数额作为判断依据。例如,在销售汽油、煤油、柴油以及其他符合国家产品质量标准且具备同等用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料时,若情节严重,则可能构成非法经营罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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非法买卖外汇量刑标准是怎样的?
非法买卖外汇量刑标准是最高15年有期徒刑。非法买卖外汇,这种行为在刑法当中规定的是非法经营罪,所以按照该种罪名的量刑标准也就是最高可以达到15年,除此之外会根据具体的买卖外汇情节严重程度来进行具体的量刑,肯定会存在一定的差别。
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损害赔偿
律师会见违反看守所规定如何处理
[律师回复] 解析:
依据现行的法律条文,对于那些违反相关规定会见在押犯罪嫌疑人、被告人或在押罪犯的律师,看守所在发现后需立即向司法行政机关进行报告。若司法行政机关经过核实认定事实属实,便会依法依规对这些行为采取相应的惩戒措施,分别包括通报批评、公开谴责、暂停执业资格及吊销执业执照等。特别是针对那些在会见过程中为在押犯罪嫌疑人输送香烟、金钱以及家属探视机会,甚至提供通讯设备等异常行为的律师,惩罚力度会进一步加大。最严厉的处罚可以是停业整顿长达一年之久;而在某些恶劣情况下,比如涉及严重违法行为的,则可能被吊销执业执照,终生不得再从事律师行业。
法律依据:
《律师和律师事务所违法行为处罚办法》第七条
有下列情形之一的,属于《律师法》第四十七条第三项规定的律师“在同一案件中为双方当事人担任代理人,或者代理与本人及其近亲属有利益冲突的法律事务的”违法行为:
(一)在同一民事诉讼、行政诉讼或者非诉讼法律事务中同时为有利益冲突的当事人担任代理人或者提供相关法律服务的;
(二)在同一刑事案件中同时为被告人和被害人担任辩护人、代理人,或者同时为二名以上的犯罪嫌疑人、被告人担任辩护人的;
(三)担任法律顾问期间,为与顾问单位有利益冲突的当事人提供法律服务的;
(四)曾担任法官、检察官的律师,以代理人、辩护人的身份承办原任职法院、检察院办理过的案件的;
(五)曾经担任仲裁员或者仍在担任仲裁员的律师,以代理人身份承办本人原任职或者现任职的仲裁机构办理的案件的。
在律师会见犯罪嫌疑人的时候会有很多禁止的事情,不能带的东西不能私自交给犯罪嫌疑人,手机也不能给犯罪嫌疑人打电话,如果发现触犯了这些规定可以批评教育,暂扣执业资格证,促其改正。
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