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涉嫌非法集资洗钱罪的认定有何规定
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涉嫌非法集资由谁认定？
涉嫌非法集资由谁认定是不确定的，可以是公安机关也可以是人民银行等。处置非法集资，需要各部门一起行动，由政府统一协调。有关部门接到群众举报的非法集资的线索后，首先要做的工作就是对非法集资进行认定，这是非常关键的一步。只有认定了集资性质，才能制订处置方案。
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刑事辩护
律师你好，想问F非法集资公众诈骗罪关在看守所两年了，可否还能不能取保候审
[律师回复] 你好，这个需要进一步看一下您的起诉书，分析一下能否有机会取保候审，我们是专业的刑事团队，可以深入沟通一下
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涉嫌非法集资的定义是什么
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
盗版，1、八十二条是规定拘留的条件。涉嫌盗窃就是刑事犯罪的，是会被判刑的，但具体定罪量刑主要看案件的案情、事实、证据，并且量刑还要看是否前科累犯、是否自首立功、是否退赃、是否主从犯等情况而定。
2、依据法律规定，第八十二条最轻可能判处拘留三天，最多可能37天。
[律师回复] 您好，是哪里的叔叔受理的，受理有多久了
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嫌疑人涉嫌非法集资担保无效吗
在犯罪嫌疑人都已经构成非法集资的情况下担保合同肯定是无效合同，担保合同属于主合同的附合同，主合同无效附件合同就一定是无效的。担保人如果也知道犯罪嫌疑人签合同的目的就是为了非法集资，那么担保人也要承担刑事责任。
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快速解决“交通事故”问题
四个月前我因为涉嫌传播淫秽物品不牟利（正好是达到了立案标准）警方跨省将我抓捕，因为在学校里，当天学校给我弄了个文件然后取保候审，签了认罪认罚什么的一堆东西，最后留了手机号扣押了电脑走了以后到现在还没消息，请问我还有事吗？我有没有不被起诉机会
[律师回复] 您要咨询什么问题，具体沟通！
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涉嫌非法集资是什么意思？
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护帮信罪非法获利怎么认定
[律师回复] 解析：
帮助参与违法行为获取非法利益所涉及的相关法律责任认定及量刑标准如下：
首先，该类案件的判刑标准将落在三年以下的有期徒刑或拘役，同时还可能被处以罚金或是单项罚金的处罚。
其次，如果存在单位组织的犯罪活动，那么将对单位进行罚金处罚，同时也需要对主要负责人以及其他直接责任人进行相应的处罚，这方面的惩罚则是参考第一条规定开展的。
最后，假如清楚地知道他人正在利用信息网络实施犯罪行为，而为他们提供互联网接入服务的，如果情节严重的话，将会面临三年以下的有期徒刑或拘役，同时还会被处以罚金或是单项罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
帮助参与违法行为获取非法利益所涉及的相关法律责任认定及量刑标准如下：
首先，该类案件的判刑标准将落在三年以下的有期徒刑或拘役，同时还可能被处以罚金或是单项罚金的处罚。
其次，如果存在单位组织的犯罪活动，那么将对单位进行罚金处罚，同时也需要对主要负责人以及其他直接责任人进行相应的处罚，这方面的惩罚则是参考第一条规定开展的。
最后，假如清楚地知道他人正在利用信息网络实施犯罪行为，而为他们提供互联网接入服务的，如果情节严重的话，将会面临三年以下的有期徒刑或拘役，同时还会被处以罚金或是单项罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
河南省盗窃罪认定标准有几种
[律师回复] 解析：
关于个人实施盗窃行为并涉及公私财物的评估标准：若盗窃金额达到或超过一千元但未达三千元，那么将依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能面临罚金的处罚；如果盗窃金额在三万元至十万元之间，则将被判定为“数额巨大”，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚金的责任；而当盗窃金额高达三十万元至五十万元时，便可被视为“数额特别巨大”，这将导致被告人被判刑十年以上甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或接受没收财产的惩罚。
盗窃罪，是指以非法占有为目的，通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等行为。
值得注意的是，盗窃罪只能由故意构成，即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人占有的财物。如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而进行取回，那么这种情况并不构成盗窃罪。
然而，我们不能简单地认为，只要行为人误以为是遗忘物，就缺乏盗窃的故意。因为他人“占有”是一个规范的要素，只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实，就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。举例来说，即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走，也应认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
关于个人实施盗窃行为并涉及公私财物的评估标准：若盗窃金额达到或超过一千元但未达三千元，那么将依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能面临罚金的处罚；如果盗窃金额在三万元至十万元之间，则将被判定为“数额巨大”，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚金的责任；而当盗窃金额高达三十万元至五十万元时，便可被视为“数额特别巨大”，这将导致被告人被判刑十年以上甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或接受没收财产的惩罚。
盗窃罪，是指以非法占有为目的，通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等行为。
值得注意的是，盗窃罪只能由故意构成，即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人占有的财物。如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而进行取回，那么这种情况并不构成盗窃罪。
然而，我们不能简单地认为，只要行为人误以为是遗忘物，就缺乏盗窃的故意。因为他人“占有”是一个规范的要素，只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实，就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。举例来说，即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走，也应认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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认罪后取保候审有案底么
[律师回复] 解析：
取保候审作为一项刑事司法程序中的法定强制措施，其本身并不能与所谓的“案底”划上等号。案底在一般的法律术语中，通常指向法院对被告人做出有罪宣判之后所留下的犯罪记录。因此，倘若被取保候审的涉案人员，最终未能得到法院关于其有罪的裁决，则他们无法拥有任何形式的案底。
然而，需要明确指出的是，在取保候审期间，相关人员的行为仍然处于司法机关的严密监管之下，如若违反了取保候审的相关规定，这将有可能对整个案件的审理和判决结果产生深远的影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
取保候审作为一项刑事司法程序中的法定强制措施，其本身并不能与所谓的“案底”划上等号。案底在一般的法律术语中，通常指向法院对被告人做出有罪宣判之后所留下的犯罪记录。因此，倘若被取保候审的涉案人员，最终未能得到法院关于其有罪的裁决，则他们无法拥有任何形式的案底。
然而，需要明确指出的是，在取保候审期间，相关人员的行为仍然处于司法机关的严密监管之下，如若违反了取保候审的相关规定，这将有可能对整个案件的审理和判决结果产生深远的影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
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烂尾楼集资诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析：
关于集资诈骗的量刑问题，我们需要根据犯罪主体的集资诈骗金额以及其犯罪行为所造成的恶劣程度进行综合考量。具体来说，根据我国相关法律法规：
1.若犯罪主体的涉案金额达到较大标准，将被判处三年至七年（有期）徒刑并处以相应罚金；
2.若涉案金额超过巨大标准或者存在其他严重情节，则将面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或被没收全部财产；
3.如果是单位实施了集资诈骗行为，那么该单位将会被判处相应罚金，而对于直接责任人，也会依据相关规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
关于集资诈骗的量刑问题，我们需要根据犯罪主体的集资诈骗金额以及其犯罪行为所造成的恶劣程度进行综合考量。具体来说，根据我国相关法律法规：
1.若犯罪主体的涉案金额达到较大标准，将被判处三年至七年（有期）徒刑并处以相应罚金；
2.若涉案金额超过巨大标准或者存在其他严重情节，则将面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或被没收全部财产；
3.如果是单位实施了集资诈骗行为，那么该单位将会被判处相应罚金，而对于直接责任人，也会依据相关规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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涉嫌非法集资拘留怎么办？
刑事拘留刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。
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刑事辩护参与洗钱罪量刑适用缓刑吗
[律师回复] 解析：
若涉及洗钱罪行的被告，其具备下列情况者，可考虑予以缓刑判决：
首先，该被告应被判定为拘役或三年以下有期徒刑；
其次，其犯罪情节必须相对轻微；
再次，被告应有明显的悔过之意；
最后，法院需确认被告在接受缓刑后不会再度实施任何犯罪行为，且缓刑判决不会对其所在社区产生严重负面影响。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
若涉及洗钱罪行的被告，其具备下列情况者，可考虑予以缓刑判决：
首先，该被告应被判定为拘役或三年以下有期徒刑；
其次，其犯罪情节必须相对轻微；
再次，被告应有明显的悔过之意；
最后，法院需确认被告在接受缓刑后不会再度实施任何犯罪行为，且缓刑判决不会对其所在社区产生严重负面影响。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
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快速解决“刑事辩护”问题
律师会见看守所犯罪嫌疑人规定是什么
[律师回复] 解析：
身为一名合格的律师，在看守所会见犯罪嫌疑人之际，须严格遵循以下各项规定：
首先，律师必须持有具备合法效力的执业证书、由律所开具的介绍信及委托人签署的委托书或法律援助公函等必要文件。
其次，为确保会见工作的顺利进行，律师应当提前预约并且只能够在看守所有利地安排的时间和实体地点来进行相关事宜。
此外，尽管在会见过程中，侦查机构无权进行监听行为，但是如果发现存在涉嫌串供、毁灭证据等故意行为，他们有权派遣工作人员进行现场监督，但此举并不影响律师正常的执业活动。
最后，作为律师，您享有与嫌疑人进行不受任何干扰的交流的权利，以便深入了解案件的具体情况，提供专业的法律咨询服务，同时也可以为嫌疑人进行有力的辩护。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
律师担任辩护人的，有权持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，依照本法第三十八条的规定会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以向他们调查取证。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
身为一名合格的律师，在看守所会见犯罪嫌疑人之际，须严格遵循以下各项规定：
首先，律师必须持有具备合法效力的执业证书、由律所开具的介绍信及委托人签署的委托书或法律援助公函等必要文件。
其次，为确保会见工作的顺利进行，律师应当提前预约并且只能够在看守所有利地安排的时间和实体地点来进行相关事宜。
此外，尽管在会见过程中，侦查机构无权进行监听行为，但是如果发现存在涉嫌串供、毁灭证据等故意行为，他们有权派遣工作人员进行现场监督，但此举并不影响律师正常的执业活动。
最后，作为律师，您享有与嫌疑人进行不受任何干扰的交流的权利，以便深入了解案件的具体情况，提供专业的法律咨询服务，同时也可以为嫌疑人进行有力的辩护。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
律师担任辩护人的，有权持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，依照本法第三十八条的规定会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以向他们调查取证。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
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律师会见犯罪嫌疑人要批准吗
[律师回复] 解析：
律师的身份状况尤为重要，若律师已经与犯罪嫌疑人建立了代理关系，那么公安机关无需再进行审批。
然而，如律师并未与其建立代理关系，则需经过公安机关批准才能得以与之会面。当辩护律师手持律师职业证书、律师事务所在证明以及委任书或法律援助公函请求会见被羁押的犯罪嫌疑人及被告人时，看守所应立即作出安排，但最晚也不应超过四十八个小时。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
律师的身份状况尤为重要，若律师已经与犯罪嫌疑人建立了代理关系，那么公安机关无需再进行审批。
然而，如律师并未与其建立代理关系，则需经过公安机关批准才能得以与之会面。当辩护律师手持律师职业证书、律师事务所在证明以及委任书或法律援助公函请求会见被羁押的犯罪嫌疑人及被告人时，看守所应立即作出安排，但最晚也不应超过四十八个小时。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
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什么是洗钱罪标准
[律师回复] 解析：
洗钱罪的判定原则主要包括以下四个关键要素：
第一，犯罪主体可以是任何符合法律规定的自然人或法人实体；
第二，洗钱行为所针对的标的物必须是涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益；
第三，从宏观角度来讲，洗钱罪所侵害的客体是一种复合性的社会关系，既包括了国家的经济安全和金融稳定，也涵盖了社会公共利益和公民个人财产权益；
最后，在主观层面上，洗钱罪必须是行为人出于故意而实施的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的判定原则主要包括以下四个关键要素：
第一，犯罪主体可以是任何符合法律规定的自然人或法人实体；
第二，洗钱行为所针对的标的物必须是涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益；
第三，从宏观角度来讲，洗钱罪所侵害的客体是一种复合性的社会关系，既包括了国家的经济安全和金融稳定，也涵盖了社会公共利益和公民个人财产权益；
最后，在主观层面上，洗钱罪必须是行为人出于故意而实施的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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