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洗黑钱多少才构成洗钱罪

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-06-19 江西九江
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  • 专业法律解析法务
    专业法律解析法务
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    解析:
    根据现行法律法规,任何涉嫌洗钱的行为人均将被视为犯有洗钱罪行,而并未对犯罪行为所涉及的资金数额设立门槛限制。
    然而,对于情节严重程度的认定,则具备以下三个具体的衡量标准:
    首先,倘若涉案资金数额超过五十万元人民币,便可被视为情节严重;
    其次,若行为人多次实施洗钱活动,亦可被视为情节严重;
    最后,如果个人或单位将洗钱作为其主要业务之一,同样也会被判定为情节严重。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 2024-06-19
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