合同诈骗罪的立案标准八种情况有哪些

[律师回复] 您好，这边需要详细了解

[律师回复] 民事案件，很难被刑事立案

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪的立案标准，主要包括以下几个方面：
首先，行为人需要存在捏造事实的行为；
其次，捏造的事实需要被公开传播以引起社会公众的关注和评价；
再次，诽谤行为必须是针对特定的个人或群体实施；
最后，捏造事实并进行诽谤的行为必须达到情节严重的程度，才能够构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
强奸罪在法律中被定义为最严重的刑事犯罪之一，其最高可判处死刑。
依据中华人民共和国刑法的相关规定，强奸罪是指通过暴力、恐吓或其它非法手段强行与女性发生性关系的行为。在这种情况下，罪犯将面临3年以上10年以下的有期徒刑处罚；如果强奸行为受害者包含未成年人，且情节恶劣，则可能受到长达10年以上的有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
在洗钱罪的法律体系中，所谓“上游犯罪”一般泛指为洗钱活动提供肮脏资金来源的非法犯罪行为。这类犯罪涵盖了众多领域，如毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重扰乱金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪等。
根据现行法律规定，任何涉及洗钱活动的人员都将被视为洗钱罪的罪犯，无论他们是否直接参与了上游犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
侵占罪的案件受理以及刑事处罚的法律标准因被侵占财物价值大小而异。对于普通侵占罪，也就是我们通常所说的非职业性侵占，在这种情况下，案件的受理标准金额设定为10,000元人民币。若被侵占财物的价值达到了这个数字，那么这就构成了数额较大的犯罪行为，可以依法追究其刑事责任。
然而，对于职务侵占罪而言，其案件的受理标准金额则在5,000元至10,000元人民币之间浮动，具体的数值应当按照累计的总金额来进行计算。
至于职务侵占罪的刑事处罚标准，相较于前者要更加严格。当被侵占财物的价值在5,000元至20,000元人民币之间时，这便构成了“数额较大”的犯罪行为，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚；而当被侵占财物的价值超过十万元人民币时，这便构成了“数额巨大”的犯罪行为，将面临五年以上有期徒刑，并且还可能会被同时判处没收个人财产。
值得一提的是，的司法解释对职务侵占罪的刑事处罚标准做出了相应的调整，其中“数额较大”的起点标准已经提高到六万元人民币以上，而“数额巨大”的起点标准更是高达一百万元人民币以上。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在以下六种情况下，通常会被视为未达到立案标准而不予立案调查：
其一为未能达到追究刑事责任的标准，且情节显著轻微，实际危害有限，未能被认定构成犯罪行为；二来为得到特定形式的特赦令豁免而获得赦免待遇的案件；三为犯罪行为发生时间已经超过法定的追究时效期限的案件；四为犯罪嫌疑人或被告人为本应追究刑事责任却因死亡而终止调查的案件；
第五是由法律规定必须遵循“告诉才处理”原则的案件，在此类案件中，若未能满足“告诉”这一前提条件，又或是通过撤回原告诉讼请求的方式结束诉讼程序的案件也将会被视为不必追究刑事责任的案件；
最后一类案件是其它获得免予刑事责任豁免的情形。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
(一)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
侵占罪的立案准则如下：
首先，行为人须在主观上怀揣着非法占有他人交付给自身保管的财物、遗忘物或者埋藏物的意图，然后通过不合法手段将其占为己有，且该行为所涉金额必须达到一定大小，并且当事人须表现出拒绝归还的态度。
其次，根据相关法律规定，侵占罪中的侵占数额若在2万元至20万元之间，则被视为数额较大的起点标准；而当侵占数额超过20万元时，便可被认定为数额巨大的起点标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在广东省内，关于诈骗罪行的立案准绳具体如下：
首先，若犯罪分子在一类地区进行诈骗活动且涉案金额达到六千元以上者，即构成犯罪；
其次，对于犯罪分子在二类地区实施诈骗行为并使得其涉案金额超过四千元的情况，同样构成犯罪。
根据法律规定，此类诈骗行为将通常面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等严肃惩罚，同时还需支付罚金。
法律依据：
《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第二条
二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市，诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上；
数额巨大的起点掌握在六万元以上；
数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。
《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第一条
一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市，诈骗数额较大的起点掌握在六千元以上；
数额巨大的起点掌握在十万元以上；
数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。

[律师回复] 解析：
1、此种犯罪行为乃是采取威胁、要挟以及恫吓等手段，强迫受害者交付其财产。
然而，仅当敲诈勒索行为所获取之金额达到某一特定标准，即“数额较大”时，方能构成刑事犯罪——敲诈勒索罪。在主观上，行为人需表现出于直接故意，并且必须具备非法强行索取他人财物的明确目的。
2、《中华人民共和国刑法》明确规定，针对公私财产进行的敲诈勒索行为，若涉及金额较大或者频繁施加此类行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还须承担罚金的处罚。构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面：
首先，行为人以即将实施的积极侵害行为，对财物的所有者或持有者进行恐吓；
其次，行为人扬言将要危害的对象，既可以是财物的所有者或持有者，亦可扩展至与其存在利害关系的其他人员，例如财物所有者或持有者的亲属等人；
再次，威胁的表达方式可以多样化，例如，可以当面向受害者口头、书面或其他形式表达，也可以通过电话、书信等方式传达；
最后，威胁的内容可以是行为人亲自发出，也可以委托第三者转达，无论是明示还是暗示，均不会影响本罪的成立。需要特别指出的是，行为人威胁将要实施的侵害行为并不仅仅局限于当下即可实现的行为，例如威胁将要实施伤害行为，但在威胁发出之际却实施了相对较轻的殴打行为；或者威胁将要实施杀害行为，但在威胁发出之际却实施了伤害行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪往往牵涉到一名或者多名个体，他们共同策划、组织以及执行了非法集资的行为，其目的主要是为了通过欺骗手段来获取不义之财。
然而，在中国现行的法律法规之中，并未对构成集资诈骗罪的人数进行明确定义，其重点主要聚焦于是否存在共同犯罪的行为以及是否具备主观上的欺诈故意。因此，一旦能证实符合这些特定条件的话，即便是仅有一位个体也有可能被判定为触犯了这一罪行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
只要满足减刑条件，即可依法获得相应的减刑待遇。依照我国现行法律规定，如若行为人曾阻止他人实施犯罪活动、具备创新发明巨大贡献或在重大事件中有着卓越表现，便可依法享受减刑优惠政策。针对罪犯的减刑事宜，需由执行机关向中级以上人民法院提交减刑建议书。法院应组织合议庭进行审理，对于确实存在悔过自新或者立功表现的，将裁定予以减刑。未经法定程序，不得擅自减刑。无期徒刑减为有期徒刑的刑期，自裁定减刑之日起开始计算。被判处有期徒刑的犯罪分子，其执行原判刑期的二分之一以上；被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，且在服刑期间认真遵守监规，积极接受教育改造，确有悔改表现，并已消除再次犯罪的风险，方可申请假释。如遇特殊情况，经最高人民法院批准，可不受上述执行刑期的限制。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
在通常情况下，被批准实施取保候审措施的犯罪嫌疑人或被告将无法被拘押。
然而，若犯罪嫌疑人或被告违反了取保候审的相关规定并有必要进行逮捕的话，公安机关或者检察院则有权先行对其采取拘留措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
涉及到合同诈骗犯罪行为的涉案金额高达30万元人民币的话，那么其相应的量刑标准通常是介于三年有期徒刑至十年有期徒刑之间。
然而，对于被合同诈骗的受害者而言，具体哪一个诈骗者将会面临怎样的量刑处罚，这取决于案件的实际情况和相关法律法规的规定。无论如何，作为受害者，积极地采取措施维护自己的合法权益无疑是最为正确的选择。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在某些特定的情况下，适用诽谤罪所指称的情况如下：当某人故意编造虚构不实之事实，意图通过此种行为来贬损他/她人的荣誉，从而给社会带来负面的影响，如果这种行为达到了一定的程度，那么就有可能构成了刑法中所规定的诽谤罪。
具体来说，这种行为可以表现为通过口头言论、书面文字、图像展示或者其他任何形式的媒介，对他人进行恶意的攻击和诋毁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外

[律师回复] 解析：
这同样构成敲诈勒索罪。若属于未遂犯，尽管其未能如愿以偿获取非法所得，但其已经实施了敲诈勒索的犯罪行径，并且索取的金钱数量达到了法定的“数额较大”标准，那么即便尚未实际获得任何财物，亦应视为犯罪行为，按照犯罪未遂的法律规定予以惩处。
根据相关法律法规，对于敲诈勒索公私财物的行为，如果涉及的金额较大或存在多次敲诈勒索的情况，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的量刑标准如下所述：对犯罪嫌疑人判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳二万元以上至二十万元以下罚金；倘若行为人通过集资诈骗手段获取了数额巨大或是其他极为严重的情节，将会被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，且需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金。若诈骗公私财物的价值达到三千元至一万元以上，三万元至十万元以上以及五十万元以上等不同程度，则应根据我国刑法规定相应地划分为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外，如果行为人以非法占有为目的，采用诈骗手法进行非法集资活动，并且数额较大的话，将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳二万元以上至二十万元以下罚金；若数额巨大或存在其他严重情节，将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，同时需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金；而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金或者没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国法律体系当中，对于合同诈骗罪的量刑期限，主要是依据涉案金额以及案件的严重程度进行考量的。通常来讲，当受害者因受骗蒙受的经济损失达到极为惊人的地步，或者案件涉及到的严重情节如欺诈手段高超复杂、广泛涉及公众利益等等，那么行为人都将面临着至少十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
然而，需要明确指出的是，具体的量刑标准并非仅仅局限于此，还需结合法院对犯罪事实的全面审查、犯罪嫌疑人的认罪悔过表现以及其所造成的社会危害性等多方面因素进行综合评估与裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于在不知情情况下协助或参与洗钱活动的人，并不视为构成犯罪，因此无需接受刑事处罚。
然而，如果行为人明知故犯，则构成洗钱罪行。在这种情况下，通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时需依法缴纳罚金。若情节更为严重者，其相应的刑罚标准将进一步提升至五年以上、十年以下有期徒刑，并且仍需承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在涉及到敲诈勒索罪方面，通常其案件会因犯罪人所实施的具体行为及其造成的社会危害后果而产生不同的情节严重程度。依照我国相关法律规定，对于情节较为轻微者，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚，并且面临罚金的处罚；倘若案情更为严重，可处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。若情节特别恶劣，则可能被判处十年以上有期徒刑，并处以罚金或没收财产的严厉惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。