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微信转账流水太大会被冻结吗

3.1w浏览 #诉讼仲裁 匿名 2024-11-21 重庆长寿区
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    支付宝收款超过限定额度会被冻结吗?这要看具体情况了。通常,只要交易符合规定,资金来源清楚,用途明确,一般都不会被冻住。但是,如果活动存在可疑情况,比如频繁进行大额交易却拿不出合理理由、跟违法账号有资金来往、涉及洗钱、诈骗等非法行为,或者触碰到了金融监管机构设定的风险监测红线,那么就可能引来监管部门的注意,从而导致账户被冻。为了避免麻烦,建议大家要保证交易的合理合法性并保存好相关凭证。
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    4 11-21
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    说到微信转账流水大了会不会被冻住,这得看具体情况。一般来说,只要你的交易都是正经合法的,钱都是从正规渠道来的,用起来也清楚明白,那应该是不会被冻掉的。但是,如果你的转账行为有点不对劲儿,比如说老是搞大手笔交易却说不出个所以然来,或者跟那些涉嫌违法犯罪的账号牵扯上了关系,再或者就是涉及到洗钱、诈骗这种违法勾当,甚至还触发了银行业监督管理机构设定的风控门槛,那么这些可就都容易吸引到监管部门的目光了,最后难免会让你的账户被冻住。为了避免这种事儿发生,还是劝大家尽量保持交易的公正透明,把相关的交易证明和记录保存好,以免万一需要查证。
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    9 11-21
  • 平台专业法务
    平台专业法务
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    得看你的微信转账是咋回事。一般来说,只要你转的钱来路正、用处清清楚楚,那是不会被冻住的。不过,如果你的转账行为有点儿可疑,比如老是大笔大笔地转,又说不出个所以然;或者跟那些可能犯法的人有金钱上的牵扯;再或者你的交易涉及到洗钱、骗子之类的事情,那就可能会让监管部门盯上,然后你的账号就有可能被冻住了。为了避免这种麻烦事儿,我还是建议你做生意要规矩点儿,别搞那些见不得光的事,把所有的交易凭证和记录都保存好,万一哪天查起来也不怕。
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    1 11-21
  • 诉讼仲裁法务团
    诉讼仲裁法务团
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    微信转账流水过大是否会导致帐户被冻结,这取决于多种因素。在大多数情况下,若交易行为符合法定规定、资金来源正当且用途清晰明了,那么帐户被冻结的可能性则相对较低。然而,当转账活动出现异常状况时,例如频繁进行巨额交易但却不能提供充分的解释说明其合理用途、与涉嫌违法犯罪的帐户存在密切的资金往来、交易涉及洗钱或欺诈等非法行为,或是突破了金融监管机构所设置的风险监控临界点,这些都可能引发监管部门的高度重视,从而导致帐户被冻结。为了规避不必要的法律纠纷,我们强烈建议您确保所有交易行为的合法性及透明度,妥善保存相关交易凭证以及记录,以便应对可能的审查要求。
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    9 11-21
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协商解决
说明情况:主动与朋友沟通,清晰、诚实地向他说明你对公司财务状况的看法,强调你们当初关于出资和算账的约定,指出欠条金额与实际情况不符。
提出方案:提议双方一起对公司的账目进行全面清算,根据实际的收支情况、盈亏状况来确定双方的权益和责任,按照真实的财务状况调整欠条内容或取消欠条。
签订协议:若协商达成一致,务必签订书面协议,明确约定调整后的欠款金额、还款方式等内容,避免日后再次产生纠纷。
寻求第三方调解
  行业协会或专业机构:如果你们是某个行业协会的成员,可以向协会申请调解。一些专业的商业调解机构也能提供专业的调解服务,帮助双方梳理问题,找到解决方案。
人民调解委员会:所在地的人民调解委员会也可以提供调解服务,们会以中立的立场,依据法律法规和情理,对双方的纠纷进行调解。
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  收集证据:尽量收集能证明实际情况的证据,如当初的出资证明、关于出资和算账的聊天记录、通话录音、公司的财务记录、业务合同等,以证明欠条内容与实际不符。
申请撤销欠条:若能证明签订欠条时存在欺诈、胁迫、重大误解等情形,可向法院或仲裁机构申请撤销欠条。
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