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找风险代理律师标的超过亿元和解谈判

1.4w浏览 匿名 2018-04-02 江苏无锡
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代找公司法人有哪些风险?
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贷款被骗帮刷流水,未超过3万元,当地的公安局中防诈骗部门进行了劝诫,这种情况,银行卡还能申请解封吗?会影响开其他银行的卡吗
[律师回复] 如果您的银行卡因为涉及诈骗案件而被冻结,即便金额未超过3万元,是否能够解封以及是否会影响开其他银行的卡,需要根据具体情况和银行的政策来决定。以下是一般情况下的处理流程和可能的结果:

1. **解封银行卡**:
   - **警方调查结果**:如果警方调查结果显示您是被骗,且没有参与诈骗的故意,通常可以向银行申请解封。
   - **提供证据**:您需要向银行提供警方的调查结论或者相关证明材料,证明您并非诈骗活动的参与者。
   - **银行流程**:按照银行的规定程序,提交解封申请,银行会根据内部规定和警方提供的信息来处理。

2. **影响开其他银行卡**:
   - **个人信用记录**:如果您的银行卡被冻结的情况被记录在个人信用报告中,可能会影响您在其它银行开户。
   - **银行审查**:开户时,银行会进行风险评估,如果系统显示您之前有银行卡因涉嫌诈骗被冻结的记录,可能会对开户申请进行更严格的审查。
   - **解释说明**:在开户时,您可能需要解释之前银行卡被冻结的原因,并提供相应证明。

为了处理这些情况,您可以采取以下步骤:

- **积极配合调查**:与警方保持沟通,获取正式的法律文书或证明,以证明您是被害人。
- **与银行沟通**:主动联系银行,了解解封银行卡的具体流程,并按要求准备相关材料。
- **信用报告**:查询个人信用报告,确认是否有不良记录,如果有,考虑采取信用修复措施。
- **法律咨询**:在必要时,可以咨询律师,帮助您处理相关的法律问题。

最后,不同的银行和具体情况可能会有不同的处理方式,上述建议仅供参考。建议您直接联系相关银行和当地警方了解更详细的信息。
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非法集资亿万元判刑在十年以上,属于数额特别巨大的严重情节。在刑法中规定了以非法占有为目的的诈骗手段会被认定为诈骗罪,一般会判处五年以下的有期徒刑,根据情节严重来进行量刑。
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非法集资2个亿,无论是单位犯罪还是个人犯罪,都是属于数额巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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公司偷税漏税达到亿元的,会被处以三年以上七年以下有期徒刑,因为公司偷税漏税的数额达到亿元的,就属于偷税漏税的数额巨大的情形,此时需要对该公司处以顶格的刑罚,并且在对犯罪行为人判处主刑的同时,还可以并处罚金的附加刑。
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