先说结论:对交易金额和合同签订提出异常并已申请法律援助,接下来要做的重点是固定证据、按程序推进、把握时间节点。
交易金额异常常见的审查方向包括:是否存在阴阳合同(真实成交价与合同价不一致)、是否存在虚构交易抬高或压低价格以骗取优惠或规避税费、是否存在无权处分、是否存在恶意串通损害第三人利益。签署合同前的尽职调查和风险评估是最有效的防范手段。
已经申请法律援助的,接下来重点是:一,向援助律师完整提供材料,包括合同、转账凭证、往来沟通、履行记录、对方身份信息;二,配合律师做证据固定和公证保全,关键电子数据建议做可信时间戳或者公证;三,注意诉讼时效和程序期限,错过期限可能导致失权;四,如果涉及财产转移,及时申请财产保全。
程序上可以同步推进的路径包括:向法院起诉主张合同效力或违约责任;向市场监管部门举报涉嫌虚假交易的问题;向税务部门反映可能存在的偷逃税情形;发现涉嫌诈骗的立即报警。不同路径之间可以并行,但要注意刑事程序对民事程序的影响。
如果对方在诉讼中提出反诉或者抗辩,事先的经济账和法律账需要算清楚。