律图审稿专业委员会3轮严审

我的一个朋友,是干电脑黑客,最近帮人洗钱让抓了,我帮忙问一下参与洗钱1亿罪判几年呢?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-07-15 新疆塔城
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律师解答 共3条
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    有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人看完以上的解释,应该对 洗钱1亿罪判几年大概了解了,希望对你有用。
    全文
    10 2018-07-15
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    来,我们对 洗钱1亿罪判几年 这个问题分析一下,有以下几个方面回答: 并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,处五年以下有期徒刑或者拘役、恐怖活动犯罪、走私犯罪;情节严重的根据《刑法》第一百九十一条的规定,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的,处五年以上十年以下有期徒刑, 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质
    全文
    14 2018-07-15
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    洗钱罪在客观方面表现为:1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移4.协助将资金汇往境外;5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。以上就是参与洗钱判几年的回答
    全文
    2 2020-10-21 15:51:52
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串通投标1亿判多久
串通投标1亿在法律规定中,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照前款的规定处罚。
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刑事辩护
玩游戏涉嫌洗钱罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
根据现行法律规定,洗钱罪的最新的量刑准则具体如下:对于犯罪情节较轻者,将面临五年以下有期徒刑并接受非法所得数额5%至20%之间的罚金处罚;若情节较为严重,则可能被判处五年至十年有期徒刑,同时还需承担相应比例的罚金。
然而,在实际案件中,只有当行为人的行为符合法定的量刑标准时,才能依法追究其刑事责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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合同诈骗罪与合同纠纷如何界定
[律师回复] 解析:
诈欺之合同犯罪活动与合同争端乃两种性质全然相异之行为。
其中,合同诈骗罪属于刑事法律体系内受刑法调控之范畴;而合同纷争则纳入民法法律法规之中,由合同法则加以规范。两者之间存在着本质性的区别,其关键就在于行为人是否具备非法占有对方当事人财务之意图。若行为人并不怀有此类非法占有的目的,仅因其履行合同过程中遭遇自然灾害、社会动荡或市场变动等无法预料且无可抗拒的客观因素,使得当事人丧失履行合同的能力,此类情况方可界定为合同纠纷。要想准确判断当事人是否存有非法占有的倾向,需把握以下几个关键要素:
1.观瞻行为人在签署合同时是否具备履行合同的能力。
2.应将实际履行能力视为基本出发点,并结合行为人的履约态度以及对合同标的物的处理方式等多角度进行综合分析。
3.可通过观察行为人是否采取积极措施履行合同、合同无法履行的真实原因以及造成损失的真正原因三个层面进行判断。
4.应关注合同形式与内容的真实性以及行为人是否实际履行合同义务以及违约后的态度。
5.应审视标的物的处置状况。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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洗黑钱4个亿怎么判刑
洗黑钱超过一个亿属于情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱罪中的财物有哪些
[律师回复] 解析:
在判定是否构成洗钱罪时,必须满足以下条件:
首先,行为人需参与了为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金账户;
其次,行为人有义务将其所拥有或控制的财产转化为现金形式;
再次,行为人可能会通过转账或者其他支付结算手段以转移资金等方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质,以上所有行为均可被视为构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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述洗钱罪主体要件有哪些
[律师回复] 解析:
成立侵吞公共财产罪所需具备以下几个条件:
首先,这是一项由个人或团体实施的罪行。
其次,侵吞公共财产的行为不仅破坏了社会秩序及国家对金融交易的规制,同时也威胁到司法机构针对此类犯罪展开侦查与审判工作的合法权益。
第三点,行为人的主要行为目的在于掩饰、隐藏那些源于犯罪活动并产生的收益的真实来源与性质。
最后一点是,这种故意犯罪行为所应当持有的主观态度应为直接故意,其核心目标就是掩盖侵权所得及其收益的实际来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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1万算是洗钱吗
如果符合洗钱罪的犯罪特点,则是洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为;如果主观上不明知,则不是洗钱。
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刑事辩护
河北洗钱罪的量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
洗钱罪之法律制裁措施如下:
1、在定罪之后,对罪犯进行惩治通常为处以五年以下的有期徒刑或是拘役,同时会并处或单处一定数额的罚金;
2、若行为人的犯罪情节较为严重,那么将被处以五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且还需并处罚金;
3、如果是单位实施了此类犯罪行为,那么将会对该单位施加罚金的惩罚,同时也会对其直接负责的相关责任人判处与个人犯罪者相同的刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪十年以上的量刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律规定,对于个人犯下洗钱罪行的情况,应依法追缴涉案毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪等非法所得及由此获得的利益,同时,处以五年以下有期徒刑或拘役刑罚,并视情节轻重,处以相应数额的罚金。若情节更为严重者,则将面临五年以上直至十年以下有期徒刑的刑事惩罚,同样需缴纳罚金。而对于构成单位犯罪的情况,则应对该单位施加罚金刑罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;
金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益;
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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诈骗1个亿罪判多少年
应当判处五年以上有期徒刑。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
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刑事辩护
不知情参与了洗钱罪都要追刑吗
[律师回复] 解析:
若行为人系在毫不知情的情形之下加入到诈骗及洗钱活动之中,通常情况下,他们并不被法律视为犯罪分子,也无需承担相应的刑事责任。
然而,由于洗钱罪的指控涉及行为人内心深处对犯罪事实的清晰认识,也就是明明知道自己的行为是为了掩盖、隐藏非法犯罪获取的资金来源、性质以及所带来的利益,并且怀有使该结果成立的意愿,所以要求行为人必须提供扎实的证据以支持他的无辜立场。我们强烈建议此类当事人立即将有关案件的信息反馈给警方,以便他们能够了解案件中其他涉案人员的状况,同时积极地搜集各种可能的证据。在洗钱罪的认定过程中,“明知”这一主观要素的判断,需要综合考虑被告人的认知能力、与他人犯罪所得及其收益的接触程度、犯罪所得及其收益的类型、数量、转化、转移途径以及被告人的供述等多重主、客观因素。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪可以判几年刑罚吗
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在涉及到自然人涉嫌洗钱罪的案件中,将依法对其所实施的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪中所获取的非法利益及盈余进行彻底的没收,同时会根据具体情况判处被告人五年以下的有期徒刑或拘役,并视情节轻重决定是否额外处以该洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。若情节严重者,则可能被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并在此基础上附加洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。对于单位涉嫌此罪行的情况,将会对相关单位施加罚款的惩罚,同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人判处五年以下的有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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金融诈骗1个亿怎么判
诈骗一个亿,数额特别巨大,应当按照规定判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
洗钱罪涉及到哪个法律部门
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洗钱罪案的处理主要由公安机关中的经济犯罪侦查部门即经侦大队承担。经侦大队被视为公安机关中专门负责调查和办理各类经济犯罪案件的核心部门之一,其主要职能包括组织、指挥、协调地方各级公安机关的相关工作以进行经济犯罪案件的侦破,同时也会积极参与或者直接负责重大、特别重大的经济犯罪案件的侦查工作。因此,洗钱罪作为经济犯罪领域的一个重要组成部分,自然也是由经侦大队来主导和负责对其进行查处。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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刷多少钱才算洗钱罪
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在中华人民共和国的现行刑法法典中,关于洗钱罪的规定并未规定明确的洗钱数额限制,因此只要犯罪嫌疑人有确凿的证据证明其存在洗钱行为,便可被判定为涉嫌洗钱罪。
根据《中华人民共和国刑法》第191条的规定,洗钱罪是一种旨在保护国家法律制度和经济稳定的犯罪行为。它指的是犯罪分子明知自己所获得的财产是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等非法途径,却为了掩盖、隐瞒这些非法财产的真实来源和性质而采取的一系列行为。简单来说,就是将上述犯罪所得及其收益伪装成合法的形式进行处理,这便是洗钱罪的本质。在司法实践中,通常会出现以下五种常见的洗钱行为:
首先,犯罪分子可能会提供自己的银行账户供他人使用;
其次,他们可能会协助将非法财产转化为现金、金融票据或者有价证券;
再次,他们可能会通过转账或者其他结算方式帮助他人转移非法资金;
此外,他们还可能会协助将非法资金转移到国外;
最后,他们也可能会采用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据:
"《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。"
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