律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友自己开了一家公司,但是因为欠债过多根本还不上,所以打算逃避金融债务,咨询下从法律角度预防逃避金融债务

帮助10人 4.9w浏览 匿名 2018-08-08 吉林吉林市
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    1.注意行使申诉权。《企业破产法》和《民事诉讼法》中均未规定债权人对破产案件的裁定可以向上一级法院申诉。因此,从程序上看,破产案件审理中对债权人的保护不力。最高人民法院于2002年9月1日施行的《关于审理企业破产案件若干问题的规定》中对此有了新的规定。该规定第38条:“破产宣告后,债权人或者债务人对破产宣告有异议的,可以在人民法院宣告企业破产之日起十日内向上一级人民法院申诉。上一级人民法院应当组成合议庭进行审理,并在三十日内做出裁定”。所以,如果认为破产企业不够破产条件,或者搞假破产,有逃废债务现象,或者发现债务人有巨额财产下落不明且债务人不能合理解释财产去向的,或者先行剥离企业有效资产另组企业,而后申请破产等,则我们首先应当向受理破产案件的法院说明不应宣告破产。即使受理案件的法院裁定宣告破产,我们应在10日内及时向上一级人民法院申诉,来纠正下级法院确有错误的宣告企业破产裁定。
    2.注意行使撤销权。《合同法》赋予债权人保全债权的重要手段之一即是撤销权。在破产案件中要注意行使这一权利。对于破产企业有下列情形之一的,债权人有权申请依法予以撤销:
    (1)隐匿、私分或者无偿转让财产;
    (2)压价出售财产;
    (3)对未到期债务提前清偿;
    (4)放弃债权;
    (5)对原来没有财产担保的债务提供财产担保等。
    3.及时申报债权。在申报债权时应严格依法律规定进行。要注意:债权申报的时间:
    (1)我国《企业破产法》、《民事诉讼法》都规定,收到通知的债权人,自收到通知后1个月内;未收到通知的债权人,自破产公告之日起3个月内,申报债权。逾期未申报的,视为放弃债权。
    (2)如未在法定期间内申报债权,但有《民事诉讼法》第76条规定情形的,在破产财产分配前可向清算组申报债权。
    4.依法行使别除权。别除权是指债权人就破产人的特定财产设置了担保权的,不依破产程序而优先就担保标的物受偿的权利。我国《破产法》未使用“别除权”这一术语,而是使用“有财产担保的债权”。《破产法》第32条规定:“破产宣告前成立的有财产担保的债权,债权人享有就该担保物优先受偿的权利。有财产担保的债权,其数额超过担保物的价款的,未受清偿的部分,作为破产债权,依照破产程序受偿。”根据上述规定,如果债权是有财产担保的,对该担保物应优先受偿。
    5.对于内贸、外贸企业的破产,注意其破产是否经过有关的批准程序。国家经贸委、中国人民银行《关于试行国有企业兼并破产中若干问题的通知》(国经贸[1996]492号)中第8条规定:内贸、外贸企业确需破产的,由省、自治区、直辖市经贸委牵头,充分征求主要债权人意见,经省内贸、外贸主管部门、财政厅(局)、中国人民银行分行等审核,报国家经贸委和中国人民银行审批同意后,债务人方可依法申请破产。最高人民法院在2001年8月发布的《紧急通知》中又明确规定:“对于内贸、外贸企业的破产申请,应当严格按照国经贸[1996]492号文件的批准程序规定,从严把握,审慎受理”。因此,内贸、外贸企业如果不按上述程序申请破产的,银行可以请求法院裁定驳回其破产申请。
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    8 2018-08-08
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    利用破产逃废债务的方式、手段很多,主要有:
    (1)逃债企业在实施破产之前,总是先通过各种方式抽逃、转移资产,将原企业的有效资产划转到其他企业或新的企业,而将债务留在原企业,然后对原企业实施破产,即所谓的“金蝉脱壳”、“先分立、后破产”的逃债方式。
    (2)搞假破产。有些破产企业人为地加大破产费用,压低破产财产的评估价格,想方设法悬空金融债权,这样的企业再由其他相关企业以极低的价格接收后,更换一个名称后又利用原有的厂房和设备重新组织生产和经营。
    (3)有些企业破产,明目张胆地违背《破产法》、《担保法》等法律规定,将金融机构的抵押、质押等担保认定无效,将这些已担保财产一并纳入破产财产进行分配,由于金融债权作为普通债权分配时位次靠后,所以几乎得不到破产财产,偿债率往往低于1%。
    全文
    11 2018-08-08
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从法律角度预防逃避金融债务
1、利用破产逃废债务的主要方式、手段企业破产法和民事诉讼法中均未规定债权人对破产案件的裁定可以向上一级法院申诉。因此,从程序上看,破产案件审理中对债权人的保护不力。
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吉林省关于职务侵占罪的立案标准是什么
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规,职务侵占罪的立案标准主要可以归纳为以下几点:
首先,涉嫌职务侵占的金额必须在人民币3万元以上,这属于数额较大的范畴,应当依法予以立案追究刑事责任,并处以五年以下有期徒刑或拘役。
其次,根据相关法律规定,职务侵占罪中“数额较大”和“数额巨大”的数额起点,将依照本解释中关于受贿罪、贪污罪相应的数额标准规定的两倍和五倍进行执行。
关于职务侵占的具体表现形式,主要包括以下几个方面:
第一,行为人利用自己在职务上所拥有的便利条件,以及职权范围内的便利条件进行侵占活动;
第二,无论行为人是先持有后转为己有,还是先未持有而后采用侵吞、盗窃、诈骗等手段转为己有,只要其主观上具有非法占有他人财产的目的,并且通过职务便利实施了这种非法占有的行为,且达到了数额较大的标准,那么就可能构成职务侵占罪;
第三,如果行为人的侵占行为达到了数额较大的程度,则数额巨大的情况下,侵占金额需达到人民币10万元以上。
职务侵占罪的设立旨在对劳动者的行为进行有效约束,保护公司的合法权益。
在实际操作过程中,我们需要收集哪些证据来证明职务侵占罪的成立?首先,我们需要调取被害人单位的企业注册登记资料和劳动合同,这些文件能够证明犯罪嫌疑人的职务和身份信息;
其次,犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解也是非常重要的证据;
此外,勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录也能提供有力的支持。
总的来说,职务侵占罪的立案标准为涉案金额在人民币3万元以上的属于数额较大等情况,应当依法予以立案追究刑事责任。
同时,在收集职务侵占罪立案证据时,还需要包括能够证明犯罪嫌疑人职务、身份的相关证据材料等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《最高人民检察院
公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉
职务侵占罪侦查要点是什么
[律师回复] 解析:
我国公安司法机关在处理涉及职务侵占罪的相关案件时,通常会采用多种方式进行深入调查,其中包括对有关人士展开详尽的问讯、明确告知涉案人员需要接受审问以及现场收集各项证据等环节。
参照中华人民共和国公安部制定并颁布实施的《公安机关办理刑事案件程序规定》,若在细致审查后,发现该案确实存在相当程度的犯罪线索和事实,但却并非归属于已立案侦查的公安机关权限范围之内的情况下,应当立即上报至县级或县级以上公安机关的负责人,获得其批准之后,制作出正式的移送案件通知书,并在二十四小时内将此案移交给具有管辖权的相关部门进行进一步处理。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
经过审查,认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当立即报经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理,并告知扭送人、报案人、控告人、举报人。
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后办理手续,移送主管机关。
对不属于公安机关职责范围的事项,在接报案时能够当场判断的,应当立即口头告知扭送人、报案人、控告人、举报人向其他主管机关报案。
对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的,应当向扭送人、报案人、控告人、举报人作出解释,不再登记,但有新的事实或者证据的除外。
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1、对于犯下职务侵占罪行,社会危害程度较轻者,被判处三年以下有期徒刑或拘役的罪犯,其罪恶行为若在五年内未曾被检举揭发,则将不再受到刑事追究;
2、而对于贪污数额较为严重者,即罪行达到了数额巨大标准的,将面临着三年以上十年以下有期徒刑的刑罚处置,而此类罪犯的罪行若是在十年内未曾被检举揭发,同样也将不再受到刑事追究;
3、最后,对于贪污数额极为庞大者,即罪行达到数额特别巨大标准的,将面临着十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,而这类罪犯的罪行若是在十五年或二十年内未曾被检举揭发,同样也将不再受到刑事追究。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
公司、企业的工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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