律图审稿专业委员会3轮严审

我朋我朋有就是因为说要办理一个公司,然后就收集了各路的钱财,怎么认定集资诈骗具体的犯罪情形有哪些形式

帮助10人 5.1w浏览 匿名 2018-08-19 新疆喀什
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律师解答 共2条
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    一、 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
    二、 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施以下行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚:
    (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
    (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
    (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
    (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
    (五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
    (六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
    (七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
    (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
    (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
    (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
    (十一)其他非法吸收资金的行为。
    三:法律依据:《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条
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    9 2018-08-19
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    (一)本罪与诈骗罪的界定 集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:
    1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
    2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。
    (二)本罪与非法吸收公众存款罪的界定 非法吸收公众存款,在一定意义上讲,也是一种非法集资的形式,二者的主要区别有: 、侵犯的对象不同。本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款,既可以表现为资金,又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款,它只能表现为金钱的形式,并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。
    2、犯罪客观行为的表现方式不同。本罪是以诈骗的方法高利放贷等生产或服务的经营活动。3 、侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体为双重客体,其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的,即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营,但由于经营不善或意外事故等原因造成了经营的亏损,即使无法给存款人还本付息,亦不能认定为出于非法占有之目的,构成犯罪的,也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济损失,则作为一个量刑情节加以考虑。 诈骗罪,情节特别严重的,处0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上0年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。 按照该标准认定了本罪后该如何处罚呢?
    全文
    8 2018-08-19
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[律师回复] 债权债务问题的处理方式主要有以下几种:

1. **协商和解**:这是最直接且常见的处理方式。双方当事人可以在自愿、互谅的基础上,直接进行协商或邀请第三方从中斡旋,以达成和解协议,解决纠纷。这种方式成本较低,效率也相对较高。
2. **调解法**:如果协商不成,当事人可以向人民调解委员会或有关单位提出书面调解申请。经调解达成协议后,债务人应按约履行义务,不得擅自变更或解除协议。
3. **仲裁法**:如果双方之间有仲裁协议,也可以选择仲裁作为解决方式。仲裁裁决具有法律效力,一方不履行仲裁裁决的,另一方可以向人民法院申请强制执行。
4. **诉讼法**:对于无法通过协商、调解或仲裁解决的债权债务问题,当事人可以向人民法院提起民事诉讼。法院会根据事实和法律进行审理,并作出判决。一方不履行法院判决的,另一方可以申请强制执行。

在处理债权债务问题时,需要注意以下几点:

* 保留好相关证据,如借条、合同、转账记录等,以便在需要时证明债权债务关系的存在。
* 注意诉讼时效问题,避免因为超过诉讼时效而丧失胜诉权。
* 在处理过程中,要保持冷静和理性,避免采取过激行为或违法手段。

最后,如果涉及到复杂的法律问题或金额较大的债权债务问题,建议咨询专业律师或法律机构,以获得更准确的法律建议和帮助。
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