律图审稿专业委员会3轮严审

我婶婶帮助别人洗黑钱了,从中给弄到两千万了,把钱都已经转移到国外了,后来被人发现端倪了,需要判刑的,帮别人洗钱2000万判多久?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2019-03-02 北京东城区
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律师解答 共2条
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    根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:一提供资金帐户的;二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;三通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;四协助将资金汇往境外的;五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪在客观方面表现为
    1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金如人民币转换为彼种现金如美元,将此种金融票据如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据如中国金融机构出具的票据。
    3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
    4.协助将资金汇往境外;
    全文
    6 2019-03-02
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    1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
    2.单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    2 2020-12-17 13:23:39
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那帮别人洗黑钱坐牢吗?
帮别人洗黑钱是违法行为,若是洗钱情节比较轻的话,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金,若是情况比较严重的情况下,处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。
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婚姻家庭
洗45万钱什么处罚
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的量刑标准如下所述:
首先,若构成此项罪行,将没收犯罪实施过程中所获得的所有收益以及其所得利润,同时对相关罪犯判处五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱金额的百分之五至百分之二十之间进行罚款;
其次,如果情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同样是根据洗钱金额的百分之五至百分之二十之间进行罚款;
最后,对于单位犯下此类罪行的情况,将对该单位施以罚款惩罚,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
企业退休和街道退休有何区别
[律师回复] 解析:
由于办理程序各有差异,一般而言,在公司任职的员工到了退休年龄时,无需亲自前往相关部门进行办理,而是由公司人力资源部的工作人员带上公章以及员工个人档案等资料前往为其缴纳社会保险费的社保中心,以协助您完成所有的退休手续办理流程。
然而,如果是自行承担社会保险缴费义务且达到退休年龄的人士,则需要自行前往户口所在地区的社保中心进行相应的手续办理。关于具体的办理步骤,建议您提前向当地社保机构进行详细咨询,以便了解所需携带的材料和证件,并在准备妥当之后,在规定的退休日期前前往办理即可。
法律依据:
《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第一条
全民所有制企业、事业单位和党政机关、群众团体的工人,符合下列条件之一的,应该退休:
(一)男年满60周岁,女年满50周岁,连续工龄满10年。
(二)从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作,男年满55周岁、女年满45周岁,连续工龄满十年的。
本项规定也使用于工作条件与工人相同的基层干部。
(三)男年满50周岁、女年满45周岁,连续工龄10年,由医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,完全丧失劳动能力的。
(四)因工致残,由医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,完全丧失劳动能力的。
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帮别人洗黑钱1万有事吗?
帮别人洗黑钱1万有事,此时将有可能构成洗钱罪。在符合洗钱罪犯罪构成要件的情况之下,将会被判处5年以下的有期徒刑或者是拘役,同时还需要没收所实施犯罪的违法所得及其产生的收益。
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诉讼仲裁
寻衅滋事未伤人移交人民检察院审查多久
[律师回复] 解析:
在针对寻衅滋事行为进行侦查过程中,公安部门通常会设立为期两个月的时间限度。而在完成侦查工作,对相关案件资料进行整理后,案件将转移至检察机构进行审查和起诉,这部分的审核时长应控制在一个月之内。若在审理过程中发现尚有必要开展进一步调查取证的事项,该案也有权被退回到公安部门进行补充侦查,此类补充侦查行动可以被重复进行两次,每次持续一个月。当案件经过检察机构的审查并确认符合起诉条件后,将被移交至法院进行审判,这个过程的时限为二十天。如果案件情况较为简单明了,证据确凿充分,且被告方承认犯罪事实并愿意接受处罚,那么该案可以适用拘役程序,从而实现最短七天内结案的目标。
此外,人民检察院对于由监察机关或公安机关提交的起诉案件,必须在一个月内做出最终决定。对于重大、复杂的案件,可以适当延长十五天的期限。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
拿了别人60万金子没还会怎样
[律师回复] 解析:
在绝大多数情形之下,逾期未偿付的债务仅被视为民事纠纷,并不涉及到刑事法律风险。
然而,在特定条件下,债务方可能需要承担相应的刑事责任。具体而言,以下三种情况可能导致债务方面临刑事指控:
首先,当法院已经依据相关法律程序作出了具有法律效力的民事裁判文书,明确规定了债务人应当承担的还款义务,并且在裁判文书中已经确认债务人具备偿还能力的前提下,债务人却故意拒绝执行该裁判文书,这将构成刑法中的“拒不执行判决、裁定罪”,依据情节轻重可处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。如果情节达到特别严重程度的,则可能被判处三年以上七年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金。
其次,如果行为人恶意透支信用卡金额高达六十万元,且经过发卡银行两次有效催收之后,超过三个月仍然未能如数归还所欠款项,那么这种行为将构成刑法中的“信用卡诈骗罪”,根据犯罪数额的大小,可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下罚金。
最后,如果在借款之初,行为人就没有打算按照约定偿还债务,而是故意隐瞒自己无法按期还款的事实,以此来欺骗他人向其提供六十万元的借款,那么这种行为将构成刑法中的“诈骗罪”,根据犯罪数额的大小,可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《中华人民共和国刑法》第三百一十三条
对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮别人洗黑钱5万会怎么样
对被判处5年以下的有期徒刑或者是拘留,同时需要处以罚金或者是单独处以罚金,具体如何处罚,需要根据案件的实际情况来进行判断,帮助他人洗黑钱涉嫌的是洗钱罪,量刑最高可以处以10年以下的有期徒刑。
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诉讼仲裁
帮信初犯会判缓刑吗
[律师回复] 解析:
对于初次触犯帮信罪行的被告人,如满足特定条件,则可依法获得缓刑处理。缓刑的具体要求包括:
1、该被告人所被判决的刑罚为拘役或者三年以下有期徒刑;
2、且在犯罪行为过程中所涉及的情节相对轻微;
3、具有明显的悔过自新的态度;
4、经评估后,认为其再次犯罪的风险较低;
5、宣告缓刑不会对其所居住的社区产生严重的负面影响;
6、对于其中年龄未满十八岁的未成年人、处于孕期的女性以及已经年满七十五周岁的老年人,应当给予缓刑的待遇。关于帮信罪的法律裁量标准,通常情况下是处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的处罚。
然而,如果被告人在构成帮信罪的同时还涉嫌其他犯罪行为,那么将依据更为严厉的处罚规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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16岁帮别人洗黑钱会被判多久?
16岁帮别人洗黑钱会被判5年以下的有期徒刑或拘役。根据《刑法》当中的规定构成洗钱罪的,将会对此按照5年以下有期徒刑来处罚,但因为洗钱行为情节严重的,按照5年以上10年以下的有期徒刑处罚。
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刑事辩护
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支付宝帮别人洗黑钱有什么罪
支付宝帮别人洗黑钱犯洗钱罪,一般明知是属于犯罪所得到的收益,而为其帮助掩饰隐瞒具体的来源帮助洗钱,只要实施此行为就可以追究当事人的刑事责任,若是依旧不知道支付宝帮别人洗黑钱有什么罪可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪把你抓了又放了怎么办
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规的规定,刑事诉讼中拘留犯罪嫌疑者之后,
首先须依据对案情的深入调查研究,然后就其情况做出如下相应决策:
(一)如果该项拘留是为了最终发起正式逮捕程序,那么在拘留期内,必须严格遵循法定程序,依法申请并获得批准;
(二)如果确定该名犯罪嫌疑者应当负有刑事责任,但是基于某种原因无需进行逮捕,在此种情况下,应依法直接将案卷移交至人民检察院进行审查起诉,或者在完成依法办理取保候审或监视居住手续后,再将案卷移交至人民检察院进行审查起诉;
(三)在拘留期限即将届满之际,若案件尚未得到完结,需要进一步进行侦查工作的,应该依法办理取保候审或监视居住手续;
(四)如经调查证实,该犯罪嫌疑者并不需要承担刑事责任,应立即释放当事人,并发给释放证明文件;而需要进行行政处理的,则应依法依规进行处理或移交有关部门进行处置。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
和别人聊黄照片也被发出去了怎么办
[律师回复] 解析:
在面临类似问题时,我们需要保持镇定自若,并依循一系列必要且有效的措施,以维护个人隐私及保障人身安全:
首先,务必迅速删除所有不适当的图片:假如您不幸收到了来源不明人士发送给您的不雅照片,首要任务便是将其彻底清除,切勿让它们继续留存在您的手机或者其他电子设备中。
其次,避免进行回复:面对陌生人所发送的任何包含不雅内容的图片或其他信息,都应坚决予以拒绝,以防引发对方的回应,从而导致更严重的骚扰行为。
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最后,保持高度警觉:在公共场所活动期间,务必要始终保持高度警惕,密切关注周遭环境,特别是留意是否有形迹可疑之人出没。
法律依据:
《治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
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