律图审稿专业委员会3轮严审

我哥们自己开了个网站,主要是在网上玩彩票,玩家出钱,他从中谋取私利,在上个月被举报了,受到了处罚,偷开网站玩彩票谋利,非法集资诈骗罪立案侦查程序

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-04-03 江苏淮安
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律师解答 共2条
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    首先要经过安检受理、调查取证以及立案侦查等流程。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。
    全文
    6 2019-04-03
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    (一)、案件受理
    1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:
    (1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。
    (2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
    (3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
    (4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
    (二)、调查取证
    1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
    2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
    对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。
    全文
    9 2019-04-03
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