律图审稿专业委员会3轮严审

弟弟公司的涉嫌经济诈骗嫌疑被举报了,弟弟作为公司法人被警察给逮走了,现在案子到了检察院,最近要在法院审理,在这里我主要想咨询一下经济类型辩护方面的规定

帮助10人 3.9w浏览 匿名 2019-04-05 安徽阜阳
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律师解答 共2条
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    经济犯罪种类多,情况比较复杂;
    1、涉嫌违反《刑法》侵占罪的规定,即将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的行为。法定刑期,一般情节的判处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处2年以上5年以下有期徒刑,并处罚金。
    2、《刑法》和相关司法解释没有规定“数额巨大或者有其他严重情节”的具体标准,可能各省自己有标准,建议咨询当地。
    高利转贷罪和挪用公款罪是经济犯罪中两个比较典型的罪名,它们的量刑标准与经济犯罪的量刑标准有相似之处,它们大多数以犯罪的数额去认定。但是高利转贷罪是采用单位犯罪的双罚制,而挪用公款罪不仅考察数额还因类型不同考察时间。
    一、破坏市场经济秩序罪
    高利转贷罪
    我国刑法第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    二、侵犯财产类犯罪
    挪用公款罪
    处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
    根据最高人民法院发布的《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》(998年5月9日施行)的规定,对挪用公款案量刑时应注意以下问题:
    1、挪用公款归个人使用,数额较大、进行营利活动的,或者数额较大、超过三个月末还的,以挪用公款一万元至三万元为数额较大的起点,以挪用公款十五万元至二十万元为数额巨大的起点。挪用公款情节严重,是指挪用公款数额巨大,或者数额虽未达到巨大,但挪用公款手段恶劣;多次挪用公款;因挪用公款严重影响生产、经营,造成严重损失等情形。
    全文
    7 2019-04-05
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    《刑事诉讼法》第三十三条规定:犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。
    侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
    全文
    8 2019-04-05
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弟弟涉嫌经济诈骗嫌疑被举报了,经济类型辩护方面的规定
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涉嫌经济纠纷怎么定型诈骗
界定诈骗与经济纠纷,主要看行为人是否通过虚构事实来牟取不当利益,诈骗是违法犯罪活动,承担的是刑事责任,而经济纠纷属于民事纠纷范畴,若是依旧不知道经济纠纷怎么定型诈骗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪公安局能放人吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,刑事拘留的最长期限为十四日至三十七日不等。
然而需注意的是,这只是一种程序性拘留手段,区别于治安拘留,并不能简单地理解为到期后便可立即释放。
实际上,刑事拘留作为一种严厉的刑事强制措施,其法定最长时限为三十七日,但并非意味着过了该期限就能自动释放,而往往会随着案件进展,步入逮捕乃至
最后判决的新阶段。
依据我国相关法律法规,若因涉嫌参与或协助网络信息犯罪活动而遭拘留,公安机关应在拘留后的三日内作出是否实施逮捕的决定。
如遇特殊情形,经上级审批同意,逮捕期限可适当延长一至四日;
对于多次作案、情节严重的重大嫌疑人,则可延长至三十日。
因此,总的来看,刑事拘留的最长期限为三十七日。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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男子涉嫌绑架诈骗罪判几年
[律师回复] 解析:
根据现行中国刑法的明确规定,关于敲诈勒索犯罪的正确认定应为“敲诈勒索罪”。
当行为人实施敲诈勒索公私财物的行为时,若涉及到的财物价值较大或者存在多次敲诈勒索的情况,则应对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且可以同时或者单独对其施加罚金刑罚。
然而,若涉案金额达到巨大程度或者存在其他严重情节,那么行为人将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任,同时还需承担罚金刑罚。
至于那些涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的被告人,他们将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚,并且必须缴纳罚金。
所谓威胁,是指通过向受害者传达恶果来强迫其处分财产,也就是说,如果受害者不按照行为人的要求处分财产,那么他将会在未来的某一时刻遭受恶果。
(1)威胁内容的类型并无任何限制,只要能够让受害者感到足够的恐惧即可,无需考虑实际上是否已经让受害者产生了恐惧。
(2)威胁的内容是由行为人自行实现,还是由其他人代为实现并不重要,威胁内容的实现方式也不必要求本身就是非法的。
(3)威胁的手段并未受到任何限制,既可以是直接表达出来的,也可以是隐含在内的。
(4)威胁的最终目的,是让受害者感受到恐惧,然后为了保护自己更大的利益而处分自己的数额较大的财产,从而使得行为人获得该财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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经济型裁员的条件
依照企业破产法规定进行重整的;生产经营发生严重困难的;企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。
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劳动纠纷
交通事故涉嫌故意伤害罪认定标准是什么
[律师回复] 解析:
对于交通事故是否可归类为故意伤害罪这一问题,尚需考虑众多细节因素。
在发生交通事故之后,若发现具备以下所有构成要素,便可能被确认为故意伤害罪:
首先,从客体角度来看,该行为侵害了他人的生命权益,即对受害者的人身健康造成了实质性的损害;
其次,从客观方面观察,行为人确实实施了驾车撞击他人的行为;
再次,从主体层面分析,行为人必须达到法定的刑事责任年龄并具备相应的刑事责任能力;
最后,从主观方面考量,行为人须怀揣着非法伤害他人身体至轻伤,甚至剥夺他人生命的恶意意图。
当驾驶人员同时满足上述所有构成要素时,其行为就有可能涉及到故意伤害或故意杀人罪。
依据相关法律规定,故意伤害他人身体的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚。
若行为人在前述罪行中导致他人重伤,将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;
若行为人致使他人死亡或使用极其残忍的手段致他人重伤且造成严重残疾的,将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁。
在此种情形下,交通事故实际上是由行为人主动促成的,他们具有伤害他人的动机,只不过选择了利用交通工具作为实施伤害的手段和方式,制造出交通事故的假象,但本质上仍属于故意伤害的范畴。
倘若发生交通事故后,行为人并未怀揣故意伤害他人的动机,然而却是由于违反交通法规所引发的,那么行为人理应预见到自身的违规行为可能带来的潜在危害却未能加以防范,或者过于自信地认为自己可以避免这种危险,此时,他们的行为便属于过失。
若因此导致重大事故,致使他人重伤、死亡或者给公共财产及私人财产带来重大损失的,则构成交通肇事罪。
若交通事故本身并不构成犯罪,那么也就无需进行法条的竞合处理。
法律依据:
《刑法》第二百三十二条
故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;
情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。
第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
第一百三十三条
违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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涉嫌诈骗和涉嫌帮信罪一样吗
[律师回复] 解析:
帮信罪与诈骗罪并非同一性质的犯罪。
首先,二者所涉及的法益主体明显相异,诈骗作为一种侵财类型的犯罪,直接侵犯了公私财产的所有权,而帮信罪则属于扰乱社会公共秩序的犯罪范畴。
如果提供银行卡和电话卡的行为对特定法益造成了实质性的损害,那么就有可能同时触犯上述两种罪行;
然而,若所造成的法益侵害呈现出抽象化、概括化的特征,那么将其归入诈骗罪的共犯范畴便显得不太适宜。
其次,从客观层面来看,两者之间也存在着显著的差异。
对于那些一般的协助行为,例如提供犯罪场所、资金支持等,通常会被判定为诈骗犯罪。
然而,帮信罪的协助行为却被严格限制在信息网络犯罪活动领域之内。
在此范围内,确实存在着两罪的竞合现象。
最后,关于主观故意的一致性判断问题,当协助行为人和实施诈骗行为的人并未存在主观上的共同谋划时,可以构成帮信罪。
倘若犯意联络无法得到明确证实,或者行为人仅仅表现出间接的故意心态,同样可以构成帮信罪。
反之,如果协助行为人和诈骗行为人在事前或事中已经达成共识,那么他们就有可能构成诈骗罪,而在事后提供帮助的情况下,则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得或包庇等其他罪名。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
女朋友涉嫌盗窃罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于女方实施盗窃罪该如何判处,取决于案件的具体情况。
对于盗窃罪的定罪量刑标准而言,根据我国刑法的相关规定,盗窃公私财物的价值在人民币1000元至3000元之间、3万元至10万元之间以及30万元至50万元之间的,应当分别被认定为构成刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
依据相关法律法规,对于盗窃数额达到规定标准以上的罪行,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;
若盗窃数额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也会被处以罚金;
而对于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪行为,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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涉众型经济犯罪有哪些?
1、从当事人角度,可以将涉众型犯罪分为:犯罪行为人涉众型犯罪与被害人涉众型犯罪。2、从当事人涉众的具体情形看,可以将涉众型犯罪分为:一方涉众型犯罪与双方涉众型犯罪。3、从案件涉众的具体情形看,可以将涉众型犯罪分为:一案涉众型犯罪和多案涉众型犯罪。
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刑事辩护
涉嫌合同诈骗罪30万判多久
[律师回复] 解析:
若涉及合同诈骗且涉案金额高达三十万元人民币,则依据我国相关法律条款,该行为构成了我国刑法中的"合同诈骗罪",并将被判处三年以上十年以下的有期徒刑。
具体来讲,在合同签署及履行过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财产,如果其数量达到一定的标准,将会面临三年以下有期徒刑或拘役,同时可能会被判处罚金;
若情节更为严重,如金额巨大或存在其他严重情节,那么刑期将上升至三年以上十年以下,同样也需要承担罚金的责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
涉嫌酒驾犯危险驾驶罪怎么处理
[律师回复] 解析:
以危险驾驶罪被判处罚款具体事宜如下所示:
首先,在确定该罪名下的宣告刑时,需要依照相关法律原则,将其定位于一个月到六个月间的拘役幅度之内;
其次,对于此类条款所规定的个体刑事责任来说,又需根据具体实施的危险驾驶行为和可能产生的实际损害后果等多种多样的犯罪情节来进行全面权衡与判断,同时结合罪犯支付罚金的经济能力状况,及综合考量这些因素所作出的罚款决策;
最后,在对危险驾驶罪的判决过程中,还应充分考虑到危险驾驶行为、可能造成的危害后果等犯罪事实、量刑情节,以及罪犯的主观恶性程度、人身危险性特征、是否真诚地承认错误并表示悔过等多重因素,从而决定是否给予缓刑的宽大处理。
关于危险驾驶罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
第一,该罪名所侵害的客体是公众的生命财产安全;
第二,从客观层面来看,其表现形式为在道路上醉酒驾驶机动车或在道路上驾驶机动车追逐竞驶,并且情节严重;
第三,从主体角度出发,该罪名的实施者可以是任何一般的自然人;
第四,从主观层面来看,罪犯必须是出于故意的心态。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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债权债务
危险驾驶罪有什么类型
[律师回复] 解析:
1、根据我国相关法律法规,危险驾驶罪被列为危害公共安全罪的主要犯罪类型之一。
之所以将其归入此范畴,是因为该种犯罪行为已经对不特定多数人群体的生命和财产安全构成潜在威胁,也就是我们通常所说的公共安全受到了实质性的危害。
2、对于那些违反危险化学品安全管理规定,在运输过程中存在严重安全隐患,从而可能危及到公共安全的行为,同样应当受到法律的制裁。
在此情况下,机动车所有人和管理者如果对上述第三项和第四项行为负有直接责任,那么他们将会按照前述条款的规定接受相应的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
敲诈勒索罪什么类犯罪行为
[律师回复] 解析:
1、此案涉及到刑法中对财产权利的侵害,具体属于侵犯财产罪范畴内。
根据法律规定,若行为人实施了敲诈勒索公私财物的行为且累计金额达到较大标准,那么他将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚;
而若金额达到巨大或具有其他恶劣情节的,则需要接受三年以上、十年以下有期徒刑的处罚。
在客观层面上,该罪行主要表现为行为人采取威胁、要挟、恐吓等手段,逼迫受害者交付财物。
所谓威胁,即是通过告知受害者将会遭受某种恶果来迫使其处置财产,也就是说,如果受害者未能按照行为人的要求处置财产,那么他将会在未来某个时刻遭受恶果。
至于威胁内容的种类并无明确限制,既可以是针对受害者本人及其亲属的生命、身体自由、名誉等方面的威胁,也可以是对其他权益的威胁。
只要这种威胁足以让他人感到恐惧,无需实际发生便可构成犯罪。
此外,威胁内容的实现方式无论是由行为人亲自执行,还是由他人代为执行,亦或是通过合法途径实现,都不会影响犯罪的成立。
2、本罪所侵犯的客体是一个复杂的客体,它不仅仅是对公私财物所有权的侵犯,同时也对他人的人身权利或其他权益构成了威胁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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经济犯罪属于什么类型?
属于破坏社会主义市场的经济秩序罪、还有侵犯他人财产罪、贪污贿赂罪和其它贪图利益的犯罪;只要犯罪的行为达到了国家所规定的刑事条款,那么就可以直接追究当事人的刑事责任。
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刑事辩护
涉嫌开赌场刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
当涉赌行为构成犯罪情节严重时,即便是处于刑拘阶段,亦需面临看守所内七天至三十七天不等的羁押期限。
具体而言,
首先,公安机关对于因开设赌场而受到拘留处罚的嫌疑人,如认为其罪行确已达到了逮捕程度,则必须在拘留期满后的第三个工作日之内,正式向检察机关提出审查批捕申请。
然而,在某些特殊情况下,这一申请的提交时间可适当延长一至四个工作日。
其次,如果该嫌疑人涉及流窜作案、多次作案或结伙作案等复杂情况,那么公安机关提交审查批捕申请的时间还可以进一步延长至三十个工作日。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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