律图审稿专业委员会3轮严审

我有一个同事在公司负责公司的财务事宜,在工作的时候犯了集资诈骗罪,现在已经被领导起诉到法院去了,没及时报案,警察立案侦查了之后,集资诈骗立案侦查怎么办

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2019-04-09 山西吕梁
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    一、案件受理
    案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:
    1、对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。
    2、对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
    3、对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
    4、对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
    二、调查取证
    1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
    2、对案情单
    一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
    对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。
    三、立案侦查
    1、立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。
    2、公安机关立案侦查后,需相关主(监)管部门配合的,可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的,由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的,由公安部负责协调。
    3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的,可直接或通过省级人民政府进行协商。
    四、处置善后
    案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    集资诈骗办案流程包括了案件的受理、调查取证、侦查以及善后这四个方面所组成。一般来说,针对集资诈骗的案件,会由公安机关、金融部门、法院等多个部门共同配合,才会取得更好的结果。集资诈骗的钱款要追加并不容易,所以广大民众应注意辨别各种集资行业,以免上当受骗。
    综上所述,集资诈骗办案流程是首先向行业主(监)管部门负责具体办理登记,然后调查取证,立案侦查(由公安机关主办,行业主(监)管部门配合),最后再来处置善后相关问题。
    全文
    6 2019-04-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3806位律师在线平均3分钟响应99%好评
同事工作的时候犯了集资诈骗罪,集资诈骗立案侦查怎么办
一键咨询
  • 晋中用户3分钟前提交了咨询
    153****0300用户1分钟前提交了咨询
    大同用户4分钟前提交了咨询
    134****7533用户1分钟前提交了咨询
    154****8157用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    154****8115用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    144****5403用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
  • 临汾用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    145****0488用户4分钟前提交了咨询
    157****1843用户2分钟前提交了咨询
    157****1266用户2分钟前提交了咨询
    171****1423用户4分钟前提交了咨询
    大同用户4分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    132****0384用户2分钟前提交了咨询
    长治用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    131****6337用户4分钟前提交了咨询
    145****2675用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    171****1275用户3分钟前提交了咨询
    168****2863用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    145****0726用户1分钟前提交了咨询
    140****8161用户1分钟前提交了咨询
    177****0208用户2分钟前提交了咨询
    146****1671用户4分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    168****6168用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    165****1606用户2分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    143****4308用户1分钟前提交了咨询
    154****0070用户1分钟前提交了咨询
    171****1383用户4分钟前提交了咨询
    167****4618用户4分钟前提交了咨询
    178****8103用户1分钟前提交了咨询
    176****6804用户1分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    131****7522用户2分钟前提交了咨询
    141****3143用户3分钟前提交了咨询
    140****5782用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    133****0045用户3分钟前提交了咨询
    165****0308用户1分钟前提交了咨询
    142****0020用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    运城用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    143****2743用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    178****7780用户4分钟前提交了咨询
    165****8327用户3分钟前提交了咨询
    144****0403用户3分钟前提交了咨询
    141****1420用户1分钟前提交了咨询
    134****0866用户3分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    131****6384用户3分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    148****4831用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    长治用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    151****7777用户2分钟前提交了咨询
    长治用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户1分钟前提交了咨询
    174****5745用户1分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    172****4841用户1分钟前提交了咨询
    135****3553用户1分钟前提交了咨询
    144****2786用户1分钟前提交了咨询
    162****5558用户4分钟前提交了咨询
    170****4041用户4分钟前提交了咨询
    164****4670用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    173****2617用户3分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    130****5478用户1分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安178****2637用户2分钟前已获取解答
扬州177****3668用户3分钟前已获取解答
徐州188****6397用户4分钟前已获取解答
集资诈骗罪侦查立案标准是什么
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
集资诈骗会查嫌疑人哪些
证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等,只要以上有一证据查证属实,即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据,主张没有达到刑事责任年龄,公安机关应当补强证明。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
集资诈骗会查嫌疑人哪些
在实际的生活中,我们的工作、学习过程中都可能会遇到很多的法律问题,因此就需要学习更多的法律知识了。如果您现在正在面临着集资诈骗会查嫌疑人哪些的法律问题,需要通过法律的武器来帮助您的话,可以了解本篇文章中的法律知识来解决。
10w+浏览
刑事辩护
网络被骗取1300元
[律师回复] 网络诈骗案件在中国受到法律的严格制裁。根据《中华人民共和国刑法(2023修正)》第二百六十六条现行有效的规定,诈骗公私财物,数额较大的,或者有其他严重情节的,将被追究刑事责任。此外,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条现行有效详细列举了可以酌情从严惩处的具体情形,包括通过互联网对不特定多数人实施诈骗等。

虽然1300元可能未达到《中华人民共和国刑法(2023修正)》现行有效所规定的“数额较大”的标准,但是,如果诈骗行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》现行有效中的其他严重情节,如通过互联网对不特定多数人实施诈骗,还是有可能被追究刑事责任的。

在司法实践中,对于网络诈骗案件的处理也体现了法律的严格性。例如,在【(2021)粤0981刑初449号】案件中,被告人因为帮助信息网络犯罪活动被判刑,显示了法院对于网络犯罪的严厉打击态度。

根据相关经验文章的建议,如1所述,被骗取1300元的情况下,及时报警并配合警方调查是受害者应当采取的措施。同时,5提到,如果是在上网过程中遭到诈骗,被骗者可以通
快速解决“刑事辩护”问题
当前3902位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
怎么侦查非法集资案件?
1、丰富公告与登记方式,全面掌握被害人基本情况。2、发挥书证和电子证据的核心作用。3、畅通沟通渠道,争取被害人的配合。4、增强被害人防范意识,从源头预防参与非法集资。5.多措并举追赃,减少被害人损失。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5533 位律师在线,高效解决问题
非法集资和集资诈骗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法集资和集资诈骗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应