开设赌场罪最后的量刑标准是个人赌资还是线下流水账？

[律师回复] 解析：
赌博活动中的洗钱行为，依法应被判定为洗钱犯罪。对于该类型罪行的罪责裁量标准，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，可判处被告人最高五年以下有期徒刑或拘役，并处相应罚金；若情节恶劣严重者，则须接受最高五年至十年的有期徒刑惩罚，并附加罚款。关于“洗钱”这一术语，它特指利用多种手段掩盖、隐瞒违法所得及其衍生收益的原始来源及性质，从而使这些财产在表面上看起来合法化的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在对开设赌场罪进行量刑时，通常会依据赌资的数额大小、参与赌博的人数以及组织赌博活动的次数等因素来衡量其严重程度。由于主犯开设赌场的赌资数额、参加赌博的人数以及组织赌博的次数等关键信息不明确，因此难以准确地评估主犯应承担的刑事责任，同样，对于从犯的具体刑期也无法做出精确的判断。
然而，在赌场中担任所谓“工作人员”的角色，一般情况下属于从犯，根据相关法律规定，他们可能面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
当您在银行的日常操作中，涉及到单次存款或取款金额大于等于五万元人民币时，如若连续十日累计存款或取款金额超过一百万元人民币，那么此种行为便存在着涉嫌洗钱的风险，为此，银行将会对此类账户进行更为密切的监测和关注，并联合地方性的中国人民银行、市级公安机关等相关机构开展深入调研，以确定是否存在洗钱活动的迹象。以下是几种可能被视为存在洗钱嫌疑的典型情况：
1.在较为短的时间内，出现财富迅速转移至多个账户后又集中转回，亦或是在短期内将财富集中转到少数几个账户，然后再分散转出，这种情况与客户的身份、财务状况或经营业务等方面存在显著差异；
2.在较短的时间内，同一收款方或付款方之间频繁地发生大量资金往来，且这些交易的金额均接近大额交易的标准；
3.个人客户在短期内频繁收到法人或其他组织的汇款；
4.个人银行账户在短期内频繁进行现金收付，且此类行为显得颇为可疑。
如果您的账户被判定为存在洗钱嫌疑，那么银行的反洗钱岗位将会将您的账户状态调整为“异常”，同时会加大对您账户的监控力度。
然而，请注意，尽管您的账户可能会受到监控，但您的资金仍将保持安全，除非您的违规行为已表现得非常明确且无可辩驳，此时银行才会暂时停止您使用非柜台服务，例如网上银行转账或手机转账等功能，但您仍然可以亲自前往银行柜台办理部分业务。
此外，银行还会将您的相关信息上报给中国人民银行反洗钱中心，以便他们进行进一步的深入调查。
对于那些由于转账交易过于频繁而被认为涉嫌洗钱的行为，银行工作人员通常会在冻结您的账户前先与您取得联系，要求您提供有关货物交易的正式发票，以证明您的账户流水是合法的商业活动。如果您无法提供发票，银行则会建议您注销账户。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国，涉及到开设赌场犯罪行为的量刑标准如下所示：通常情况下，法院将依照法律规定对罪犯判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时并处罚金。但是如果罪犯的犯罪情节严重，那么其将被判处五年以上至十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样要面临罚金的处罚。
值得注意的是，本罪的构成主体是一般的自然人，只需达到法定的刑事责任年龄且具有刑事责任能力即可。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
拘传之后未按期归案并不能简单定性为在逃人员。接下来，我将对此进行详细的法律分析及阐释：
首先，让我们来了解一下什么是拘传以及在逃人员的定义。拘传是在刑事诉讼程序中，公安机关、人民检察院或者人民法院依据法定权限和程序，依法要求未被拘留的犯罪嫌疑人和被告人必须亲自到案受审的强制性措施。而在逃人员主要是指那些在已经受到司法机关合法拘禁或逮捕等刑事强制措施后，却故意逃避司法机关的调查取证、起诉、审判以及执行处罚等违法行径的犯罪嫌疑人或者被告人。
其次，我们来看一看违反拘传法规的情况。拘传之后未按时到案的原因可能很多，比如被拘留者因为生病、受伤或者其他正当原因无法前往，又或是他们有意设法避开司法机关的措施等等。针对这些情况，如果被拘留者能够提供合理的解释，并且在整个过程中并无任何逃避司法机关追捕的行为，那么一般来说，他们不会被认定为在逃人员。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
对于流水高达180万元的情况，根据相关法律法规规定，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
值得注意的是，此处所指的“情节严重”包括了支付结算金额在20万元及以上的情形，同时该金额还必须超过5倍以上才能满足判决条件。这种帮助他人进行信息网络犯罪活动的行为本身已经产生了极为严重的社会危害性。因此，必须依照《中华人民共和国刑法》中的"帮助信息网络犯罪活动罪"来追究行为人相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，在涉及到赌博犯罪行为时，刑事拘留的通常时间限制为14日，而对于流窜作案、多次作案以及结伙作案等情节较为严重的重大嫌疑人而言，其拘留期限则可延长至37日。这主要是由于公安机关在处理此类案件时，对于涉嫌刑事拘留的人员，其拘留期限通常设定为14日；
然而，对于那些流窜作案、多次作案或者结伙作案的重大嫌疑人，为了更好地保障社会公共安全和维护司法公正，其拘留期限则可以适当延长至37日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
倘若涉嫌触犯开设赌场罪行，将会面临逮捕之风险。关于取保候审事宜，无论是在警方已采取强制措施之后，或是等待法庭作出最终判决之际，均可提出申请。
然而，相较于刑事拘留阶段而言，批准的可能性相对较大。因此，若因涉嫌开设赌场罪名而遭拘留，当日便可提出取保候审申请。然而，能否顺利获批，仍需依据具体案情予以评估。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪中工作人员的刑罚裁定标准，应依据具体案情进行判断和处理。在司法实践中，凡涉及到实质性的参与赌场运作过程的相关人员，通常会被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉制裁；而对于情节更为恶劣者，则可能面临五年以上至十年以下的有期徒刑刑罚。
同时，在法律意义上，如能够被确认为从犯的角色，则可依法获得适当减轻处罚的宽大待遇。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的立案标准，依据我国相关法律法规，主要包括以下五个方面：
首先，盗窃公私财物价值需达到人民币一千元及以上；
其次，两年内有过三次及以上的盗窃行为；
第三，未经允许而非法侵入供他人家庭居住并与其外部世界严格隔离之住所者；
再者，在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带财物的行为也将构成犯罪；
最后，符合上述四项标准之外的所有其它情况都可作为判断是否应予立案侦查的参考因素。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第三条
二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。
非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃的，应当认定为“入户盗窃”。
携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的，应当认定为“携带凶器盗窃”。
在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的，应当认定为“扒窃”。

[律师回复] 解析：
针对涉及到的赌博罪行，法律上所设定的追诉有效期被明确限定为五年期限，自犯罪行为发生的那一刻开始起算；倘若存在犯罪行为的连续或持续状态，则应自犯罪行为结束之日起进行计算。
值得注意的是，若在追诉有效期内再次实施犯罪行为，那么前一次犯罪的追诉期限将从新犯罪行为发生之日起重新计算。
根据我国刑法的相关规定，对于犯罪行为，以下几种情况下将不再予以追究：
（1）法定最高刑期为不满五年有期徒刑的，经过五年时间；
（2）法定最高刑期为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年时间；
（3）法定最高刑期为十年以上有期徒刑的，经过十五年时间；
（4）法定最高刑期为无期徒刑、死刑的，经过二十年时间。
然而，若在二十年后仍认为有必要对该犯罪行为进行追诉，则需上报至最高人民检察院进行核准。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，对于开设赌场并且从中获利高达15万元者，通常将面临最高五年以下有期徒刑、拘役或管制等法律制裁，同时还需缴纳相应罚金。换句话说，若行为人实施了开设赌场的行为，且涉及的金额高达15万元，那么在这种情况下，行为人将被定性为一般的开设赌场行爲，而非加重法定刑的情形。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在裁决开设赌场罪的从犯案件时，必须深入分析其行为性质、所造成的严重后果以及对社会带来的负面影响，同时也需要综合考虑犯罪嫌疑人被捕之后的认罪态度和悔过表现等多方面因素，以确定适当的量刑标准。若经评估，该从犯的行为所应承担的最高刑罚为三年有期徒刑，那么便有可能适用缓刑制度。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在中国，根据相关法律规定，对于涉及到赌博行为的犯罪嫌疑人所进行的刑事拘留期限通常为14天，但也可延长至多达37天。这主要是因为公安机关对于涉嫌构成刑事案件的人士进行拘留时，其法定保障期为14天；而对于那些流窜各地行凶作恶或者频繁犯案的罪犯，以及暗中串通同伙共同违法犯罪的重大嫌疑分子，他们的拘留期限则可以延长至最多37天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规的规定，开设赌场且涉案金额高达三万多元者，有可能被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制等处罚措施；
然而，具体的刑罚期限还需根据案件的实际情况进行综合判断和裁定。若犯罪情节特别恶劣，则将面临五年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还须承担相应数额的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在中国刑法中，对于未满五年有期徒刑以及拘役或者管制等情况的犯罪分子，通常会按照相关法律法规给予相应的刑事处罚。具体而言：
首先，在大多数情况下，对于涉及到开设赌场行为的罪犯，将被判定处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且还需要缴纳一定数额的罚金作为惩罚；
其次，若该罪犯的行为存在较为严重的情节，那么其将会面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同样也需要缴纳罚金；
最后，对于那些可能被判处管制、拘役或者有期徒刑，且取保候审不会对社会造成危害的犯罪嫌疑人、被告人，可以考虑采取取保候审的方式进行处理。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及涉嫌开设赌场罪案件，以下几种情况可能会使被告人免于刑事处罚：
首先，若犯罪嫌疑人在整个共同犯罪过程中所扮演的角色是次要的，属于从犯，那么他们将承担相对较轻的法律责任。
其次，如果犯罪嫌疑人在归案后能够实事求是地交代自己所实施的犯罪行为，并积极配合警方调查，这种行为可被视为坦白。
此外，基于案件的全面评估，犯罪情节较为轻微，法官或检察官可能会决定不予起诉。
然后，假若犯罪嫌疑人与他人联合设立了赌博网站，并且接受了投注，但相关犯罪事实缺乏关键性证据来证明，那么这并不符合起诉的条件。
再者，如果技术人员在加入该组织的时间很短，且获得的利益较少，他们在共同犯罪中的作用是次要的，因此，根据相关法规，他们可能无需承担刑事责任或免予刑事处罚。
最后，如果犯罪嫌疑人的资金往来并没有明确用于开设网络赌博的具体用途，那么这也是一个重要的考虑因素。如果仅有一名证人的证言，而无法得到其他证词的支持，同时也无法通过电子证物检查工作记录进行验证，那么参与开设赌场的证据就存在疑问，同样不符合起诉的条件。对于那些在公司任职时间较短，获利较少，认罪态度良好，且属于初次犯罪和偶然犯罪的员工，由于他们的犯罪情节相对较轻，法院或检察院可能会酌情决定不予起诉。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在刑事司法领域，涉黑涉恶的犯罪行为被视为重要且严重的问题之一。九种类型的涉黑涉恶刑事案件是目前广泛关注和研究的焦点，它们分别是强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪以及开设赌场罪。这些犯罪行为的构成和认定，对于维护社会秩序和公共安全具有至关重要的意义。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在现代刑法制度中，开设赌场罪已经从原本的赌博罪中独立出来，不再只是作为其中一个附属部分进行审理和量刑，而是将其单独列为了一项重要的犯罪行为，并且在法规上提升了它的定罪标准和惩罚力度。
然而，由于现有的司法解释尚未对开设赌场罪的具体构成要素做出明确的规定，因此，对于赌博罪和开设赌场罪这两个罪名之间的界限仍然存在着一些模糊不清之处。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌开设赌场罪的量刑标准：
依据法律规定，此类犯罪行为通常将被判处五年以下的有期徒刑、拘役或管制，并同时处以罚金的惩罚；若情节严重者，则可能面临五年以上至十年以下的有期徒刑，并同样需承担罚金的处罚。
值得注意的是，本罪的犯罪主体为一般主体，即只要符合法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人皆可构成此罪名。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。