律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友他们公司涉嫌期货或者外汇类的诈骗,全都进看守所了,已经4天了,他们公司成立了2年了,正常情况下说不是犯法的交易,我朋友业绩在他们销售里边是最好的,但是他不是股东,他们有4个股东,这个有影响吗?朋友涉嫌诈骗,外汇期货刑事责任怎么判定?

帮助5人 4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2019-08-13 广西梧州
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律师解答 共2条
  • 法界刑辩者
    法界刑辩者
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    外汇期货交易是外汇交易的方式之一,外汇买卖成交后,买卖双方均未提供现货,而仅提供若干的保证金,并订立契约,约定在未来某月依据约定的汇率办理实际收付的外汇业务。这是一种避免汇率风险的主要措施之一。交割期一般为1个月、3个月、6个月。在对外贸易中,出口商为了扩大出口、增强出口商品的国际竞争力;进口商为了资金融通的便利,往往签订远期支付合同。在实现收付之前若干期内,货币汇率的波动以及会对双方造成更大的损失是难以预料的。进口商为避免汇率风险需提前买进到期支付的外汇期货; 出口商为避免汇率风险也需要提前卖出到期收进的外汇期货; 外汇银行为保障本身业务的进行和资金安全,也需通过买进或卖出远期外汇期货平衡头寸。[1]
    全文
    7 2019-08-13
  • 梧州优选法务
    梧州优选法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (1)
    首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据。
    (2)
    其次,根据司法实践经验,有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的:
    ①明知没有归还能力而大量骗取资金的;
    ②非法获取资金后逃跑的;
    ③肆意挥霍骗取资金的;
    ④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;
    ⑤抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;
    ⑥隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;
    ⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为。需要说明的是,这7种情形都以行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还为前提条件,既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的,也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。
    全文
    2 2020-09-21 17:08:44
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- 协商阶段:双方或其家属就彩礼返还问题进行沟通,明确提出返还意愿和依据,确定彩礼范围、数额或价值。若协商一致,拟定书面协议,明确返还金额、方式、时间等,双方签字,可邀请见证人签字见证。

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