律图审稿专业委员会3轮严审

您好,我姐姐作为一个公司的股东,投资入股公司了七十万了之后,我姐姐现在在外面居然抽逃出资,姐姐抽逃出资已经被人给抓到了,抽逃出资和法人人格否认区别是什么

10w+浏览 匿名 2019-11-14 山东日照
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    抽逃出资是指在公司验资注册后,股东将所缴出资暗中撤回,却仍保留股东身份和原有出资数额的一种欺诈性违法行为,抽逃行为发生在公司成立以后。如果抽逃出资行为发生在公司成立前,即公司发起人,股东已实际出资,在经过资产评估机构,验资机构评估,验资并出具评估、验资证明文件以后,在公司登记成立以前,将所出资抽逃,并骗得公司成立,那么也属抽逃出资。常见的抽逃出资手法:一将出资款项转入公司账户验资后又转出二通过虚构债权债务关系将其出资转出三制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配四利用关联交易将出资转出五其他未经法定程序将出资抽回的行为
    全文
    2 2020-12-17 18:40:38
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抽逃出资已经被人给抓到了,抽逃出资和法人人格否认区别是什么
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抽逃出资罪抽逃资金罪如何处罚
抽逃出资罪抽逃资金罪如果达到了对应的量刑标准,那么就需要承担对应的法律责任,一般情况下处5年以下的有期徒刑或者拘役,且还会处对应的罚金,所以千万不要干这种违法犯罪的事情。
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抽逃出资后再补足还构成抽逃出资罪吗?
抽逃出资后再补足还可能构成抽逃出资罪,具体是否构成犯罪,与抽逃的行为本身是否已经满足抽逃出资罪的犯罪构成要件有关,对于已经满足了,罪名成立,且不会因为之后补足就认定罪名不成立。
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危险驾驶罪中逃逸后再犯会加重处罚吗
[律师回复] 解析:
确实如此,在构成危险驾驶罪的情况下,若犯罪嫌疑人逃跑并再次触犯该项罪名,将会面临更为严重的刑事制裁。
根据我国《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的明文规定,任何违反交通运输管理法规,从而引发重大事故,导致他人重伤、死亡或使公共或私人财产受到严重损害的行为,均需承担相应的刑事责任,即判处三年以下有期徒刑或者拘役。
然而,如果犯罪嫌疑人在酿成车祸之后选择逃离现场,或者还有其他特别恶劣的情节,则将面临更为严厉的惩罚,即被判以三年以上七年以下有期徒刑。再犯该类罪行,无疑表明了犯罪嫌疑人的主观恶性程度不断加深,社会危害性显著增加,因此依法应予更为严格的惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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银行多少流水会被认为洗钱罪
[律师回复] 解析:
当您在银行的日常操作中,涉及到单次存款或取款金额大于等于五万元人民币时,如若连续十日累计存款或取款金额超过一百万元人民币,那么此种行为便存在着涉嫌洗钱的风险,为此,银行将会对此类账户进行更为密切的监测和关注,并联合地方性的中国人民银行、市级公安机关等相关机构开展深入调研,以确定是否存在洗钱活动的迹象。以下是几种可能被视为存在洗钱嫌疑的典型情况:
1.在较为短的时间内,出现财富迅速转移至多个账户后又集中转回,亦或是在短期内将财富集中转到少数几个账户,然后再分散转出,这种情况与客户的身份、财务状况或经营业务等方面存在显著差异;
2.在较短的时间内,同一收款方或付款方之间频繁地发生大量资金往来,且这些交易的金额均接近大额交易的标准;
3.个人客户在短期内频繁收到法人或其他组织的汇款;
4.个人银行账户在短期内频繁进行现金收付,且此类行为显得颇为可疑。
如果您的账户被判定为存在洗钱嫌疑,那么银行的反洗钱岗位将会将您的账户状态调整为“异常”,同时会加大对您账户的监控力度。
然而,请注意,尽管您的账户可能会受到监控,但您的资金仍将保持安全,除非您的违规行为已表现得非常明确且无可辩驳,此时银行才会暂时停止您使用非柜台服务,例如网上银行转账或手机转账等功能,但您仍然可以亲自前往银行柜台办理部分业务。
此外,银行还会将您的相关信息上报给中国人民银行反洗钱中心,以便他们进行进一步的深入调查。
对于那些由于转账交易过于频繁而被认为涉嫌洗钱的行为,银行工作人员通常会在冻结您的账户前先与您取得联系,要求您提供有关货物交易的正式发票,以证明您的账户流水是合法的商业活动。如果您无法提供发票,银行则会建议您注销账户。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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抽逃出资罪抽逃行为包括什么
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与抽逃出资罪抽逃行为包括什么,如果股东抽逃出资怎么办相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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汕头地区职务侵占罪律师起什么作用
[律师回复] 解析:
律师具备为当事人深入剖析案件事实及权衡利弊得失的专业能力。在任何类型的法律纠纷中,争议点往往集中于权利与义务的碰撞交织之中。鉴于大部分当事人对于相关法律知识了解有限,委托律师后,便可借助律师对法律法规及诉讼程序的熟练掌握,协助其深入理解案件全貌,解答疑惑,从而使当事人清晰明了自身在诉讼过程中所处的位置,为合理、合规地行使自身权利奠定坚实基础。
其次,律师能够协助当事人搜集、调查各类证据。当当事人选择聘请律师之后,律师有权向相关机构及人员展开调查取证工作,收集对当事人有利的关键性证据资料。
同时,律师还享有查阅案件卷宗材料的权限,以便全方位了解案件情况。如此一来,便为当事人赢得诉讼,切实保障自身合法权益提供了极大可能性。
再者,律师在接受当事人委托代理诉讼后,应积极出席庭审活动,参与法庭调查以及法庭辩论环节,依法发表观点和诉求。例如,在刑事诉讼中,律师作为被告人的辩护人,有责任为被告的合法权益据理力争,促使人民法院在听取辩护方意见的基础上,做出公正、准确的判决。而在民事和行政诉讼中,律师受聘担任诉讼代理人,凭借其深厚的法律功底代表当事人实施诉讼行为,并且在法庭辩论中能够精准把握重点,直击问题核心,确保当事人的合法权益得以充分维护。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
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刑事拘留不到场算在逃吗
[律师回复] 解析:
拘传之后未按期归案并不能简单定性为在逃人员。接下来,我将对此进行详细的法律分析及阐释:
首先,让我们来了解一下什么是拘传以及在逃人员的定义。拘传是在刑事诉讼程序中,公安机关、人民检察院或者人民法院依据法定权限和程序,依法要求未被拘留的犯罪嫌疑人和被告人必须亲自到案受审的强制性措施。而在逃人员主要是指那些在已经受到司法机关合法拘禁或逮捕等刑事强制措施后,却故意逃避司法机关的调查取证、起诉、审判以及执行处罚等违法行径的犯罪嫌疑人或者被告人。
其次,我们来看一看违反拘传法规的情况。拘传之后未按时到案的原因可能很多,比如被拘留者因为生病、受伤或者其他正当原因无法前往,又或是他们有意设法避开司法机关的措施等等。针对这些情况,如果被拘留者能够提供合理的解释,并且在整个过程中并无任何逃避司法机关追捕的行为,那么一般来说,他们不会被认定为在逃人员。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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验资后转出算抽逃出资吗?
验资后转出算是抽逃出资;一般造成数额巨大,情节比较严重的那么就可以认定为抽逃出资罪;但如果在验资之后到银行开立对立的账户,对于之前入资的钱转到此账户之内就不会认定为犯罪。
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可以认定为洗钱罪的情形包括哪些
[律师回复] 解析:
依据法律规定,涉嫌构成洗钱罪的行为主要包括如下几种类型:
首先,为他人提供银行账户进行洗钱活动;
其次,使用现金、金融票据、有价证券等财产形式进行洗钱;
再次,通过转账或其他各种支付结算方式来转移资金;
此外,还可以采取跨境转移资产的方式来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源及性质;
最后,采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。洗钱罪,是指行为人在明知其所涉及的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情况下,为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质,而通过存入金融机构、投资或上市流通等手段,使得非法所得收入得以合法化的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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抽逃出资能和出资不实吗?
抽逃出资不能和出资不实,根据法律上的规定,不管是抽逃出资还是出资不实,都是属于一种违法的行为。需要承担相关的法律后果,比如说需要承担的就是对于其他的股东的民事方面的一些权利,还有就是对公司的民事责任。
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绑架罪的既遂认定标准是怎样的
[律师回复] 解析:
关于绑架罪既遂的法律定论,包含以下几个方面:
首先,必须明确,本罪所侵犯的客体乃他人的身体健康权、生命权及人身自由权;
其次,其犯罪对象并非仅限于妇女、儿童和婴幼儿等特定群体,而是包括所有有生命的自然人,实践中被以暴力、胁迫、麻醉或其他手段劫持的受害者多为妇女、儿童、个体户、私营企业的负责人以及大型企业、机构的关键人物。
再次,从客观层面来看,本罪的行为方式主要体现为以暴力、胁迫、麻醉或其他非法手段来控制他人;
最后,从主观层面分析,本罪的行为人须具备直接故意的心理状态,并且其犯罪动机往往是为了勒索他人财产或者将他人当作人质。只要满足上述四个条件,便可判定为绑架罪既遂。所谓犯罪既遂,即是指行为人所实施的犯罪行为已完全符合刑法分则中所规定的某一犯罪的所有构成要素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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