律图审稿专业委员会3轮严审

开设网络赌博平台银行卡流水75万获利7000被查了是什么后果

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2019-11-29 河北承德
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律师解答 共1条
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    你的这种情况,只能很好地与公安局进行有效的沟通,待办案人员查明,确认你的问题已经弄清了,经办案人员履行规定手续,向银行出具账户解冻通知书,你的账户就能恢复正常使用了。
    1、按照中国人民银行的规定,协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
    2、协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
    3、协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
    4、协助查询、冻结、扣划均是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
    全文
    12 2019-11-29
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违法的,赌博罪与一般赌博违法行为的主要区别是行为人主观上是否以营利为目的,客观上是否具有聚众赌博、开设赌场或者以赌博为常业的行为。一般参与赌博属违法行为,按规定给予治安处罚,不作为犯罪处理。治安管理法规定以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
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在符合特定条件的情况下,公司可不设立董事会。依照我国现行法律法规的具体规定,对于那些股东人数较少或经营规模相对较小的有限责任公司而言,可设置一位执行董事,无需另行设立董事会。同时,这位执行董事也可以身兼公司总经理之职。
然而,对于其他类型的有限责任公司来说,则需要设立董事会,且董事会成员数量应在三人至十三人之间。此外,董事会中还需设立一位董事长和一位副董事长,他们的产生方式将依据公司章程中的具体规定进行确定。
法律依据:
《公司法》第四十四条
【董事会的组成】有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人;但是,本法第五十条另有规定的除外。
两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。
第五十条【执行董事】股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一名执行董事,不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。
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网络赌博领佣金15万怎么判刑
[律师回复] 解析:
涉足网络赌博,以协助洗钱并获取佣金的行为,已经触及了我国法律所规定的洗钱罪名。洗钱罪是指那些故意隐瞒自己明知道是由毒品犯罪、有组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的真实来源和性质,通过将这些非法所得收入存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,试图使之合法化的行为。对于此类犯罪行为,我国刑法明确规定了相应的量刑标准:
首先,对于情节较轻者,应判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金;
其次,若情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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开设网上赌博平台如何判刑
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