安徽省网络被诈骗1119元可以立案吗

[律师回复] 解析：
对于触犯本法，情节严重者，处以五年以上十年以下有期徒刑之刑罚，同时须缴纳罚金。对于以获取经济利益为目的，组织或参加大规模的赌博活动，或者将赌博作为自己的职业谋生手段的犯罪分子，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制之刑罚，并且需处以罚金。针对开设赌场行为，不论涉案金额大小，都应当处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事责任，并且还需要缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
诽谤罪，作为一种特定的民事犯罪类型，是典型的“告知后才能进行处理”的案件类型。
值得注意的是，这里提到的“告知”并非指简单的口头告知，而是需要相关当事人依法通过书面形式向司法机关提出请求。
具体来说，就是当受害者及他们的法定代理人、近亲等人发起诉讼，并且经过人民法院的审查确认符合相关法律规定时，法院方能接收并正式立案开展后续的司法程序。我们将这种现象称之为刑事自诉制度。该制度中，自诉人通常包括受害者、受害者的法定代理人以及近亲等相关人员，他们有权为了追究被告人的刑事责任而直接向人民法院提起诉讼。自诉案件，与“公诉案件”相对应，是指由被害人亲自或者由他们的法定代理人、近亲等人直接向人民法院提起诉讼的案件。在我国，各级法院在审理案件时，都必须以起诉为审判的前提条件。换句话说，如果没有任何一方当事人向法院提起诉讼，那么法院就无法启动审理程序。法院在审理刑事案件时，主要分为公诉案件和自诉案件两大类。
其中，公诉案件是由人民检察院代表国家向人民法院提起诉讼的案件；而自诉案件则是由被害人本人或者由他们的法定代理人、近亲等人直接向人民法院提起诉讼的案件。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在刑事拘留期间，被拘留者将会被关押于看守所内；而在行政拘留期间，则会被关押于拘留所中。
根据相关规定，看守所接收入所人犯时，必须依据送押机关持有并经由县级以上公安机关、国家安全机关核发的逮捕证、刑事拘留证或县级以上公安机关、国家安全机关、监狱、劳动改造机关，以及人民法院、人民检察院追捕、押解人犯的临时寄押证明文件。如果缺少上述凭证之一，或者凭证上的记录与实际情况存在出入，那么将无法进行收押。
法律依据：
《治安管理处罚法》第一百零三条
对被决定给予行政拘留处罚的人，由作出决定的公安机关送达拘留所执行。
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
涉及被指控犯有职务侵占罪的事件，应按照法定程序先行确定立案而后实施对犯罪嫌疑人的传唤行为。依照法律规定，在公安机关完成立案程序之后才可展开侦查工作，诸如搜集、调集相关证据等措施。
同时，传唤也是为了进一步明确案情真相以及收集充分证据所采取的手段之一，其适用对象主要为无需进行逮捕或拘留处置的犯罪嫌疑人。因此可以得出结论，在处理有关职务侵占罪的案件时，必须先确立立案手续，尔后依据法定程序实施相应的传唤行动。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若涉及的帮信罪未达到公安机关所设定的立案标准，则有可能，但是也不完全排除其在案件调查过程中不会受到刑事起诉。
然而，关于最终的判决结果，仍然需要结合案情各方面进行综合考量和判断。在此基础上，我们为您列出了以下帮信罪的立案标准供参考：
首先，若是涉及的支付结算金额达到了人民币二十万元以上；
其次，亦或是以投放广告等方式提供的资金总额超过了人民币五万元以上；
最后，如果存在违法所得超过人民币一万元以上的情况，都将被视为符合帮信罪的立案标准。
此外，还有其他一些行为也可能构成帮信罪，例如：
1.为三个或以上的对象提供了帮助；
2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且再次参与到帮助信息网络犯罪活动之中；
3.被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）以上；
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张以上；
6.其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据《中华人民共和国刑法》的相关条款，对于盗窃公私财物价值达到人民币一千元到三千元，以及三万元到十万元、三十万元到五十万元的行为，应该被分别定性为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省市、自治区和直辖市的高级人民法院、人民检察院应根据当地的经济发展水平，结合社会治安状况，在上文所述的数额幅度之内，明确确定本地区实际执行的具体数额标准，并上报给最高人民法院和最高人民检察院进行审批。对于盗窃公私财物的行为，如果数额较大，或者是多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能被判处罚金；若数额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并被判处罚金；而对于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的情况，将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，并被判处罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1、尽管过了追诉期并非宣告无罪，然而此举意味着公诉机关已放弃对此事继续追究。通常情况下，一旦超过法定追诉时效期，便自动失去了追诉权；但是若在人民检察院、公安机关、国家安全机关已经立案侦查或在人民法院正式受理相关案件之后，犯罪嫌疑人仍有逃避侦查或者审判之行为，则不受上述追诉期限的限制，仍然可以进行审判。
2、因此，对于追诉期的具体适用，应当依据是否存在立案侦查以及法院是否受理案件等因素来进行判断与确定，以确保刑事诉讼程序的正常运行及维护法律权威。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（二）犯罪已过追诉时效期限的；
（三）经特赦令免除刑罚的；
（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪的刑事立案标准为涉案金额超过人民币六万元（属于数额较大）以及达到人民币一百万元及以上（属于数额巨大）。在此基础上，对于“数额较大”和“数额巨大”这两个具体的数额标准，则是参照受贿罪、贪污罪中相应的数额标准，按照两倍或五倍的比例进行执行。例如，对于贪污或受贿犯罪行为，其涉案金额若介于人民币三万元至二十万元之间，那么就应当被认定为“数额较大”；而如果涉案金额在人民币二十万元至三百万元之间，那么同样也应当被认定为“数额巨大”。因此，目前职务侵占罪的量刑标准为涉案金额超过人民币六万元（属于数额较大）以及达到人民币一百万元及以上（属于数额巨大）。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的法定立案条件，分别以数额较大及存在其他严重情节作为界限。依照相关规定，侵占罪所涉及的财产数额在2万元以上但未超过20万元者，即可视为达到"数额较大"这一法定起点标准。而当财产损失金额超出20万元时，便可归类于"数额巨大"的范畴了。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于故意伤害罪的立案标准，我国相关法律法规的具体规定如下所示：当行为人出于故意对他人实施了人身伤害举动，致使受害者伤情经过司法鉴定后被评定为轻伤及以上等级时，则构成了故意伤害罪的犯罪事实。对于此类故意伤害罪行，根据情节轻重，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚。如果行为人在主观上存在着谋杀他人的意图，在客观上对他人实施了重伤行为，那么其将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。而当行为人的故意伤害行为导致受害者死亡或者采用极其残忍的手段使受害者遭受严重残疾的情况下，其将面临更为严重的刑事责任，即十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于构成盗窃犯罪的行为人，依据相关法律规定，一般将被判处为期三年以下的有期徒刑、拘役或管制，并可以要求其同时负担罚金；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则可能面临三年以上直至十年以下的有期徒刑，并需承担相应罚金；而在数额特别巨大或具有其他特别严重情节的情况下，罪犯将面临十年以上乃至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需要缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索犯罪的立案审查标准，具体如下所列：
首先是敲诈勒索公共或私人财产达到"数额较大"程度，此处的"数额较大"是以二千元至五千元作为起算点进行衡量；
其次，若涉及到敲诈勒索公私财产"数额巨大"的情况，这里的"数额巨大"则是以三万元至十万元人民币作为基准衡量；
最后，如果敲诈勒索公私财产的数额达到了"数额特别巨大"的地步，那么该标准就是以三十万元至五十万元人民币作为参照点来进行考量。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.在大多数情况下，被拘留者可被拘留至多37日；
2.对拟进行刑事诉讼的嫌疑人采取刑事拘留作为强制措施时，此类行动在单个刑事案件中的最长拘留期为37天；
3.因为通常来说，个人被拘留的最长期限是10日；而在特殊情况下，这一期限可能延长至14日；
然而对于那些涉及流窜作案、多次作案或结伙作案等严重犯罪行为的嫌疑人，其拘留期限则可以长达37天。因此，在所有情况下，一项强制性措施所能实施的最长拘留期限为37天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
如果行为人具有非法占有的主观意图，并在签署及执行合同的过程中实施了欺诈手段，从而从对方当事人处骗得相应财产，那么对于以下符合其犯罪特征的情况，均应当依法予以追究刑事责任：
首先是个人诈骗公私财物，且涉案金额在五千元到两万元之间；
其次是单位的直接负责人以及其他负有直接责任的员工，他们以单位的名义进行诈骗活动，且诈骗所获的财物归属于单位所有，而涉案金额则在五万元到二十万元之间。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪的确认准则如下所列，只需满足以下几个条件即可以被认为构成侵占罪：
首先，主体条件。该罪行侵犯了他人财产权的所有权这一核心权益。
具体来说，其犯罪对象涵盖了他人已交付予自己保管的财物、遗忘物品以及埋藏之物。
其次，客体条件。在客观面上，本罪所呈现出来的是将他人委托给自已代为保管的财物、遗忘物或埋藏物违法占为己有的行为，且涉案金额较大，同时又强行拒绝归还原主。
值得注意的是，司法解释中对“数额较大”的标准设定为1万元人民币，而部分地区的立案标准则为5000元人民币。
再次，主体条件。本罪的犯罪主体为一般大众。
最后，主观条件。本罪的主观层面表现为直接故意，并带有非法占有他人财物的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据遗嘱性质的差异，其程序亦呈现多样化特点：
首先，我们来说说公证遗嘱。公证遗嘱指的是遗嘱人通过经过公证机关进行公证之后所产生的遗嘱具有法律效力，且此种类型的遗嘱拥有最高等级的有效性。作为最为严谨的遗嘱方式之一，公证遗嘱能够确保遗嘱人的真实意愿得到充分体现，同时对于解决遗嘱继承权方面的争议有着无可匹敌的可靠性；
其次，自书遗嘱。自书遗嘱是指遗嘱人亲自动手撰写、签署姓名以及明确标注日期的自书遗嘱，只要遗嘱内容不存在任何违法违规之处，那么该份遗嘱便具备法律效力；
再者，代书遗嘱。代书遗嘱是由他人代替书写而成，需要有两位以上与遗嘱事项无关的人士在场见证，其中一位担任代书人角色，并由见证人、遗嘱人和代书人共同签署，如此一来，遗嘱内容及见证过程均符合法律规定，具有法律效力；
最后，口头遗嘱。在紧急情况下，遗嘱人可以采取口头遗嘱的方式。
然而，口头遗嘱必须要有两位以上见证人在场见证。当紧急情况得以缓解，遗嘱人能够以书面或录音形式重新订立遗嘱时，先前所立的口头遗嘱将失去法律效力。综上所述，遗嘱的设立应尽可能地做到公正、合法。
法律依据：
《民法典》第一千一百三十八条
【口头遗嘱】遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录像形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。

[律师回复] 解析：
对于在网络上设立赌馆的行为，最高可被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并同时处以罚金；而如果情节特别严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要缴纳罚金。对于那些以营利为主要目的，组织大规模赌博活动或者将赌博作为自己职业的人，他们将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且还需承担相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据现行法规，个人或团体实施盗窃行为，涉及金额达五万元人民币时，将被判处三年以上、十年以下有期徒刑，同时还须承担相应罚金。
2、之所以如此量刑，是由于相关法条明确规定，对于盗取公私物品价值在三万元至十万元之间的行为，皆应视为“数额巨大”。而五万元恰恰位于该区间之内，因此，其应被认定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。各省级、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院有权根据本地经济发展水平及社会治安状况，在上述规定的数额幅度内，制定本地区实际执行的具体数额标准，并上报最高人民法院和最高人民检察院审批。若在跨地区运行的公共交通工具上进行盗窃，且盗窃地点无法查实，则盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应参照受理案件所在省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院所确定的相关数额标准予以认定。如涉及盗窃毒品等违禁物品，应按盗窃罪论处，并根据情节轻重给予适当量刑。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在贵州省，关于盗窃罪的量刑法则如下所述：普遍情况下，罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时并处或单独判处罚金；如果盗窃金额巨大或犯罪情节严重者，将被判处三年以上、十年以下有期徒刑，并处以罚金；而对于那些盗窃数额特别巨大或情节特别严重者，则可能面临着十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时并处或罚没全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规对于洗钱罪的明确规定，对于该项罪行的量刑尺度如下所示：应依法没收在实施上述犯罪行为中所获取的非法收入以及相应产生的收益，同时对被告进行五年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚，并且可以适用罚金刑；倘若犯罪情节严重，则判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金刑作为附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。