刑事辩护 法律问答
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和平区-杨君...律师9分钟前解答了“刑事辩护”问题
和平区-左杰律师4分钟前解答了“刑事辩护”问题
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银行流水超千万被疑洗钱会有什么情况[律师回复] 银行流水超千万被怀疑洗钱时，不同主体会有不同动作。 银行会按反洗钱规定调查账户交易。要求账户持有人提供交易合法证明、资金来源和去向等材料，解释资金交易的合理性。要是解释不清，银行可能限制账户交易，像暂停网上银行转账、冻结账户，避免洗钱行为扩大。同时，银行会把可疑交易信息上报给中国反洗钱监测分析中心。 监管机构收到银行上报的信息后，会深入调查。结合金融机构提供的线索和其他信息，通过查询账户交易明细、调取相关人员通信记录等方式，查看资金流动是否涉及洗钱犯罪。 司法机关如果经调查有足够证据证明是洗钱行为，就会介入。洗钱犯罪是刑法规定的犯罪行为，一旦认定构成犯罪，相关责任人要面临刑事处罚。一般处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，还要处罚金。 所以大家在进行大额资金交易时，要保留好相关合法证明，避免不必要的麻烦。如果遇到问题，可咨询专业法律人士。律图天津
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刑法里数额特别巨大的标准是多少[律师回复] 在刑法里，不同罪名的“数额特别巨大”标准不一样。就拿诈骗罪来说，要是诈骗公私财物价值达到五十万元以上，就属于数额特别巨大。盗窃罪的话，一般盗窃公私财物价值三十万元至五十万元以上，会被认定为数额特别巨大。不过，各省、自治区、直辖市的高级人民法院和检察院，能结合当地经济发展和社会治安状况，在这个数额幅度内确定本地执行的具体标准。 集资诈骗罪也有自己的规定，个人集资诈骗数额在一百万元以上，单位集资诈骗数额在五百万元以上，就算数额特别巨大。 因为各罪名“数额特别巨大”的标准不同，而且各地司法实践也会根据实际情况有差异。所以，如果想了解具体罪名的“数额特别巨大”标准，最好明确咨询的罪名，或者向当地司法机关咨询，这样才能得到准确信息。律图天津
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坐完拒执罪牢后是不是还得还钱[律师回复] 1、要是有人因为拒执罪被追究刑事责任，这可不意味着债务就不用还了。所谓拒执罪呢，简单来说就是有些人明明有能力执行法院的判决、裁定，却偏偏不执行，而且情节还挺严重的。 2、刑事处罚是国家用来惩治犯罪行为的手段，主要是为了维护社会秩序和法律的权威。而还钱，这属于民事法律关系里的义务，一般是根据双方的合同约定，或者是法律规定产生的。 3、在法律上，民事责任和刑事责任是各自独立的，不能因为受到了刑事处罚就不用承担民事责任。判了刑只是对犯罪行为的一种惩罚，而还钱是必须要履行的民事义务。哪怕因为拒执罪坐了牢，债务人该还钱还是得还。 4、债权人可以通过合法途径，要求债务人继续还钱。要是债务人有能力还钱却还是拖着不还，债权人就可以向法院申请强制执行。这时候法院会采取各种办法，比如去查债务人的财产、把他们的银行账户冻结，或者直接划走里面的钱，保障债权人的合法权益。律图天津
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正常交易若收到赃款会有什么后果[律师回复] 1、在正常交易里收到赃款，后果得看具体情况。要是交易的一方根本不知道这是赃款，而且交易行为也符合市场上正常的交易规则，比如用合理的价格买卖商品或者接受服务，一般不用负刑事责任。不过按照《民法典》的相关规定，可能得配合司法机关把赃款追回来。要是这笔钱已经正常花掉没办法返还了，司法机关可能会让交易方说明情况，要是查下来确实是这样，就不会额外处罚。 2、要是在交易的时候，交易方应该能猜到这笔钱可能是赃款，还照样收下，那就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。依据《刑法》规定，明知道是犯罪得来的东西以及这些东西产生的收益，还去窝藏、转移、收购、帮忙销售或者用其他办法掩饰、隐瞒的，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还可能要交罚金，也可能只交罚金；要是情节严重，会被处三年以上七年以下有期徒刑，并且要交罚金。 正常交易收到赃款，只要交易方不是故意的，还积极配合司法机关处理，通常不会有太严重的法律后果；要是故意这么做，就可能会受到刑事处罚。律图天津
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律师说法·刑事辩护
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拘留37天到检察院是什么情况拘留37天到检察院通常是因为公安机关对被拘留的人认为需要逮捕，提请检察院审查批准。在一般情况下，公安机关对被拘留的人提请审查批准的时间最长为30日，检察院应在7日内作出决定。若检察院批准逮捕，案件将进入后续刑事诉讼程序。1.4k浏览
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被起诉多少金额会被拘留被起诉后是否拘留与金额无直接联系。起诉是民、行、刑诉讼启动行为。民事诉讼中，即便标的额巨大通常也不直接导致拘留，但若当事人妨碍诉讼，如伪造证据等，法院可依情节罚款、拘留。刑事诉讼里，拘留取决于是否符合刑拘条件，和金额无关。行政诉讼一般也不因金额拘留，违反行政法才可能被行政拘留。1.3k浏览
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严重哮喘看守所接收有啥条件吗严重哮喘患者被看守所接收，需结合病情严重程度判断。若经相关医疗机构诊断，哮喘病情严重，符合《保外就医严重疾病范围》，一般不予收押；若病情相对稳定，不影响看守所监管活动正常进行，通常会被接收。1.7k浏览
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