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税点高的公户转给税点低的公户违法吗
[律师回复] 结论:两家公司,一家税点高、一家税点低,把资金从高税点公户转到低税点公户,这种做法本身如果只是正常的业务往来、有真实交易支撑,不违法;但如果没有真实交易背景、纯粹为了少交税而转移资金,那就涉嫌违法甚至犯罪。常见风险:一是虚开发票,高税点公司给低税点公司开票、资金走账回流,构成虚开增值税专用发票罪,这是刑事犯罪;二是偷逃税款,通过转移利润少缴企业所得税;三是如果低税点公司是空壳,资金转入后回流到个人,还可能涉及洗钱或挪用。税务系统现在有大数据的资金异动监控,公户之间无正当理由的大额转账很容易触发预警。建议:任何公转公都要有对应的真实合同和发票,别为了税点差做无实质交易的资金腾挪,风险远大于省下的税。
贾凤强律师
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怎样查对方银行流水
[律师回复] 个人没法直接查对方账户交易记录,这涉及隐私,没有法定事由银行不会给。你要是正在打官司,可以在诉讼中向法院申请调查令,由你的代理律师持令去调取,或者申请法院直接调取。如果是夫妻闹离婚,怀疑对方转移财产,记得同时申请财产保全,把账户先冻起来。别私下找门路,那是违法的,还可能被拒。我是杭州的吴亮律师,如果仍有疑问,欢迎追问或一对一咨询。
吴亮律师
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