刑事辩护 法律问答
142
万
解答量
1834
万
浏览量
吴中律师
在线
北京市中闻律师事务所/合伙人
5.0分服务：3.7万人
在线沟通·1对1专业解答
-
公司老板怎样的行为算洗钱[律师回复] 洗钱，简单来说就是把通过不正当手段获取的非法钱财变成合法的过程。有些老板的行为就很可能涉及到洗钱。 就拿利用公司账户进行虚假交易来说吧，想象一下，老板为了掩盖非法资金的来源，就虚构出各种贸易往来。比如，明明没有真实的货物交易，却和关联公司或者一些空壳公司签订虚假合同，然后让资金在公司账户之间来回流转。这样一来，这些资金表面上就成了公司的营业收入，谁能想到它们其实是非法的。 还有操纵金融交易这一招。老板把非法资金偷偷投进股市、基金这些金融市场里，接着通过一系列复杂的操作，比如利用好几个不同的账户不停地买卖股票或基金，让这些交易看起来就像是正常的投资行为，最后产生的收益也显得合情合理，就这样把非法资金给洗白了。 另外，他们还会用非法所得去投资一些看起来很正常的生意，把黑钱混入到正常的经营资金流当中。通过这种方式，慢慢把非法资金转化成合法的企业资产，神不知鬼不觉地就完成了洗钱的过程。 所以，如果我们发现有类似这样的洗钱嫌疑行为，可一定要及时向相关部门举报，让违法者受到应有的惩罚，维护社会的公平和正义。4解答 3.9w浏览
-
网赌情节严重的有哪些[律师回复] 网络赌博情节严重的状况包含诸多情形。就拿赌博规模来说，要是组织起多人参与网络赌博，像组织3人及以上进行赌博，并且抽头渔利的数额累计达到5000元之上；或者赌资的数额累计达到5万元以上；又或者参赌的人数累计达到20人以上。再瞧另外一种情况，要是为网络赌博提供网络服务，像是建立起赌博网站然后接受投注，或者建立赌博网站后提供给其他人去组织赌博，亦或是为赌博网站担任代理然后接受投注，还有参与赌博网站的利润分成等这些情形，统统都属于情节严重的网络赌博相关行为。这些行为那可是很可能触犯赌博罪或者开设赌场罪等相关罪名的，一旦被发现，就会面临极为严厉的刑事处罚，那可不仅仅是罚款或者拘留那么简单，而是会对个人的人生带来极其重大的影响，让他们陷入到法律的困境之中，所以大家一定要远离网络赌博，不要触碰法律的红线。4解答 3.8w浏览
-
寻衅滋事主犯从犯认定条件是什么[律师回复] 寻衅滋事罪中主犯与从犯的认定情况如下： 主犯的认定条件主要有两点。 其一，是组织、领导犯罪集团进行寻衅滋事犯罪活动。就像在那些多人参与的寻衅滋事案件里，要是有某个人起到了组织和策划的作用，把整个滋事行为都安排得井井有条，包括召集人员、明确分工等，这种情况下，通常就会被认定为主犯。 其二，是在共同寻衅滋事犯罪中起到主要作用。这主要得看其行为对犯罪结果的影响力大小。比如说，某人积极主动地实施寻衅滋事的核心行为，像是率先动手对他人进行殴打，或者损毁财物的数额比较大，在整个犯罪过程中起到了关键的推动作用，那么这样的人也会被认定为主犯。 从犯的认定条件也很明确。即在共同寻衅滋事犯罪中起到次要或者辅助作用。例如，为寻衅滋事的主要实施者提供作案工具，然而自己并没有直接参与到殴打、辱骂等主要犯罪行为当中；或者只是在旁边助威喊，却没有直接动手去实施主要的犯罪行为，一般这种情况就可以认定为从犯。4解答 3.1w浏览
-
开设赌场罪的证据审查要点有哪些[律师回复] 在对开设赌场罪的证据进行审查时，主要有以下这些要点： 一、主体证据方面要着重收集证明犯罪嫌疑人已达到刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的相关证据。像身份证这类直接能表明年龄等信息的证件自然是关键，同时户籍证明也能从更全面的角度来证实其身份及年龄等情况，这是确定犯罪主体是否适格的基础。只有明确了犯罪嫌疑人的主体身份，后续对其开设赌场行为的认定才有依据。 二、客观行为证据方面其一，场所证据。通过租赁合同可以清晰地了解到赌场所在的具体地点，房产证明能进一步证实该场所的合法性或非法性，而现场勘查笔录则能详细记录赌场的实际位置、布局等情况，这些证据相互印证，有力地证明了赌场的存在及具体位置。 其二，赌具证据。查获的赌具的物证照片能直观地展示赌具的形态等特征，扣押清单则详细记录了赌具的数量等信息，这些证据确凿地证明了赌场具备进行赌博活动的工具，是认定开设赌场行为的重要依据之一。 其三，人员证据。参赌人员的证人证言非常关键，他们能详细讲述赌博活动的存在、规模大小以及运作的方式等，为认定开设赌场行为提供了鲜活的证据。赌场工作人员的供述也不可忽视，包括负责望风、发牌、抽水等不同角色人员的陈述，能明确他们在开设赌场过程中所起的作用。 其四，资金证据。银行流水能够清晰地反映出赌场的资金往来情况，账本则能详细记录盈利等相关信息，通过对这些资金证据的查证，能准确了解赌场的经济活动情况，对认定开设赌场罪的情节和性质有重要意义。4解答 4.7w浏览
-
在农村故意毁坏他人财物怎么办[律师回复] 在农村，要是故意把别人的财物给毁坏了，这妥妥的就是一种侵权行为。你看，要是那被毁坏的财物价值还没达到刑事立案的标准，通常得5000元以上，不过各地的标准可能会有点不一样，像这种情况就属于民事侵权。被侵权的人就有权利要求侵权的人承担民事赔偿责任，像赔偿财物损失，还有把东西修复好所需的费用之类的。要是那财物的价值达到了刑事立案的标准，那侵权的人就有可能涉嫌故意毁坏财物罪。这时候，被侵权的人得赶紧向公安机关报案，公安机关就会依法去进行侦查。在刑事诉讼的过程当中，被侵权的人还可以提起附带民事诉讼，要求侵权的人赔偿自己的经济损失。而且，如果有相关的证据，比如说财物被毁坏的照片，或者是证人的证言之类的，一定得好好保存起来，这样在后面追究责任的时候就能派上大用场，能让事情更好地得到解决。4解答 4.8w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
189****6708
130****3379
177****5883
