刑事辩护 法律问答
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经侦对信用卡透支立案的金额标准是什么[律师回复] 1.经侦部门对信用卡透支立案的金额标准，适用于信用卡诈骗罪里恶意透支的情况。恶意透支要满足这些条件：以非法占有为目的，超过规定的限额或者期限透支，并且在被发卡银行两次催收后，超过三个月还不还款。 2.按照相关司法解释，若恶意透支数额在五万元以上、不满五十万元，就属于“数额较大”，达到刑事立案追诉标准。这里的数额是指持卡人拒不归还或者还没归还的本金，发卡银行收取的复利、滞纳金、手续费等不算在内。 3.要是恶意透支数额不到五万元，就不构成刑事犯罪，可能属于民事纠纷，发卡银行会通过民事诉讼等方式来维护自己的权益。 4.非恶意透支的信用卡透支行为，不会涉及刑事立案，持卡人只需承担民事还款责任。判断是不是恶意透支，要综合考虑行为人是否有非法占有目的以及催收还款的情况。律图包头
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公司经济犯罪时员工责任该怎么认定[律师回复] 1.公司经济犯罪中员工责任认定需综合考量多方面因素。不知情且未参与犯罪行为的员工通常无需担责；明知公司犯罪仍积极参与的，可能构成共同犯罪。 2.判断员工是否担责，关键在于其在犯罪中的作用、主观故意及参与程度。起主要作用、组织策划犯罪的为主犯，按全部犯罪处罚；起次要或辅助作用的为从犯，应从轻、减轻或免除处罚。 3.实践中，仅依职责完成常规工作、无主观故意与明显协助行为的员工，一般不担责。受单位领导指使参与的员工，需考量其审查义务及主观明知情况。 建议：员工应增强法律意识，了解公司业务合法性。入职时仔细审查公司合规情况。工作中对异常业务保持警惕，及时向上级或监管部门反映。律图内蒙古
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经济犯罪数额多大算数额较大[律师回复] （一）了解不同罪名数额较大标准。如诈骗罪三千元至一万元以上、职务侵占罪三万元以上、非国家工作人员受贿罪三万元以上认定为数额较大。 （二）依据对应法律及司法解释。经济犯罪各罪的立案及数额标准由相关司法解释确定，判断时要依据该罪名对应的规定。 （三）咨询专业人士。涉及具体案件时，结合实际情况向专业人士咨询，以准确认定犯罪数额是否达到数额较大。 法律依据： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。律图内蒙古
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