刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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涉嫌洗钱800多万，获利3万，已经退款，这个犯法吗，找北京律师[律师回复] 先说结论：是否构成犯罪，关键不在你赚了多少，而在你明知是犯罪所得及其收益仍帮忙流转。洗钱八百多万这个金额已经非常大，即便你只获利三万、钱也退了，仍然可能构成洗钱罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪，退款只是从轻情节，不等于没事。先说法律边界：洗钱罪针对的是毒品、黑社会、恐怖活动、贪污贿赂、金融诈骗等七类上游犯罪的所得，你明知而提供账户、转账、取现协助的，就触犯。如果你确实不知道资金来源违法，只是帮忙走账，可能辩称为不明知，但八百万这种异常大额、明显不合常理的走账，司法机关通常会推定你应当知晓，不明知的辩解很难被采信。已退款的意义：主动退缴违法所得和协助追回赃款，是法定从轻、减轻情节，可能争取到较低刑期甚至缓刑，但不会因此撤案。建议：立刻停止任何类似行为，如实向办案机关说明情况，委托律师介入了解涉案性质和你在其中的作用（是主犯还是被利用的工具人）。具体是否定罪、判多重，取决于你主观是否明知、在上游犯罪中的角色、退赃态度，这些都要结合案卷判断，我不预判结果。贾凤强律师
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有过自杀但以悔过得了病能法外开恩居家监视[律师回复] 先说结论：犯罪嫌疑人有自杀未遂、悔过且现已患病的情况，在刑事诉讼中确实属于可能适用取保候审或监视居住的有利情节，但最终要办案机关审查，不是必然批准。先说法律依据：取保、监视居住都强调“采取强制措施不致发生社会危险性”。如果嫌疑人曾有自杀行为，办案机关反而可能担心其人身安全风险；但悔过、配合、加上现在患病需要治疗，又可以说明其社会危险性降低、有固定治疗需求，两方面要综合看。实践中，患有严重疾病、生活不能自理，采取取保不致发生社会危险性的，可以取保；符合逮捕条件但系生活不能自理人的唯一扶养人等情形也可监视居住。关键是：要由辩护人或家属提交病情证明、悔过材料、社会危险性评估，向办案机关申请，并说明有固定住所、愿意配合。同时，有过自杀史的要主动说明已稳定、有监护条件，打消办案机关顾虑。能否“居家”，最终看是否批准监视居住及执行地点。贾凤强律师
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想了解，立案欺诈行为，标准包含了什么[律师回复] 结论：诈骗罪立案的核心，是"以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取数额较大财物"。 司法上构罪一般要同时看三点：一是行为人确实实施了欺骗行为；二是对方因为被骗产生了错误认识，并基于这个错误处分了财产；三是行为人拿到财物、造成了损失。单纯民事纠纷、夸大宣传、合同违约，这些都不算诈骗。 关于数额，司法解释里"数额较大"的起点一般是三千元到一万元，各地标准不同，多数地区是五千或三千。如果你是被骗的一方，报案时尽量提供转账记录、聊天记录、对方虚假承诺的证据，金额达到当地立案标准，公安机关应当受理。 最后提醒：最终是否刑事立案由公安机关审查决定，不是你说一句诈骗就立，证据充分才好推进。别因为一时气愤就夸大事实，如实陈述才利于办案。贾凤强律师
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